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本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示:
●本公告所載2022年度主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)為初步核算數(shù)據(jù),未經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì),具體數(shù)據(jù)以公司2022年年度報(bào)告中披露的數(shù)據(jù)為準(zhǔn),敬請(qǐng)投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
一、2022年度主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和指標(biāo)
單位:人民幣元
注:1、本報(bào)告期初數(shù)同法定披露的上年年末數(shù)。
2、以上財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)及指標(biāo)以合并報(bào)表數(shù)據(jù)填列,但未經(jīng)審計(jì),最終結(jié)果以公司2022年年度報(bào)告為準(zhǔn)。
二、經(jīng)營業(yè)績和財(cái)務(wù)狀況情況說明
(一)報(bào)告期的經(jīng)營情況、財(cái)務(wù)狀況及影響經(jīng)營業(yè)績的主要因素
2022年度,公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)總收入47,240.73萬元,較上年同期減少0.71%;營業(yè)利潤3,091.47萬元,較上年同期減少80.03%;歸屬于上市公司股東的凈利潤2,700.14萬元,較上年同期減少79.91%;歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤1,079.58萬元,較上年同期減少90.76%。
2022年末,公司總資產(chǎn)259,555.61萬元,較年初增長3.25%;歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益173,528.75萬元,較年初減少2.45%;歸屬于上市公司股東的每股凈資產(chǎn)15.08元,較年初減少2.77%。
報(bào)告期內(nèi),受國內(nèi)疫情反復(fù)、公司所在地臨時(shí)性限電等影響,項(xiàng)目整體進(jìn)度滯后,部分項(xiàng)目和產(chǎn)品延期交付導(dǎo)致營業(yè)收入與去年基本持平;受原材料價(jià)格上升和新增固定資產(chǎn)折舊等因素影響,導(dǎo)致毛利率下降;另因人員規(guī)模增加、公司辦公場所搬遷,導(dǎo)致薪酬福利、固定資產(chǎn)折舊、攤銷、新辦公場所運(yùn)營費(fèi)等各項(xiàng)費(fèi)用大幅上漲,故營業(yè)利潤大幅度下滑。
(二)上表中有關(guān)項(xiàng)目增減變動(dòng)幅度達(dá)30%以上的主要原因
報(bào)告期內(nèi),公司營業(yè)利潤同比減少80.03%,利潤總額同比減少84.14%,歸屬于上市公司股東的凈利潤同比減少79.91%,歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤同比減少90.76%,基本每股收益減少79.66%,主要原因系:受原材料價(jià)格上升和新增固定資產(chǎn)折舊等因素影響,導(dǎo)致毛利率下降;另因人員規(guī)模增加、公司辦公場所搬遷,導(dǎo)致薪酬福利、固定資產(chǎn)折舊、攤銷、新辦公場所運(yùn)營費(fèi)等各項(xiàng)費(fèi)用大幅上漲。
三、風(fēng)險(xiǎn)提示
本公告所載2022年度主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)為初步核算數(shù)據(jù),未經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審 計(jì),具體準(zhǔn)確數(shù)據(jù)以公司正式披露的經(jīng)審計(jì)后的2022年年度報(bào)告為準(zhǔn),敬請(qǐng)投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
特此公告。
成都盟升電子技術(shù)股份有限公司董事會(huì)
2023年2月28日
證券代碼:688311 證券簡稱:盟升電子 公告編號(hào):2023-005
成都盟升電子技術(shù)股份有限公司
關(guān)于向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換
公司債券預(yù)案(修訂稿)披露的
提示性公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
成都盟升電子技術(shù)股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2023年2月27日召開第四屆董事會(huì)第七次會(huì)議、第四屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議,審議通過了《關(guān)于公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案(修訂稿)的議案》等相關(guān)議案,根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)(以下簡稱“中國證監(jiān)會(huì)”)發(fā)布《上市公司證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法》(證監(jiān)會(huì)令第206號(hào)),公司對(duì)向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案進(jìn)行了修訂,具體內(nèi)容詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)披露的《成都盟升電子技術(shù)股份有限公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案(修訂稿)》及相關(guān)文件。根據(jù)公司2022年第五次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過的《關(guān)于提請(qǐng)公司股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)全權(quán)辦理公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券具體事宜的議案》,上述議案無需提交股東大會(huì)審議。
公司本次向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券事項(xiàng)尚需通過上交所審核,并獲得中國證監(jiān)會(huì)作出同意注冊(cè)的決定后方可實(shí)施,上述事項(xiàng)最終能否通過上交所審核,并獲得中國證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)的決定及其時(shí)間尚存在不確定性。公司將根據(jù)該事項(xiàng)的進(jìn)展情況,按照有關(guān)規(guī)定和要求及時(shí)履行信息披露義務(wù),敬請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
特此公告。
成都盟升電子技術(shù)股份股份有限公司董事會(huì)
2023年2月28日
證券代碼:688311 證券簡稱:盟升電子 公告編號(hào):2023-006
成都盟升電子技術(shù)股份有限公司
第四屆董事會(huì)第七次會(huì)議決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。
一、董事會(huì)會(huì)議召開情況
成都盟升電子技術(shù)股份有限公司(以下簡稱“盟升電子”、“公司”)第四屆董事會(huì)第七次會(huì)議通知于2023年2月24日發(fā)出,本次董事會(huì)于2023年2月27日以現(xiàn)場和通訊結(jié)合的方式召開。本次會(huì)議由董事長向榮先生召集和主持,會(huì)議應(yīng)到董事7名,實(shí)際出席董事7名,公司監(jiān)事、高級(jí)管理人員列席了本次會(huì)議。本次會(huì)議的召集和召開符合《公司法》等有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定,會(huì)議形成的決議合法、有效。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
(一)審議通過《關(guān)于公司符合向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券條件的議案》
為優(yōu)化公司業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu),提高公司的綜合競爭力,根據(jù)《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》以及《上市公司證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法》等有關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定,公司結(jié)合自身實(shí)際情況進(jìn)行了逐項(xiàng)自查,認(rèn)為公司各項(xiàng)條件符合現(xiàn)行法律、法規(guī)和規(guī)范性文件中關(guān)于向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的有關(guān)規(guī)定,公司具備向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的資格和條件。
表決結(jié)果:同意7票;反對(duì)0票;棄權(quán)0票。
獨(dú)立董事就此事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見,本議案無需提交公司股東大會(huì)審議。
(二)審議通過《關(guān)于修訂公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券方案適用法規(guī)依據(jù)的議案》
根據(jù)《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法》等法律、法規(guī)、規(guī)章及其他規(guī)范性文件,公司修訂了公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券方案適用的法規(guī)依據(jù)。
表決結(jié)果:同意7票;反對(duì)0票;棄權(quán)0票。
獨(dú)立董事就此事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見,本議案無需提交公司股東大會(huì)審議。
(三)審議通過《關(guān)于公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案(修訂稿)的議案》
根據(jù)《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的相關(guān)規(guī)定,結(jié)合公司實(shí)際情況,公司有關(guān)部門編制了《成都盟升電子技術(shù)股份有限公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案(修訂稿)》。
具體內(nèi)容詳見公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站(http://www.sse.com.cn)的《成都盟升電子技術(shù)股份有限公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案(修訂稿)》。
表決結(jié)果:同意7票;反對(duì)0票;棄權(quán)0票。
獨(dú)立董事就此事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見,本議案無需提交公司股東大會(huì)審議。
(四)審議通過《關(guān)于公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的論證分析報(bào)告(修訂稿)的議案》
根據(jù)《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的相關(guān)規(guī)定,結(jié)合公司實(shí)際情況,公司有關(guān)部門編制了《成都盟升電子技術(shù)股份有限公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的論證分析報(bào)告(修訂稿)》。
具體內(nèi)容詳見公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站(http://www.sse.com.cn)的《成都盟升電子技術(shù)股份有限公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的論證分析報(bào)告(修訂稿)》。
表決結(jié)果:同意7票,反對(duì)0票,棄權(quán)0票。
獨(dú)立董事就此事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見,本議案無需提交公司股東大會(huì)審議。
(五)審議通過《關(guān)于公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金使用的可行性分析報(bào)告(修訂稿)的議案》
根據(jù)《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法》等法律、法規(guī)、規(guī)章和其他規(guī)范性文件的有關(guān)規(guī)定,公司編制了《成都盟升電子技術(shù)股份有限公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金使用可行性分析報(bào)告(修訂稿)》。
具體內(nèi)容詳見公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站(http://www.sse.com.cn)的《成都盟升電子技術(shù)股份有限公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金使用可行性分析報(bào)告(修訂稿)》。
表決結(jié)果:同意7票;反對(duì)0票;棄權(quán)0票。
獨(dú)立董事就此事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見,本議案無需提交公司股東大會(huì)審議。
(六)審議通過《關(guān)于公司〈可轉(zhuǎn)換公司債券持有人會(huì)議規(guī)則(修訂稿)〉的議案》
根據(jù)《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法》等法律、法規(guī)及其他規(guī)范性文件的有關(guān)規(guī)定,并結(jié)合公司的實(shí)際情況,公司制訂了《成都盟升電子技術(shù)股份有限公司可轉(zhuǎn)換公司債券持有人會(huì)議規(guī)則(修訂稿)》。
具體內(nèi)容詳見公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站(http://www.sse.com.cn)的《成都盟升電子技術(shù)股份有限公司可轉(zhuǎn)換公司債券持有人會(huì)議規(guī)則(修訂稿)》。
表決結(jié)果:同意7票;反對(duì)0票;棄權(quán)0票。
獨(dú)立董事就此事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見,本議案無需提交公司股東大會(huì)審議。
特此公告。
成都盟升電子技術(shù)股份有限公司董事會(huì)
2023年2月28日
證券代碼:688311 證券簡稱:盟升電子 公告編號(hào):2023-007
成都盟升電子技術(shù)股份有限公司
第四屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議決議公告
本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。
一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開情況
成都盟升電子技術(shù)股份有限公司(以下簡稱“盟升電子”、“公司”)第四屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議通知于2023年2月24日發(fā)出,本次監(jiān)事會(huì)于2023年2月27日以現(xiàn)場表決方式召開。本次會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席毛萍女士召集和主持,會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事3名,實(shí)際出席監(jiān)事3名。本次會(huì)議的召集和召開符合《中華人民共和國公司法》(以下簡稱“《公司法》”)等有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定,會(huì)議形成的決議合法、有效。
二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況
(一)審議通過《關(guān)于公司符合向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券條件的議案》
經(jīng)審核,監(jiān)事會(huì)認(rèn)為:為優(yōu)化公司業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu),提高公司的綜合競爭力,根據(jù)《公司法》《中華人民共和國證券法》(以下簡稱“《證券法》”)以及《上市公司證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法》等有關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定,公司結(jié)合自身實(shí)際情況進(jìn)行了逐項(xiàng)自查,認(rèn)為公司各項(xiàng)條件符合現(xiàn)行法律、法規(guī)和規(guī)范性文件中關(guān)于向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的有關(guān)規(guī)定,公司具備向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的資格和條件。
表決結(jié)果:同意3票;反對(duì)0票;棄權(quán)0票。
本議案無需提交公司股東大會(huì)審議。
(二)審議通過《關(guān)于修訂公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券方案適用法規(guī)依據(jù)的議案》
經(jīng)審核,監(jiān)事會(huì)認(rèn)為:根據(jù)《公司法》《證券法》《上市公司證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法》等法律、法規(guī)、規(guī)章及其他規(guī)范性文件,同意修訂公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券方案適用的法規(guī)依據(jù)。
表決結(jié)果:同意3票;反對(duì)0票;棄權(quán)0票。
本議案無需提交公司股東大會(huì)審議。
(三)審議通過《關(guān)于公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案(修訂稿)的議案》
經(jīng)審核,監(jiān)事會(huì)認(rèn)為:根據(jù)《公司法》《證券法》《上市公司證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的相關(guān)規(guī)定,結(jié)合公司實(shí)際情況,同意公司編制的《成都盟升電子技術(shù)股份有限公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案(修訂稿)》。
具體內(nèi)容詳見公司同日披露于上海券交易所網(wǎng)站(http://www.sse.com.cn)的《成都盟升電子技術(shù)股份有限公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案(修訂稿)》。
表決結(jié)果:同意3票;反對(duì)0票;棄權(quán)0票。
本議案無需提交公司股東大會(huì)審議。
(四)審議通過《關(guān)于公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的論證分析報(bào)告(修訂稿)的議案》
經(jīng)審核,監(jiān)事會(huì)認(rèn)為:根據(jù)《公司法》《證券法》《上市公司證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的相關(guān)規(guī)定,結(jié)合公司實(shí)際情況,同意公司編制的《成都盟升電子技術(shù)股份有限公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的論證分析報(bào)告(修訂稿)》。
具體內(nèi)容詳見公司同日披露于上海券交易所網(wǎng)站(http://www.sse.com.cn)的《成都盟升電子技術(shù)股份有限公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的論證分析報(bào)告(修訂稿)》。
表決結(jié)果:同意3票,反對(duì)0票,棄權(quán) 0 票。
本議案無需提交公司股東大會(huì)審議。
(五)審議通過《關(guān)于公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金使用可行性分析報(bào)告(修訂稿)的議案》
經(jīng)審核,監(jiān)事會(huì)認(rèn)為:根據(jù)《公司法》《證券法》《上市公司證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法》等法律、法規(guī)、規(guī)章和其他規(guī)范性文件的有關(guān)規(guī)定,同意公司編制的《成都盟升電子技術(shù)股份有限公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金使用可行性分析報(bào)告(修訂稿)》。
具體內(nèi)容詳見公司同日披露于上海券交易所網(wǎng)站(http://www.sse.com.cn)的《成都盟升電子技術(shù)股份有限公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金使用可行性分析報(bào)告(修訂稿)》。
表決結(jié)果:同意3票;反對(duì)0票;棄權(quán)0票。
本議案無需提交公司股東大會(huì)審議。
(六)審議通過《關(guān)于公司可轉(zhuǎn)換公司債券持有人會(huì)議規(guī)則(修訂稿)的議案》
經(jīng)審核,監(jiān)事會(huì)認(rèn)為:根據(jù)《公司法》《證券法》《上市公司證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法》等法律、法規(guī)及其他規(guī)范性文件的有關(guān)規(guī)定,并結(jié)合公司的實(shí)際情況,同意公司制訂的《成都盟升電子技術(shù)股份有限公司可轉(zhuǎn)換公司債券持有人會(huì)議規(guī)則(修訂稿)》。
具體內(nèi)容詳見公司同日披露于上海券交易所網(wǎng)站(http://www.sse.com.cn)的《成都盟升電子技術(shù)股份有限公司可轉(zhuǎn)換公司債券持有人會(huì)議規(guī)則(修訂稿)》。
表決結(jié)果:同意3票;反對(duì)0票;棄權(quán)0票。
本議案無需提交公司股東大會(huì)審議。
特此公告。
成都盟升電子技術(shù)股份有限公司監(jiān)事會(huì)
2023年2月28日
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