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本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。
一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況
北京鐵科首鋼軌道技術(shù)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”)第四屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議于2023年2月27日在公司以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊的方式召開(kāi)。本次會(huì)議的通知于2023年2月20日通過(guò)電子郵件方式送達(dá)全體監(jiān)事。會(huì)議應(yīng)出席監(jiān)事5人,實(shí)際出席5人,會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席王雁主持。會(huì)議的召集、召開(kāi)和表決程序符合有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定,形成的決議合法、有效。
二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況
(一)審議并通過(guò)《關(guān)于確認(rèn)公司2022年度已發(fā)生日常關(guān)聯(lián)交易和2023年度日常關(guān)聯(lián)交易情況預(yù)計(jì)的議案》。
根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》《中華人民共和國(guó)證券法》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及《北京鐵科首鋼軌道技術(shù)股份有限公司章程》《北京鐵科首鋼軌道技術(shù)股份有限公司關(guān)聯(lián)交易管理制度》等規(guī)定,結(jié)合公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況,公司對(duì)2022年度已發(fā)生日常關(guān)聯(lián)交易進(jìn)行了確認(rèn),并對(duì)2023年度日常關(guān)聯(lián)交易情況進(jìn)行了預(yù)計(jì)。公司2022年度實(shí)際發(fā)生日常關(guān)聯(lián)交易金額為98,527.47萬(wàn)元,2023年度預(yù)計(jì)日常關(guān)聯(lián)交易金額為138,851.00萬(wàn)元。
經(jīng)審議,監(jiān)事會(huì)認(rèn)為,公司與關(guān)聯(lián)方之間發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易為公司日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù),該等交易按照公平、公開(kāi)、公正的原則開(kāi)展,以市場(chǎng)公允價(jià)格作為定價(jià)原則,不存在利益輸送或損害公司及中小股東利益的情形。公司在交易過(guò)程中與關(guān)聯(lián)方保持獨(dú)立,上述日常關(guān)聯(lián)交易不會(huì)對(duì)公司業(yè)績(jī)及財(cái)務(wù)狀況產(chǎn)生不利影響。
關(guān)聯(lián)監(jiān)事王雁、徐波回避表決。
本議案尚需提交股東大會(huì)審議。
表決票:3票,贊成票:3票,反對(duì)票:0票,棄權(quán)票:0票。
具體內(nèi)容詳見(jiàn)同日在上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)披露的《北京鐵科首鋼軌道技術(shù)股份有限公司關(guān)于確認(rèn)公司2022年度已發(fā)生日常關(guān)聯(lián)交易和2023年度日常關(guān)聯(lián)交易情況預(yù)計(jì)的公告》(公告編號(hào):2023-002)。
特此公告。
北京鐵科首鋼軌道技術(shù)股份有限公司監(jiān)事會(huì)
2023年2月28日
證券代碼:688569 證券簡(jiǎn)稱(chēng):鐵科軌道 公告編號(hào):2023-005
北京鐵科首鋼軌道技術(shù)股份有限公司
2022年度業(yè)績(jī)快報(bào)公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。
本公告所載北京鐵科首鋼軌道技術(shù)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”)2022年度主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)為初步核算數(shù)據(jù),未經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì),具體數(shù)據(jù)以公司2022年年度報(bào)告為準(zhǔn),敬請(qǐng)投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
一、2022年度主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和指標(biāo)
單位:人民幣萬(wàn)元
注:1.本報(bào)告期初數(shù)同法定披露的上年年末數(shù)。
2.以上數(shù)據(jù)以未經(jīng)審計(jì)的合并報(bào)表數(shù)據(jù)填列。
二、經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)和財(cái)務(wù)狀況情況說(shuō)明
(一)報(bào)告期的經(jīng)營(yíng)情況、財(cái)務(wù)狀況
本報(bào)告期,公司業(yè)績(jī)保持穩(wěn)定增長(zhǎng)。2022年度,公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入134,014.54萬(wàn)元,較上年同期基本持平;營(yíng)業(yè)利潤(rùn)31,313.90萬(wàn)元,較上年同期增加34.88%;利潤(rùn)總額31,349.78萬(wàn)元,較上年同期增加34.97%;歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)23,689.27萬(wàn)元,較上年同期增加40.99%。
報(bào)告期末,總資產(chǎn)額為348,053.17萬(wàn)元,較報(bào)告期初增加5.69%;歸屬于母公司的所有者權(quán)益為250,625.00萬(wàn)元,較報(bào)告期初增加7.94%。
(二)上表中有關(guān)項(xiàng)目增減變動(dòng)幅度達(dá)30%以上的主要原因
本報(bào)告期,公司產(chǎn)品銷(xiāo)售結(jié)構(gòu)變化及原材料價(jià)格波動(dòng),影響整體毛利率同比增長(zhǎng);公司加大銷(xiāo)售回款催收力度,信用減值損失大額轉(zhuǎn)回。
上述變動(dòng)影響合并報(bào)表營(yíng)業(yè)利潤(rùn)、利潤(rùn)總額、歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)、歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)和基本每股收益同比分別增長(zhǎng)34.88%、34.97%、40.99%、47.64%和40.00%。
三、風(fēng)險(xiǎn)提示
本公告所載2022年度主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)為初步核算數(shù)據(jù),未經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì),具體數(shù)據(jù)以公司正式披露的2022年年度報(bào)告中經(jīng)審計(jì)的數(shù)據(jù)為準(zhǔn),敬請(qǐng)投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
特此公告。
北京鐵科首鋼軌道技術(shù)股份有限公司
董事會(huì)
2023年2月28日
證券代碼:688569 證券簡(jiǎn)稱(chēng):鐵科軌道 公告編號(hào):2023-002
北京鐵科首鋼軌道技術(shù)股份有限公司
關(guān)于確認(rèn)公司2022年度已發(fā)生
日常關(guān)聯(lián)交易和2023年度
日常關(guān)聯(lián)交易情況預(yù)計(jì)的公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示:
● 本次2022年度已發(fā)生日常關(guān)聯(lián)交易的確認(rèn)和2023年度日常關(guān)聯(lián)交易的預(yù)計(jì)事項(xiàng)尚需提交公司股東大會(huì)審議。
● 公司與關(guān)聯(lián)方之間發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易為公司日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù),該等交易按照公平、公開(kāi)、公正的原則開(kāi)展,以市場(chǎng)公允價(jià)格作為定價(jià)原則,不存在利益輸送或損害公司及中小股東利益的情形。公司在交易過(guò)程中與關(guān)聯(lián)方保持獨(dú)立,上述日常關(guān)聯(lián)交易不會(huì)對(duì)公司業(yè)績(jī)及財(cái)務(wù)狀況產(chǎn)生不利影響。
一、日常關(guān)聯(lián)交易基本情況
(一)日常關(guān)聯(lián)交易履行的審議程序
2023年2月27日,北京鐵科首鋼軌道技術(shù)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”)召開(kāi)第四屆董事會(huì)第十五次會(huì)議及第四屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議,審議通過(guò)了《關(guān)于確認(rèn)公司2022年度已發(fā)生日常關(guān)聯(lián)交易和2023年度日常關(guān)聯(lián)交易情況預(yù)計(jì)的議案》。關(guān)聯(lián)董事韓自力、李春東、蔡德鉤、張松琦、尚忠民回避表決,出席會(huì)議的非關(guān)聯(lián)董事一致同意該議案,審議程序符合相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,表決結(jié)果:4票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。
獨(dú)立董事在董事會(huì)審議該議案之前審閱了議案內(nèi)容,并發(fā)表事前認(rèn)可意見(jiàn)如下:公司關(guān)于2022年度已發(fā)生日常關(guān)聯(lián)交易的確認(rèn)及2023年度日常關(guān)聯(lián)交易的預(yù)計(jì)符合公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展的需要,交易的定價(jià)政策和定價(jià)依據(jù)遵循了公開(kāi)、公平、公正的原則,交易價(jià)格公允、合理,不存在違反法律、法規(guī)、《公司章程》及相關(guān)制度的情形,不會(huì)對(duì)公司獨(dú)立性產(chǎn)生影響,不存在損害公司和股東利益的情形。
獨(dú)立董事對(duì)該議案進(jìn)行審議并發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)如下:公司關(guān)于2022年度已發(fā)生日常關(guān)聯(lián)交易的確認(rèn)及2023年度日常關(guān)聯(lián)交易的預(yù)計(jì)符合公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展的需要,交易的定價(jià)政策和定價(jià)依據(jù)遵循了公開(kāi)、公平、公正的原則,交易價(jià)格公允、合理,不存在違反法律、法規(guī)、《公司章程》及相關(guān)制度的情形,不會(huì)對(duì)公司獨(dú)立性產(chǎn)生影響,不存在損害公司和股東利益的情形。因此,我們同意公司《關(guān)于確認(rèn)公司2022年度已發(fā)生日常關(guān)聯(lián)交易和2023年度日常關(guān)聯(lián)交易情況預(yù)計(jì)的議案》,并同意提交公司股東大會(huì)審議。
公司審計(jì)委員會(huì)就該議案發(fā)表書(shū)面意見(jiàn)。關(guān)聯(lián)委員李春東回避表決,非關(guān)聯(lián)委員一致認(rèn)為:公司2022年已發(fā)生日常關(guān)聯(lián)交易和2023年度預(yù)計(jì)發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易,系公司正常經(jīng)營(yíng)需要,遵循了平等、自愿、等價(jià)、有償?shù)脑瓌t,關(guān)聯(lián)交易金額定價(jià)以市場(chǎng)行情為依據(jù),定價(jià)公允,不存在損害公司及公司股東特別是中小股東利益的情形,同意將本議案提交董事會(huì)審議。
本次日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)事項(xiàng)尚需要提交股東大會(huì)審議,關(guān)聯(lián)股東需回避表決。
(二)2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)金額和類(lèi)別
單位:萬(wàn)元
注:1.上表中“實(shí)際控制人中國(guó)國(guó)家鐵路集團(tuán)有限公司控制的公司”不包括公司控股股東中國(guó)鐵道科學(xué)研究院集團(tuán)有限公司及其控制的公司。
2.上表中公司2023年1月與實(shí)際控制人中國(guó)國(guó)家鐵路集團(tuán)有限公司控制的公司在“銷(xiāo)售商品、提供勞務(wù)”類(lèi)別累計(jì)已發(fā)生的交易金額為8,576.88萬(wàn)元,其中通過(guò)公開(kāi)招投標(biāo)方式形成的關(guān)聯(lián)交易金額為8,566.47萬(wàn)元。
(三)2022年度日常關(guān)聯(lián)交易的預(yù)計(jì)和執(zhí)行情況
單位:萬(wàn)元
注:1.上表中“實(shí)際控制人中國(guó)國(guó)家鐵路集團(tuán)有限公司控制的公司”不包括公司控股股東中國(guó)鐵道科學(xué)研究院集團(tuán)有限公司及其控制的公司。
2.上表中2022年度實(shí)際發(fā)生金額包含公司通過(guò)公開(kāi)招標(biāo)方式發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易金額,共計(jì)73,342.81萬(wàn)元,其中,通過(guò)公開(kāi)招標(biāo)方式取得的向關(guān)聯(lián)方銷(xiāo)售商品、提供勞務(wù)的交易金額為72,839.75萬(wàn)元。根據(jù)《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》7.2.11的規(guī)定,上市公司因公開(kāi)招標(biāo)與關(guān)聯(lián)人發(fā)生的交易,可以免予按照關(guān)聯(lián)交易的方式審議和披露。
3.以上數(shù)據(jù)不含稅且未經(jīng)審計(jì)。
二、關(guān)聯(lián)人基本情況和關(guān)聯(lián)關(guān)系
(一)關(guān)聯(lián)人的基本情況和關(guān)聯(lián)關(guān)系
1、中國(guó)國(guó)家鐵路集團(tuán)有限公司:公司實(shí)際控制人。類(lèi)型為有限責(zé)任公司(國(guó)有獨(dú)資),控股股東為國(guó)務(wù)院,注冊(cè)地址為北京市海淀區(qū),法定代表人為劉振芳,注冊(cè)資本為173,950,000萬(wàn)元,成立日期為2013年3月14日,主要負(fù)責(zé)鐵路運(yùn)輸統(tǒng)一調(diào)度指揮、國(guó)家鐵路客貨運(yùn)輸經(jīng)營(yíng)管理。
2、中國(guó)鐵道科學(xué)研究院集團(tuán)有限公司:公司控股股東。類(lèi)型為有限責(zé)任公司(法人獨(dú)資),控股股東為中國(guó)國(guó)家鐵路集團(tuán)有限公司,注冊(cè)地址為北京市海淀區(qū),法定代表人為葉陽(yáng)升,注冊(cè)資本為1,173,940萬(wàn)元,成立日期為2002年1月24日。主營(yíng)業(yè)務(wù)為鐵路建設(shè)及運(yùn)輸生產(chǎn)重點(diǎn)領(lǐng)域的重大、關(guān)鍵技術(shù)攻關(guān)與實(shí)驗(yàn)研究。
3、北京鐵科建筑科技有限公司,曾用名:北京鐵鋒建筑工程技術(shù)有限公司:公司控股股東控制的一級(jí)子公司、持有本公司5%以上股份的股東。類(lèi)型為有限責(zé)任公司(法人獨(dú)資),控股股東為中國(guó)鐵道科學(xué)研究院集團(tuán)有限公司,注冊(cè)地址為北京市海淀區(qū),法定代表人為韓自力,注冊(cè)資本為11,528萬(wàn)元,成立日期為1992年9月1日。主營(yíng)業(yè)務(wù)為建筑施工技術(shù)服務(wù)、電子產(chǎn)品、機(jī)械設(shè)備技術(shù)開(kāi)發(fā)、制造。
4、河北騰躍鐵路裝備股份有限公司:持有本公司重要控股子公司10%以上股份的股東及其他關(guān)聯(lián)方。類(lèi)型為股份有限公司(非上市、自然人投資或控股),控股股東為裴騰月,注冊(cè)地址為河北省辛集市,法定代表人為裴騰月,注冊(cè)資本為5,000萬(wàn)元,成立日期為1999年6月23日。主營(yíng)業(yè)務(wù)為鐵路用尼龍配件、橡膠配件等產(chǎn)品的生產(chǎn)、銷(xiāo)售。
5、河北翼辰實(shí)業(yè)集團(tuán)股份有限公司:持有本公司重要控股子公司10%以上股份的股東及其他關(guān)聯(lián)方。類(lèi)型為股份有限公司(香港聯(lián)交所主板上市公司,股票代碼為01596.HK),控股股東為張海軍等15名自然人,注冊(cè)地址為河北省石家莊市,法定代表人為張海軍,注冊(cè)資本為44,892萬(wàn)元,成立日期為2001年4月9日。主營(yíng)業(yè)務(wù)為鐵路軌道扣件系統(tǒng)及其零部件和焊接材料等物資的生產(chǎn)、銷(xiāo)售。
6、河北富躍鐵路裝備有限公司:持有本公司重要控股子公司10%以上股份的股東及其他關(guān)聯(lián)方。類(lèi)型為有限責(zé)任公司(中外合資),控股股東為河北騰躍鐵路裝備股份有限公司,注冊(cè)地址為河北省辛集市,法定代表人為裴騰月,注冊(cè)資本為2,000萬(wàn)元,成立日期為2009年11月3日。主營(yíng)業(yè)務(wù)為鐵道裝備橡膠配件及其關(guān)聯(lián)的鐵道配件的開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售等。
7、北京首鋼國(guó)際工程技術(shù)有限公司:本公司董事任董事、高級(jí)管理人員的其他企業(yè)。類(lèi)型為其他有限責(zé)任公司,控股股東為首鋼集團(tuán)有限公司,注冊(cè)地址為北京市石景山區(qū),法定代表人為李楊,注冊(cè)資本為15,000萬(wàn)元,成立日期為1996年01月03日。主營(yíng)業(yè)務(wù)為建設(shè)工程項(xiàng)目管理;金屬結(jié)構(gòu)加工;技術(shù)檢驗(yàn);環(huán)境監(jiān)測(cè);專(zhuān)業(yè)承包、施工總承包;房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)等。
(二)履約能力分析
上述關(guān)聯(lián)方依法存續(xù)且正常經(jīng)營(yíng),具備良好履約能力。公司已就或?qū)⒕蜕鲜鼋灰着c相關(guān)方簽署相關(guān)合同或協(xié)議并嚴(yán)格按照約定執(zhí)行,雙方履約具有法律保障。
三、日常關(guān)聯(lián)交易主要內(nèi)容
(一)關(guān)聯(lián)交易主要內(nèi)容
公司與關(guān)聯(lián)方的各項(xiàng)交易為公司開(kāi)展日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所需,符合自愿、平等、互惠互利、公平公允的原則,主要通過(guò)公開(kāi)招投標(biāo)方式或參照市場(chǎng)公允價(jià)格進(jìn)行定價(jià);當(dāng)交易的商品或勞務(wù)沒(méi)有明確的市場(chǎng)價(jià)格和政府指導(dǎo)價(jià)時(shí),交易雙方經(jīng)協(xié)商確定交易價(jià)格,并簽訂相關(guān)的關(guān)聯(lián)交易協(xié)議,對(duì)關(guān)聯(lián)交易價(jià)格予以明確,交易價(jià)格公允合理,不存在利益輸送或損害公司及股東利益的情形。
(二)關(guān)聯(lián)交易協(xié)議簽署情況
公司關(guān)聯(lián)交易協(xié)議條款基本為格式性條款,關(guān)聯(lián)交易或非關(guān)聯(lián)交易均適用,付款安排和結(jié)算方式、協(xié)議簽署日期、生效條件等執(zhí)行《中華人民共和國(guó)民法典》等國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。公司與關(guān)聯(lián)方已簽訂的日常關(guān)聯(lián)交易協(xié)議將如約執(zhí)行。
四、日常關(guān)聯(lián)交易目的和對(duì)上市公司的影響
公司與上述關(guān)聯(lián)方之間發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易是為了滿(mǎn)足公司日常業(yè)務(wù)發(fā)展需要及具體項(xiàng)目需求進(jìn)行的交易,相關(guān)交易以市場(chǎng)公允價(jià)格作為定價(jià)原則,按照公平、公開(kāi)、公正的原則開(kāi)展,不存在利益輸送或損害公司及中小股東利益的情形。公司在交易過(guò)程中與關(guān)聯(lián)方保持獨(dú)立,相關(guān)關(guān)聯(lián)方具備良好的履約能力,有利于公司正常業(yè)務(wù)的持續(xù)開(kāi)展,不會(huì)對(duì)公司業(yè)績(jī)及財(cái)務(wù)狀況產(chǎn)生不利影響。
五、保薦機(jī)構(gòu)出具的核查意見(jiàn)
經(jīng)核查,保薦機(jī)構(gòu)中信建投證券股份有限公司認(rèn)為:公司確認(rèn)2022年度日常關(guān)聯(lián)交易及預(yù)計(jì)2023年度日常關(guān)聯(lián)交易的事項(xiàng)已經(jīng)公司第四屆董事會(huì)第十五次會(huì)議及第四屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議審議通過(guò),關(guān)聯(lián)董事回避表決,獨(dú)立董事已就該議案發(fā)表了事前認(rèn)可意見(jiàn)和同意的獨(dú)立意見(jiàn)。截至目前,上述關(guān)聯(lián)交易的預(yù)計(jì)事項(xiàng)的決策程序符合相關(guān)法律規(guī)定,該事項(xiàng)尚需提交公司股東大會(huì)表決通過(guò),關(guān)聯(lián)股東應(yīng)回避表決。
公司上述預(yù)計(jì)日常關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)均為公司開(kāi)展日常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所需,未損害上市公司和非關(guān)聯(lián)股東的利益,不會(huì)對(duì)上市公司獨(dú)立性產(chǎn)生影響,上市公司亦不會(huì)因此類(lèi)交易而對(duì)關(guān)聯(lián)方產(chǎn)生依賴(lài)。
綜上所述,保薦機(jī)構(gòu)對(duì)鐵科軌道確認(rèn)2022年度日常關(guān)聯(lián)交易及預(yù)計(jì)2023年度日常關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)無(wú)異議。
六、 上網(wǎng)公告附件
(一)《北京鐵科首鋼軌道技術(shù)股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于公司第四屆董事會(huì)第十五次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的事前認(rèn)可意見(jiàn)》;
(二)《北京鐵科首鋼軌道技術(shù)股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于公司第四屆董事會(huì)第十五次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)》;
(三)《中信建投證券股份有限公司關(guān)于北京鐵科首鋼軌道技術(shù)股份有限公司確認(rèn)2022年度日常關(guān)聯(lián)交易及預(yù)計(jì)2023年度日常關(guān)聯(lián)交易的核查意見(jiàn)》。
特此公告。
北京鐵科首鋼軌道技術(shù)股份有限公司董事會(huì)
2023年2月28日
證券代碼:688569 證券簡(jiǎn)稱(chēng):鐵科軌道 公告編號(hào):2023-004
北京鐵科首鋼軌道技術(shù)股份有限公司
關(guān)于召開(kāi)2023年第一次
臨時(shí)股東大會(huì)的通知
本公司董事會(huì)及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示:
● 股東大會(huì)召開(kāi)日期:2023年3月16日
● 本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng):上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
一、 召開(kāi)會(huì)議的基本情況
(一) 股東大會(huì)類(lèi)型和屆次
2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)
(二) 股東大會(huì)召集人:董事會(huì)
(三) 投票方式:本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式
(四) 現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)的日期、時(shí)間和地點(diǎn)
召開(kāi)日期時(shí)間:2023年3月16日 13點(diǎn)30分
召開(kāi)地點(diǎn):北京鐵科首鋼軌道技術(shù)股份有限公司五樓會(huì)議室
(五) 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。
網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng):上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間:自2023年3月16日
至2023年3月16日
采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng),通過(guò)交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的交易時(shí)間段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的9:15-15:00。
(六) 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)賬戶(hù)和滬股通投資者的投票程序
涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶(hù)以及滬股通投資者的投票,應(yīng)按照《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
(七) 涉及公開(kāi)征集股東投票權(quán)
不涉及
二、 會(huì)議審議事項(xiàng)
本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類(lèi)型
1、 說(shuō)明各議案已披露的時(shí)間和披露媒體
上述議案已經(jīng)公司第四屆董事會(huì)第十五次會(huì)議、第四屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議審議通過(guò),部分議案詳見(jiàn)2022年2月28日刊登在《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)的相關(guān)公告。
2、 特別決議議案:無(wú)
3、 對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案:1
4、 涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案:1
應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱(chēng):中國(guó)鐵道科學(xué)研究院集團(tuán)有限公司、北京首鋼股權(quán)投資管理有限公司、北京鐵科建筑科技有限公司、北京首鋼股份有限公司。
5、 涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案:無(wú)
三、 股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)
(一) 本公司股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的,既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)(通過(guò)指定交易的證券公司交易終端)進(jìn)行投票,也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)(網(wǎng)址:vote.sseinfo.com)進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的,投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見(jiàn)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說(shuō)明。
(二) 同一表決權(quán)通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的,以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。
(三) 股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。
四、 會(huì)議出席對(duì)象
(一) 股權(quán)登記日下午收市時(shí)在中國(guó)登記結(jié)算有限公司上海分公司登記在冊(cè)的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)(具體情況詳見(jiàn)下表),并可以以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
(二) 公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。
(三) 公司聘請(qǐng)的律師。
(四) 其他人員。
五、 會(huì)議登記方法
(一) 登記資料
擬現(xiàn)場(chǎng)出席本次股東大會(huì)會(huì)議的股東或股東代理人應(yīng)持有以下文件辦理登記:
1、法人股東:法定代表人出席的,應(yīng)提交本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明、股票賬戶(hù)卡(如有);委托代理人出席的,應(yīng)提供代理人身份證、營(yíng)業(yè)執(zhí)照(加蓋公章)、法人股東單位出具的書(shū)面授權(quán)委托書(shū)(加蓋公章,附件1)及股票賬戶(hù)卡(如有);
2、自然人股東:本人身份證、股票賬戶(hù)卡(如有);委托代理人出席的,應(yīng)提供委托人和代理人有效身份證、委托人出具的書(shū)面授權(quán)委托書(shū)(附件1)及委托人股票賬戶(hù)卡(如有)。
(二)登記方式
公司股東可以通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)、信函方式登記,公司不接受電話(huà)方式的登記。
1、現(xiàn)場(chǎng)登記:時(shí)間為 2023年3月15日(上午8:30-11:30,下午13:30-16:30),地點(diǎn)為北京鐵科首鋼軌道技術(shù)股份有限公司一樓大廳。
2、信函方式登記:須在 2023年3月15日16:30點(diǎn)前將上述登記資料復(fù)印件通過(guò)信函方式送達(dá)本公司證券部,并在信函上注明股東姓名、股東賬戶(hù)、聯(lián)系地址、郵編、聯(lián)系電話(huà),出席會(huì)議時(shí)需攜帶資料原件(地址見(jiàn)“六、其他事項(xiàng)”)。
六、 其他事項(xiàng)
(一)出席本次會(huì)議股東的食宿及交通費(fèi)用自理。
(二)會(huì)議聯(lián)系方式
1、聯(lián)系地址:北京市昌平區(qū)沙河鎮(zhèn)沙陽(yáng)路南24號(hào)北京鐵科首鋼軌道技術(shù)股份有限公司證券部
2、郵編:102206
3、聯(lián)系人:張遠(yuǎn)慶、許熙夢(mèng)
4、電話(huà):010-51529198
5、郵箱:tkgdir@bjtkgd.com、bjtkgd@163.com
特此公告。
北京鐵科首鋼軌道技術(shù)股份有限公司董事會(huì)
2023年2月28日
附件1:授權(quán)委托書(shū)
附件1:授權(quán)委托書(shū)
授權(quán)委托書(shū)
北京鐵科首鋼軌道技術(shù)股份有限公司:
茲委托 先生(女士)代表本單位(或本人)出席2023年3月16日召開(kāi)的貴公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì),并代為行使表決權(quán)。
委托人持普通股數(shù):
委托人持優(yōu)先股數(shù):
委托人股東帳戶(hù)號(hào):
委托人簽名(蓋章): 受托人簽名:
委托人身份證號(hào): 受托人身份證號(hào):
委托日期: 年 月 日
備注:
委托人應(yīng)在委托書(shū)中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”,對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書(shū)中未作具體指示的,受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。
未經(jīng)數(shù)字化報(bào)網(wǎng)授權(quán),嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載或鏡像,違者必究。
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