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本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
一、董事變更
廈門國貿(mào)集團(tuán)股份有限公司(以下簡稱“公司”)董事會近日收到公司董事陳金銘先生的辭職報(bào)告。因工作調(diào)整,陳金銘先生申請辭去公司董事及董事會專門委員會的職務(wù)。陳金銘先生辭職后,不再擔(dān)任公司及子公司任何職務(wù)。陳金銘先生的辭職報(bào)告自送達(dá)公司董事會時(shí)生效。截至本公告披露日,陳金銘先生未持有公司股份。
陳金銘先生在擔(dān)任公司董事期間,恪盡職守、勤勉盡責(zé),為公司規(guī)范運(yùn)作和健康發(fā)展發(fā)揮了積極作用,公司董事會對陳金銘先生任職期間為公司做出的貢獻(xiàn)表示衷心感謝。
公司于2023年2月27日召開第十屆董事會2023年度第五次會議,同意提名詹志東先生為公司第十屆董事會非獨(dú)立董事候選人,并將該議案提交公司股東大會審議。詹志東先生任期自股東大會選舉之日起至公司第十屆董事會任期屆滿之日止。(詹志東先生簡歷附后)
二、監(jiān)事變更
公司監(jiān)事會近日收到公司監(jiān)事陳純先生的辭職報(bào)告。因工作調(diào)整,陳純先生申請辭去公司監(jiān)事職務(wù)。陳純先生辭職后,不再擔(dān)任公司及子公司任何職務(wù)。陳純先生辭職導(dǎo)致公司監(jiān)事會成員低于法定人數(shù),在股東大會選舉產(chǎn)生新任監(jiān)事前,陳純先生將按規(guī)定繼續(xù)履行監(jiān)事職責(zé)。截至本公告披露日,陳純先生未持有公司股份。
陳純先生在擔(dān)任公司監(jiān)事期間恪盡職守、勤勉盡責(zé),依法認(rèn)真履行監(jiān)督職能,為公司規(guī)范運(yùn)作發(fā)揮了積極作用,公司監(jiān)事會對陳純先生任職期間為公司做出的貢獻(xiàn)表示衷心感謝。
公司于2023年2月27日召開第十屆監(jiān)事會2023年度第二次會議,同意提名蘇毅先生為公司第十屆監(jiān)事會監(jiān)事候選人,并將該議案提交股東大會審議。蘇毅先生的任期自股東大會選舉之日起至公司第十屆監(jiān)事會任期屆滿之日止。(蘇毅先生簡歷附后)
特此公告。
廈門國貿(mào)集團(tuán)股份有限公司董事會
2023年2月28日
附件:
董事候選人詹志東先生簡歷
詹志東,男,1974年11月出生,高級工商管理碩士,高級經(jīng)濟(jì)師?,F(xiàn)任廈門國貿(mào)控股集團(tuán)有限公司董事、戰(zhàn)略運(yùn)營管理部總經(jīng)理,廈門國貿(mào)會展集團(tuán)有限公司董事長,中紅普林集團(tuán)有限公司董事長等職。曾任廈門國貿(mào)控股集團(tuán)有限公司戰(zhàn)略投資總監(jiān),廈門國貿(mào)資產(chǎn)運(yùn)營集團(tuán)有限公司總經(jīng)理等職。
詹志東先生在公司控股股東廈門國貿(mào)控股集團(tuán)有限公司擔(dān)任董事、戰(zhàn)略運(yùn)營管理部總經(jīng)理等職;與公司的其他董事、監(jiān)事、高級管理人員無關(guān)聯(lián)關(guān)系;未持有公司股份;未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒;經(jīng)公司查詢不屬于“失信被執(zhí)行人”;符合《公司法》《公司章程》及其他法律法規(guī)關(guān)于擔(dān)任上市公司董事的相關(guān)規(guī)定。
監(jiān)事候選人蘇毅先生簡歷
蘇毅,男,1989年10月出生,研究生學(xué)歷?,F(xiàn)任廈門國貿(mào)控股集團(tuán)有限公司法務(wù)風(fēng)控部副總經(jīng)理、職工監(jiān)事等職。曾任廈門國貿(mào)控股集團(tuán)有限公司法律事務(wù)管理部總經(jīng)理助理,廈門信達(dá)股份有限公司法務(wù)部副總經(jīng)理等職。
蘇毅先生在公司控股股東廈門國貿(mào)控股集團(tuán)有限公司擔(dān)任法務(wù)風(fēng)控部副總經(jīng)理、職工監(jiān)事等職;與公司的其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系;未持有公司股份;未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒;經(jīng)公司查詢不屬于“失信被執(zhí)行人”;符合《公司法》《公司章程》及其他法律法規(guī)關(guān)于擔(dān)任上市公司監(jiān)事的相關(guān)規(guī)定。
證券代碼:600755 證券簡稱:廈門國貿(mào) 編號:2023-14
廈門國貿(mào)集團(tuán)股份有限公司
董事會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
一、董事會會議召開情況
廈門國貿(mào)集團(tuán)股份有限公司(以下簡稱“公司”)第十屆董事會2023年度第五次會議通知于2023年2月22日以書面方式送達(dá)全體董事,本次會議于2023年2月27日以通訊方式召開。本次會議應(yīng)到董事8人,實(shí)到董事8人。會議由董事長高少鏞先生主持,全體監(jiān)事及總裁、董事會秘書列席了會議。會議的通知、召開及審議程序符合《公司法》等法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。
二、董事會會議審議情況
與會董事經(jīng)審議,通過如下議案:
1.《關(guān)于提名詹志東先生為公司第十屆董事會非獨(dú)立董事候選人的議案》;
因工作調(diào)整,陳金銘先生申請辭去公司董事及董事會專門委員會的職務(wù)。根據(jù)公司經(jīng)營管理需要,經(jīng)董事會提名委員會審核,同意提名詹志東先生為公司第十屆董事會非獨(dú)立董事候選人,任期自股東大會選舉之日起至公司第十屆董事會任期屆滿之日止。
獨(dú)立董事發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。
具體內(nèi)容詳見公司同日披露的《廈門國貿(mào)集團(tuán)股份有限公司關(guān)于部分董事、監(jiān)事變更的公告》(編號2023-16)。
表決結(jié)果:8票同意、0票反對、0票棄權(quán)。
該議案尚需提交公司股東大會審議。
2.《關(guān)于召開公司2023年第二次臨時(shí)股東大會的通知》。
具體內(nèi)容詳見公司同日披露的《廈門國貿(mào)集團(tuán)股份有限公司關(guān)于召開2023年第二次臨時(shí)股東大會的通知》(編號2023-17)。
表決結(jié)果:8票同意、0票反對、0票棄權(quán)。
特此公告。
廈門國貿(mào)集團(tuán)股份有限公司董事會
2023年2月28日
● 報(bào)備文件
1.廈門國貿(mào)集團(tuán)股份有限公司第十屆董事會提名委員會2023年度第一次會議決議
2.廈門國貿(mào)集團(tuán)股份有限公司第十屆董事會2023年度第五次會議決議
3.廈門國貿(mào)集團(tuán)股份有限公司第十屆董事會獨(dú)立董事意見書
證券代碼:600755 證券簡稱:廈門國貿(mào) 編號:2023-15
廈門國貿(mào)集團(tuán)股份有限公司
監(jiān)事會決議公告
本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
一、監(jiān)事會會議召開情況
廈門國貿(mào)集團(tuán)股份有限公司(下稱“公司”)第十屆監(jiān)事會2023年度第二次會議通知于2023年2月22日以書面方式送達(dá)全體監(jiān)事,本次會議于2023年2月27日以通訊方式召開。會議應(yīng)到監(jiān)事3人,實(shí)到監(jiān)事3人。會議由監(jiān)事會主席王燕惠女士主持。本次會議的通知、召開及審議程序符合《公司法》等法律法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
二、監(jiān)事會會議審議情況
與會監(jiān)事經(jīng)審議,通過如下議案:
1.《關(guān)于提名蘇毅先生為公司第十屆監(jiān)事會監(jiān)事候選人的議案》。
因工作調(diào)整,陳純先生申請辭去公司監(jiān)事職務(wù)。陳純先生辭職導(dǎo)致公司監(jiān)事會成員低于法定最低人數(shù),在股東大會選舉產(chǎn)生新任監(jiān)事前,陳純先生將按規(guī)定繼續(xù)履行監(jiān)事職責(zé)。
根據(jù)《公司法》和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定,同意提名蘇毅先生為公司第十屆監(jiān)事會監(jiān)事候選人,任期自股東大會選舉之日起至公司第十屆監(jiān)事會任期屆滿之日止。
表決結(jié)果:同意3票、反對0票、棄權(quán)0票。
該議案尚需提交公司股東大會審議。
特此公告。
廈門國貿(mào)集團(tuán)股份有限公司監(jiān)事會
2023年2月28日
● 報(bào)備文件:
1.廈門國貿(mào)集團(tuán)股份有限公司第十屆監(jiān)事會2023年度第二次會議決議
證券代碼:600755 證券簡稱:廈門國貿(mào) 公告編號:2023-17
廈門國貿(mào)集團(tuán)股份有限公司
關(guān)于召開2023年
第二次臨時(shí)股東大會的通知
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示:
● 股東大會召開日期:2023年3月15日
● 本次股東大會采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng):上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
一、召開會議的基本情況
(一)股東大會類型和屆次
2023年第二次臨時(shí)股東大會
(二)股東大會召集人:董事會
(三)投票方式:本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式
(四)現(xiàn)場會議召開的日期、時(shí)間和地點(diǎn)
召開的日期時(shí)間:2023年3月15日 14點(diǎn)30分
召開地點(diǎn):福建省廈門市湖里區(qū)仙岳路4688號國貿(mào)中心27層會議室
(五)網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。
網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng):上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間:自2023年3月15日
至2023年3月15日
采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng),通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時(shí)間為股東大會召開當(dāng)日的交易時(shí)間段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時(shí)間為股東大會召開當(dāng)日的9:15-15:00。
(六)融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序
涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票,應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
(七)涉及公開征集股東投票權(quán):無
二、會議審議事項(xiàng)
本次股東大會審議議案及投票股東類型
1、各議案已披露的時(shí)間和披露媒體
上述議案已經(jīng)公司第十屆董事會2023年度第五次會議及公司第十屆監(jiān)事會2023年度第二次會議審議通過,具體內(nèi)容詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站(http://www.sse.com.cn)披露的相關(guān)公告。
2、特別決議議案:無
3、對中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案:1.00
4、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案:無
應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱:無
5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案:無
三、股東大會投票注意事項(xiàng)
(一)本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的,既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(通過指定交易的證券公司交易終端)進(jìn)行投票,也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(網(wǎng)址:vote.sseinfo.com)進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進(jìn)行投票的,投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。
(二)持有多個股東賬戶的股東,可行使的表決權(quán)數(shù)量是其名下全部股東賬戶所持相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。
持有多個股東賬戶的股東通過本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參與股東大會網(wǎng)絡(luò)投票的,可以通過其任一股東賬戶參加。投票后,視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。
持有多個股東賬戶的股東,通過多個股東賬戶重復(fù)進(jìn)行表決的,其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見,分別以各類別和品種股票的第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。
(三)股東所投選舉票數(shù)超過其擁有的選舉票數(shù)的,或者在差額選舉中投票超過應(yīng)選人數(shù)的,其對該項(xiàng)議案所投的選舉票視為無效投票。
(四)同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的,以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。
(五)股東對所有議案均表決完畢才能提交。
(六)采用累積投票制選舉董事、獨(dú)立董事和監(jiān)事的投票方式,詳見附件2
四、會議出席對象
(一)股權(quán)登記日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權(quán)出席股東大會(具體情況詳見下表),并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
(二)公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。
(三)公司聘請的律師。
(四)其他人員
五、會議登記方法
(一)登記方法
1、法人股東持股票賬戶卡、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、加蓋公章的法定代表人授權(quán)委托書或法人代表證明書及出席人身份證辦理登記手續(xù);
2、自然人股東持本人身份證、股票賬戶卡;授權(quán)委托代理人持身份證、授權(quán)委托書、委托人股票賬戶卡辦理登記手續(xù);
3、異地股東可采用信函或傳真的方式登記,在來信或傳真上須寫明股東姓名、股東賬戶、聯(lián)系地址、郵編、聯(lián)系電話,并附身份證及股東賬戶復(fù)印件,信封上請注明“股東大會”字樣。
(二)登記時(shí)間:
2023年3月8日一3月14日(非工作日除外)8:45-12:00和14:00-17:30。
(三)登記地點(diǎn):
福建省廈門市湖里區(qū)仙岳路4688號國貿(mào)中心26層證券事務(wù)部
(四)登記聯(lián)系方式:
電話:0592-5897363
傳真:0592-5160280
聯(lián)系人:吳哲力、林逸婷
六、其他事項(xiàng)
(一)本次股東大會現(xiàn)場會議的會期半天,擬出席現(xiàn)場會議的股東自行安排食宿、交通費(fèi)用。
(二)出席現(xiàn)場會議人員請于會議開始前半小時(shí)至?xí)h地點(diǎn),并攜帶身份證明、持股憑證、授權(quán)委托書等原件,以便驗(yàn)證入場。
特此公告。
廈門國貿(mào)集團(tuán)股份有限公司董事會
2023年2月28日
附件1:授權(quán)委托書
附件2:采用累積投票制選舉董事、獨(dú)立董事和監(jiān)事的投票方式說明
● 報(bào)備文件
1.廈門國貿(mào)集團(tuán)股份有限公司第十屆董事會2023年度第五次會議決議
2.廈門國貿(mào)集團(tuán)股份有限公司第十屆監(jiān)事會2023年度第二次會議決議
附件1:授權(quán)委托書
授權(quán)委托書
廈門國貿(mào)集團(tuán)股份有限公司:
茲委托 先生(女士)代表本單位(或本人)出席2023年3月15日召開的貴公司2023年第二次臨時(shí)股東大會,并代為行使表決權(quán)。
委托人持普通股數(shù):
委托人持優(yōu)先股數(shù):
委托人股東帳戶號:
委托人簽名(蓋章): 受托人簽名:
委托人身份證號: 受托人身份證號:
委托日期: 年 月 日
備注:
委托人應(yīng)當(dāng)在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打“√”,對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的,受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。
附件2:
采用累積投票制選舉董事、獨(dú)立董事和監(jiān)事的投票方式說明
一、股東大會董事候選人選舉、獨(dú)立董事候選人選舉、監(jiān)事會候選人選舉作為議案組分別進(jìn)行編號。投資者應(yīng)當(dāng)針對各議案組下每位候選人進(jìn)行投票。
二、申報(bào)股數(shù)代表選舉票數(shù)。對于每個議案組,股東每持有一股即擁有與該議案組下應(yīng)選董事或監(jiān)事人數(shù)相等的投票總數(shù)。如某股東持有上市公司100股股票,該次股東大會應(yīng)選董事10名,董事候選人有12名,則該股東對于董事會選舉議案組,擁有1000股的選舉票數(shù)。
三、股東應(yīng)當(dāng)以每個議案組的選舉票數(shù)為限進(jìn)行投票。股東根據(jù)自己的意愿進(jìn)行投票,既可以把選舉票數(shù)集中投給某一候選人,也可以按照任意組合投給不同的候選人。投票結(jié)束后,對每一項(xiàng)議案分別累積計(jì)算得票數(shù)。
四、示例:
某上市公司召開股東大會采用累積投票制對進(jìn)行董事會、監(jiān)事會改選,應(yīng)選董事5名,董事候選人有6名;應(yīng)選獨(dú)立董事2名,獨(dú)立董事候選人有3名;應(yīng)選監(jiān)事2名,監(jiān)事候選人有3名。需投票表決的事項(xiàng)如下:
某投資者在股權(quán)登記日收盤時(shí)持有該公司100股股票,采用累積投票制,他(她)在議案4.00“關(guān)于選舉董事的議案”就有500票的表決權(quán),在議案5.00“關(guān)于選舉獨(dú)立董事的議案”有200票的表決權(quán),在議案6.00“關(guān)于選舉監(jiān)事的議案”有200票的表決權(quán)。
該投資者可以以500票為限,對議案4.00按自己的意愿表決。他(她)既可以把500票集中投給某一位候選人,也可以按照任意組合分散投給任意候選人。
如表所示:
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