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本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整,沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提示:
1、本次股東大會(huì)無否決議案或修改議案的情況;本次股東大會(huì)上沒有新提議案提交表決。
2、本次股東大會(huì)不涉及變更前次股東大會(huì)決議的情況。
一、會(huì)議召開和出席情況
1、會(huì)議召開的日期、時(shí)間:
(1)本次股東大會(huì)的現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開時(shí)間:2023年2月27日15:00;
(2)網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為:2023年2月27日;
①通過交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為2023年2月27日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;
②通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為2023年2月27日9:15至2023年2月27日15:00期間的任意時(shí)間。
2、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開地點(diǎn):北京市海淀區(qū)阜成路67號(hào)銀都大廈公司會(huì)議室。
3、會(huì)議召開方式:本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。公司股東只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式,如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的,以第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。
4、會(huì)議召集人:公司第五屆董事會(huì)
5、會(huì)議主持人:公司董事長(zhǎng)王戈先生
6、股權(quán)登記日:2023年2月22日
7、本次會(huì)議的召集和召開符合《中華人民共和國(guó)公司法》《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。
8、出席本次股東大會(huì)的股東及股東代理人(下同)共計(jì)10人,合計(jì)持有股份122,383,520股,占公司股份總數(shù)305,846,302股的40.0147%。參加本次會(huì)議的中小投資者5名,代表有表決權(quán)的股份532,350股,占公司股份總數(shù)305,846,302股的0.1741%。
注:中小股東是指除單獨(dú)或者合計(jì)持有上市公司5%以上股份的股東及公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以外的其他股東。
(1)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議情況:
參加本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東及股東授權(quán)委托代理人共5人,代表股份121,851,170股,占上市公司股份總數(shù)的39.8407%;
(2)網(wǎng)絡(luò)投票情況:
通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)出席會(huì)議的股東共5人,代表股份532,350股,占上市公司股份總數(shù)的0.1741%。
公司部分董事、監(jiān)事及董事會(huì)秘書等高級(jí)管理人員出席了本次會(huì)議,北京市中倫律師事務(wù)所律師列席了本次會(huì)議。
二、會(huì)議議案審議和表決情況
會(huì)議進(jìn)行表決,審議通過了如下議案:
1、審議通過了《關(guān)于對(duì)控股子公司提供擔(dān)保的議案》
總表決情況:同意122,324,920股,占出席會(huì)議所有股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9521%;反對(duì)58,600股,占出席會(huì)議所有股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0479%;棄權(quán)0股,占出席會(huì)議所有股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。
其中,中小投資者表決情況:同意473,750股,占出席會(huì)議中小股東所持股份的88.9922%;反對(duì)58,600股,占出席會(huì)議中小股東所持股份的11.0078%;棄權(quán)0股,占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.0000%。
2、審議通過了《關(guān)于注銷公司2020年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃部分股票期權(quán)的議案》
總表決結(jié)果:同意122,374,920股,占出席會(huì)議有表決權(quán)股份數(shù)的99.9930%;反對(duì)8,600股,占出席會(huì)議有表決權(quán)股份數(shù)的0.0070%;棄權(quán)0股,占出席會(huì)議有表決權(quán)股份數(shù)的0.0000%。
其中,中小投資者表決情況:同意523,750股,占出席會(huì)議中小投資者有表決權(quán)股份總數(shù)的98.3845%;反對(duì)8,600股,占出席會(huì)議中小股東所持股份的1.6155%;棄權(quán)0股,占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.0000%。
本議案獲得的同意票數(shù)已達(dá)到出席會(huì)議的股東(包括股東代理人)所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的三分之二以上,已獲通過。
三、律師出具的法律意見
本所律師認(rèn)為:公司本次股東大會(huì)召集程序、召開程序、出席本次股東大會(huì)的人員、會(huì)議表決程序均符合《公司法》《證券法》《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定,表決結(jié)果合法、有效。
四、會(huì)議備查文件
1、《北京東方中科集成科技股份有限公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議》;
2、《北京市中倫律師事務(wù)所關(guān)于北京東方中科集成科技股份有限公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見書》。
特此公告。
北京東方中科集成科技股份有限公司董事會(huì)
二〇二三年二月二十八日
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