廣東新寶電器股份有限公司(簡稱“新寶股份”、“公司”或“本公司” )及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
特別提示:
本公告所載2022年度的財務數據僅為初步核算數據,已經公司內部審計部門審計,未經會計師事務所審計,與年度報告中披露的最終數據可能存在差異,請投資者注意投資風險。
一、2022年度主要財務數據和指標
注:上述數據均以公司合并報表數據填列。
二、經營業(yè)績和財務狀況情況說明
1、2022年,面對復雜嚴峻的內外部環(huán)境變化,公司營業(yè)總收入實現 1,369,634.75萬元,較2021年同期下降8.15%。外銷方面,2022年公司國外營業(yè)收入實現973,308.05萬元,較2021年同期下降約16%,主要原因是2022年二季度開始,海外小家電總體需求轉弱。內銷方面,2022年公司國內營業(yè)收入實現396,326.70萬元,較2021年同期增長約21%,國內小家電行業(yè)需求逐步恢復。
2、2022年公司歸屬于上市公司股東的凈利潤實現 95,861.91萬元,較2021年同期增長20.97%;扣除非經常性損益后的歸屬于上市公司股東的凈利潤 99,768.67萬元,較2021年同期增長46.25%。面對多重經營壓力,公司相繼通過產品調價、技術創(chuàng)新、生產效率提升等降本增效措施,產品盈利能力逐步得以修復,公司綜合競爭能力不斷提升。同時受2022年二季度以來人民幣兌美元匯率波動影響,2022年財務費用中的匯兌損失比上年同期減少約30,800萬元,2022年遠期外匯合約/期權合約投資收益及公允價值變動收益合計比上年同期減少約14,000萬元。
三、與前次業(yè)績預計的差異說明
本次業(yè)績快報披露前,根據相關規(guī)定公司未對 2022年年度經營業(yè)績進行預計披露。
四、備查文件
1、 經公司現任法定代表人、主管會計工作的負責人、會計機構負責人簽字并蓋章的比較式資產負債表和利潤表;
2、 深圳證券交易所要求的其他文件。
特此公告!
廣東新寶電器股份有限公司
董事會
2023年2月28日
證券代碼:002705 證券簡稱:新寶股份 公告編碼:(2023)008號
廣東新寶電器股份有限公司
2023年第一次臨時股東大會決議公告
廣東新寶電器股份有限公司(以下簡稱“新寶股份”、“公司”或“本公司”)及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
特別提示:
1、 本次股東大會未出現否決議案的情形;
2、 本次股東大會未涉及變更前次股東大會決議的情形。
一、 會議召開情況
1、 會議召集人:公司董事會
2、 會議時間:
(1) 現場會議召開時間:2023年2月27日(星期一)下午2點45分
(2) 網絡投票時間:2023年2月27日。其中,通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網絡投票的具體時間為2023年2月27日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;通過深圳證券交易所互聯網投票系統(tǒng)進行網絡投票的具體時間為2023年2月27日9:15-15:00期間的任意時間。
3、 現場會議召開地點:佛山市順德區(qū)勒流街道辦龍洲路大晚橋邊新寶股份辦公樓三樓會議室
4、 會議主持人:董事長郭建剛先生
5、 會議召開方式:現場投票與網絡投票相結合的方式
6、 會議的召開符合《中華人民共和國公司法》和《廣東新寶電器股份有限公司章程》(以下簡稱“《公司章程》”)等有關規(guī)定。
二、 會議出席情況
出席本次股東大會的股東及股東代理人共14人,代表有表決權的股份數為537,934,873股,占公司有表決權股份總數(已扣除截至股權登記日公司回購專戶回購的股份數3,734,800股,下同,詳見注1)的65.3632%。其中,出席現場會議的股東及股東代理人共2人,代表有表決權的股份數為528,956,661股,占公司有表決權股份總數的64.2723%。通過網絡投票的股東共12人,代表有表決權的股份數為8,978,212股,占公司有表決權股份總數的1.0909%。
出席本次股東大會表決的股東及股東代理人中,中小投資者共12人,代表有表決權的股份數為8,978,212股,占公司有表決權股份總數的1.0909%。
公司全體董事、監(jiān)事、高級管理人員以及見證律師出席了本次股東大會。北京國楓律師事務所律師對本次股東大會進行見證,并出具法律意見書。
注1:截至本次股東大會股權登記日(2023年2月20日),公司股份總數為 826,727,780 股,公司回購專用證券賬戶股份數為3,734,800股,因公司回購專用賬戶中的股份不享有股東大會表決權,故本次股東大會有表決權的股份總數為 822,992,980股。
三、 議案審議和表決情況
本次股東大會以現場投票與網絡投票相結合的方式表決,審議并通過以下議案,具體表決結果如下:
1、 《關于公司與印尼和聲東菱2023年度日常關聯交易預計的議案》
表決結果:同意537,923,673股,占出席會議有效表決權股份總數的99.9979%;反對11,100股,占出席會議有效表決權股份總數的0.0021%;棄權100股,占出席會議有效表決權股份總數的0.0000%。
其中,中小投資者的表決情況為:
同意8,967,012股,占出席會議中小投資者所持股份總數的99.8753%;反對11,100股,占出席會議中小投資者所持股份總數的0.1236%;棄權100股,占出席會議中小投資者所持股份總數的0.0011%。
四、 律師出具的法律意見
1、 律師事務所名稱:北京國楓律師事務所
2、 見證律師姓名:潘波、黃巧婷
3、 結論性意見:北京國楓律師事務所認為,公司本次會議的通知和召集、召開程序符合法律、行政法規(guī)、《上市公司股東大會規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定,本次會議的召集人和出席會議人員的資格以及本次會議的表決程序和表決結果均合法有效。
五、 備查文件
1、《廣東新寶電器股份有限公司2023年第一次臨時股東大會決議》;
2、《北京國楓律師事務所關于廣東新寶電器股份有限公司2023年第一次臨時股東大會的法律意見書》。
特此公告!
廣東新寶電器股份有限公司
董事會
2023年2月28日
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