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本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。
甘肅祁連山水泥集團(tuán)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)分別于 2022年3月16日召開(kāi)第九屆董事會(huì)第七次會(huì)議和2022年4月11日召開(kāi)2021年年度股東大會(huì),審議通過(guò)了《關(guān)于改聘財(cái)務(wù)審計(jì)會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》及《關(guān)于改聘內(nèi)部控制審計(jì)會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》,同意改聘大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)(以下簡(jiǎn)稱“大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所”)為公司2022年度財(cái)務(wù)審計(jì)和內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu),具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2022年3月18日在上海證券交易所網(wǎng)站披露的《祁連山關(guān)于改聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的公告》(公告編號(hào):2022-008)。2023年2月27日,公司收到大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所發(fā)來(lái)的《關(guān)于變更甘肅祁連山水泥集團(tuán)股份有限公司項(xiàng)目質(zhì)量復(fù)核人員的函》,具體內(nèi)容如下:
一、本次變更項(xiàng)目質(zhì)量復(fù)核人員的情況
大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所作為公司2022年度財(cái)務(wù)審計(jì)和內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu),原委派張宇鋒為項(xiàng)目合伙人、張萌為簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師,為公司提供審計(jì)服務(wù),同時(shí)委派熊亞菊擔(dān)任項(xiàng)目質(zhì)量控制復(fù)核人員。由于大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所內(nèi)部人員工作調(diào)整,現(xiàn)委派劉廣擔(dān)任項(xiàng)目質(zhì)量復(fù)核人員,繼續(xù)完成公司2022年度財(cái)務(wù)審計(jì)和內(nèi)部控制審計(jì)的質(zhì)量復(fù)核工作。
二、本次變更后項(xiàng)目質(zhì)量復(fù)核人員的情況
項(xiàng)目質(zhì)量復(fù)核人員劉廣于2014年5月成為注冊(cè)會(huì)計(jì)師,2011年 1月開(kāi)始從事上市公司和掛牌公司審計(jì),2012年2月開(kāi)始在大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所執(zhí)業(yè),2021年12月開(kāi)始從事復(fù)核工作,近三年承做或復(fù)核的上市公司和掛牌公司審計(jì)報(bào)告超 5家次。
三、獨(dú)立性和誠(chéng)信情況
項(xiàng)目質(zhì)量復(fù)核人員劉廣不存在違反《中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師職業(yè)道德守則》對(duì)獨(dú)立性要求的情形,最近三年未受到過(guò)刑事處罰、行政處罰、行政監(jiān)管措施和自律處分。符合定期輪換的規(guī)定,無(wú)不良誠(chéng)信記錄。
四、本次變更對(duì)公司的影響
本次變更事項(xiàng)不會(huì)對(duì)公司2022年度財(cái)務(wù)審計(jì)和內(nèi)部控制審計(jì)工作產(chǎn)生影響。
五、備查文件
《關(guān)于變更甘肅祁連山水泥集團(tuán)股份有限公司項(xiàng)目質(zhì)量復(fù)核人員的函》
特此公告。
甘肅祁連山水泥集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)
二〇二三年二月二十八日
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