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本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
上海寶鋼包裝股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”)第六屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議于2023年2月27日采用現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊形式召開(kāi),會(huì)議通知及會(huì)議文件已于2023年2月20日以郵件方式提交全體董事。本次董事會(huì)會(huì)議應(yīng)出席董事9名,實(shí)際出席董事9名。本次董事會(huì)會(huì)議經(jīng)過(guò)了適當(dāng)?shù)耐ㄖ绦?,?huì)議召開(kāi)及會(huì)議程序符合有關(guān)法律、法規(guī)及《上海寶鋼包裝股份有限公司章程》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《公司章程》”)的規(guī)定,會(huì)議及通過(guò)的決議合法有效。
經(jīng)各位與會(huì)董事討論,審議并形成了以下決議:
一、會(huì)議以9票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的表決結(jié)果,審議通過(guò)了《關(guān)于公司符合向特定對(duì)象發(fā)行A股股票條件的議案》。
公司擬向特定對(duì)象發(fā)行股票,相關(guān)議案已經(jīng)公司第六屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議、2022年第四次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò),同時(shí)公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)或董事會(huì)授權(quán)人士(即公司管理層)辦理與本次發(fā)行相關(guān)的全部事宜,授權(quán)的有效期為公司股東大會(huì)審議通過(guò)之日起十二個(gè)月。鑒于《上市公司證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法》于2023年2月17日起施行,董事會(huì)根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》《中華人民共和國(guó)證券法》《上市公司證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的相關(guān)規(guī)定,對(duì)照上市公司向特定對(duì)象發(fā)行A股股票的條件,對(duì)實(shí)際情況及相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行逐項(xiàng)自查后,認(rèn)為公司符合現(xiàn)行法律、法規(guī)及規(guī)范性文件所規(guī)定的向特定對(duì)象發(fā)行境內(nèi)上市人民幣普通股(A股)股票的各項(xiàng)條件,并同意公司申請(qǐng)向特定對(duì)象發(fā)行股票(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本次發(fā)行”)。根據(jù)公司2022年第四次臨時(shí)股東大會(huì)授權(quán),本議案無(wú)需再提交股東大會(huì)審議。
公司全體獨(dú)立董事對(duì)此議案發(fā)表了事前認(rèn)可意見(jiàn)和同意的獨(dú)立意見(jiàn)。
二、會(huì)議以9票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的表決結(jié)果,逐項(xiàng)審議通過(guò)了《關(guān)于修訂公司向特定對(duì)象發(fā)行A股股票方案的議案》。
根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》《中華人民共和國(guó)證券法》《上市公司證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的相關(guān)規(guī)定及公司股東大會(huì)的授權(quán),董事會(huì)修訂了本次發(fā)行方案,修改后的方案表決情況如下:
1. 發(fā)行股票的種類(lèi)和面值
本次發(fā)行的股票種類(lèi)為境內(nèi)上市人民幣普通股(A股),每股面值為人民幣1.00元。
表決結(jié)果:9票同意,0票棄權(quán),0票反對(duì)。
2. 發(fā)行方式和發(fā)行時(shí)間
本次發(fā)行將采用向特定對(duì)象發(fā)行股票的方式,公司將在上海證券交易所審核通過(guò)并取得中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中國(guó)證監(jiān)會(huì)”)關(guān)于本次發(fā)行的同意注冊(cè)文件的有效期內(nèi)擇機(jī)發(fā)行。
表決結(jié)果:9票同意,0票棄權(quán),0票反對(duì)。
3. 發(fā)行對(duì)象和認(rèn)購(gòu)方式
本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的發(fā)行對(duì)象為包括廈門(mén)雙泓元投資有限公司在內(nèi)的不超過(guò)35名投資者。
除廈門(mén)雙泓元投資有限公司外的其他發(fā)行對(duì)象范圍為:符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的證券投資基金管理公司、證券公司、信托投資公司、財(cái)務(wù)公司、保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)投資者、合格境外機(jī)構(gòu)投資者、人民幣合格境外機(jī)構(gòu)投資者,以及符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的其他法人、自然人或其他合格的投資者。證券投資基金管理公司、證券公司、合格境外機(jī)構(gòu)投資者、人民幣合格境外機(jī)構(gòu)投資者以其管理的二只以上產(chǎn)品認(rèn)購(gòu)的,視為一個(gè)發(fā)行對(duì)象。信托公司作為發(fā)行對(duì)象,只能以自有資金認(rèn)購(gòu)。
在上述范圍內(nèi),公司在上海證券交易所審核通過(guò)并取得中國(guó)證監(jiān)會(huì)關(guān)于本次發(fā)行的同意注冊(cè)文件后,遵照中國(guó)證監(jiān)會(huì)和上海證券交易所的相關(guān)規(guī)定,由董事會(huì)在股東大會(huì)授權(quán)范圍內(nèi),根據(jù)競(jìng)價(jià)結(jié)果與保薦機(jī)構(gòu)(主承銷(xiāo)商)協(xié)商確定除廈門(mén)雙泓元投資有限公司外的其他發(fā)行對(duì)象。若中國(guó)證監(jiān)會(huì)或上海證券交易所對(duì)向特定對(duì)象發(fā)行股票的發(fā)行對(duì)象有新的規(guī)定或要求,屆時(shí)公司將按中國(guó)證監(jiān)會(huì)或上海證券交易所的規(guī)定或要求進(jìn)行調(diào)整。所有發(fā)行對(duì)象均以現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)本次發(fā)行的股票。
表決結(jié)果:9票同意,0票棄權(quán),0票反對(duì)。
4. 定價(jià)基準(zhǔn)日、發(fā)行價(jià)格及定價(jià)原則
本次發(fā)行的定價(jià)基準(zhǔn)日為公司本次發(fā)行的發(fā)行期首日。發(fā)行價(jià)格不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)的80%,且不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前公司最近一年末經(jīng)審計(jì)的合并報(bào)表歸屬于母公司所有者的每股凈資產(chǎn)。
定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)=定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日公司股票交易總額/定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日公司股票交易總量。
如公司在定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日內(nèi)發(fā)生因派息、送股、配股、資本公積轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)、除息事項(xiàng)引起股價(jià)調(diào)整的情形,則對(duì)調(diào)整前交易日的交易價(jià)格按經(jīng)過(guò)相應(yīng)除權(quán)、除息調(diào)整后的價(jià)格計(jì)算。如公司在定價(jià)基準(zhǔn)日前的最近一年末經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)報(bào)告的資產(chǎn)負(fù)債表日至定價(jià)基準(zhǔn)日期間發(fā)生派息、送股、配股、資本公積轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)、除息事項(xiàng),則前述每股凈資產(chǎn)值將進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。
如公司在定價(jià)基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間發(fā)生派息、送股、配股、資本公積轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)、除息事項(xiàng),則本次發(fā)行的發(fā)行價(jià)格將進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。
最終發(fā)行價(jià)格將在公司在上海證券交易所審核通過(guò)并取得中國(guó)證監(jiān)會(huì)關(guān)于本次發(fā)行的同意注冊(cè)文件后,根據(jù)投資者申購(gòu)報(bào)價(jià)情況,遵循價(jià)格優(yōu)先的原則,由公司董事會(huì)根據(jù)股東大會(huì)的授權(quán)與保薦機(jī)構(gòu)(主承銷(xiāo)商)協(xié)商確定。廈門(mén)雙泓元投資有限公司不參與本次發(fā)行的市場(chǎng)競(jìng)價(jià)過(guò)程,承諾接受市場(chǎng)競(jìng)價(jià)結(jié)果并以與其他特定投資者相同的價(jià)格認(rèn)購(gòu)本次發(fā)行的股票。在本次發(fā)行沒(méi)有通過(guò)競(jìng)價(jià)方式產(chǎn)生發(fā)行價(jià)格的情況下,廈門(mén)雙泓元投資有限公司將繼續(xù)參與認(rèn)購(gòu),認(rèn)購(gòu)價(jià)格為不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)的80%,且不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前公司最近一年末經(jīng)審計(jì)的合并報(bào)表歸屬于母公司所有者的每股凈資產(chǎn)。
表決結(jié)果:9票同意,0票棄權(quán),0票反對(duì)。
5. 發(fā)行數(shù)量
本次向特定對(duì)象發(fā)行的股票數(shù)量按照本次發(fā)行募集資金總額除以最終競(jìng)價(jià)確定的發(fā)行價(jià)格計(jì)算得出,且發(fā)行數(shù)量不超過(guò)154,505,341股(含本數(shù)),不超過(guò)本次發(fā)行前公司總股本的30%。
若公司在董事會(huì)決議日至發(fā)行日期間發(fā)生送股、配股、資本公積轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)、除息事項(xiàng)或因股份回購(gòu)、股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃等事項(xiàng)導(dǎo)致公司總股本發(fā)生變化的,本次發(fā)行的發(fā)行數(shù)量上限將做相應(yīng)調(diào)整。最終發(fā)行數(shù)量將在公司在上海證券交易所審核通過(guò)并取得中國(guó)證監(jiān)會(huì)關(guān)于本次發(fā)行的同意注冊(cè)文件后,根據(jù)投資者申購(gòu)報(bào)價(jià)的情況,由公司董事會(huì)根據(jù)股東大會(huì)的授權(quán)與保薦機(jī)構(gòu)(主承銷(xiāo)商)協(xié)商確定。
其中,廈門(mén)雙泓元投資有限公司通過(guò)認(rèn)購(gòu)本次發(fā)行的股份,在本次發(fā)行后持有的公司股份比例不低于5.02%,其余股份由其他發(fā)行對(duì)象認(rèn)購(gòu)。廈門(mén)雙泓元投資有限公司最終認(rèn)購(gòu)股份數(shù)量由廈門(mén)雙泓元投資有限公司和公司在發(fā)行價(jià)格確定后協(xié)商確定。
表決結(jié)果:9票同意,0票棄權(quán),0票反對(duì)。
6. 募集資金數(shù)量和用途
本次發(fā)行募集資金總額不超過(guò)120,000.00萬(wàn)元(含本數(shù)),扣除發(fā)行費(fèi)用后的募集資金凈額將全部用于如下項(xiàng)目:
本次發(fā)行募集資金到位后,如實(shí)際募集資金凈額少于上述擬投入募集資金金額,公司董事會(huì)及其授權(quán)人士將根據(jù)實(shí)際募集資金凈額,在符合相關(guān)法律法規(guī)的前提下,在上述募集資金投資項(xiàng)目范圍內(nèi),可根據(jù)募集資金投資項(xiàng)目進(jìn)度以及資金需求等實(shí)際情況,調(diào)整并最終決定募集資金的具體投資項(xiàng)目、優(yōu)先順序及各項(xiàng)目的具體投資額,募集資金不足部分由公司以自有資金或通過(guò)其他融資方式解決。
本次發(fā)行募集資金到位之前,公司可根據(jù)募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)際情況以自籌資金先行投入,并在募集資金到位后根據(jù)相關(guān)法律規(guī)定的程序予以置換。
表決結(jié)果:9票同意,0票棄權(quán),0票反對(duì)。
7. 鎖定期
本次發(fā)行完成后,廈門(mén)雙泓元投資有限公司所認(rèn)購(gòu)的股票自本次發(fā)行結(jié)束之日起十八個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。除廈門(mén)雙泓元投資有限公司外的其他發(fā)行對(duì)象認(rèn)購(gòu)的股票自本次發(fā)行結(jié)束之日起六個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。
發(fā)行對(duì)象所取得的公司本次向特定對(duì)象發(fā)行的股票在鎖定期內(nèi)因送股、資本公積轉(zhuǎn)增股本等形式所衍生取得的股票亦應(yīng)遵守上述股票限售安排。上述限售期滿(mǎn)后,將按中國(guó)證監(jiān)會(huì)及上海證券交易所的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
如中國(guó)證監(jiān)會(huì)或上海證券交易所對(duì)于上述鎖定期安排有新的規(guī)定或要求,公司將按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)或上海證券交易所的規(guī)定或要求對(duì)上述鎖定期安排進(jìn)行修訂并予執(zhí)行。
表決結(jié)果:9票同意,0票棄權(quán),0票反對(duì)。
8. 本次發(fā)行前公司滾存未分配利潤(rùn)的安排
本次發(fā)行前公司的滾存未分配利潤(rùn),由本次發(fā)行完成后公司的新老股東按照本次發(fā)行完成后的股份比例共同共享。
表決結(jié)果:9票同意,0票棄權(quán),0票反對(duì)。
9. 上市地點(diǎn)
本次發(fā)行的股票將在上海證券交易所上市。
表決結(jié)果:9票同意,0票棄權(quán),0票反對(duì)。
10.本次發(fā)行決議的有效期
本次發(fā)行決議的有效期為公司股東大會(huì)審議通過(guò)本次發(fā)行的相關(guān)決議之日起12個(gè)月內(nèi)。
表決結(jié)果:9票同意,0票棄權(quán),0票反對(duì)。
具體內(nèi)容詳見(jiàn)同日披露的《上海寶鋼包裝股份有限公司關(guān)于修訂向特定對(duì)象發(fā)行A股股票方案的公告》(公告編號(hào):2023-011)。
公司全體獨(dú)立董事對(duì)此議案發(fā)表了事前認(rèn)可意見(jiàn)和同意的獨(dú)立意見(jiàn)。
根據(jù)公司2022年第四次臨時(shí)股東大會(huì)授權(quán),本議案無(wú)需再提交股東大會(huì)審議。
三、會(huì)議以9票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的表決結(jié)果,審議通過(guò)了《關(guān)于公司向特定對(duì)象發(fā)行A股股票募集資金使用可行性分析報(bào)告(修訂稿)的議案》。
根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》《中華人民共和國(guó)證券法》《上市公司證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的相關(guān)規(guī)定及公司股東大會(huì)的授權(quán),董事會(huì)對(duì)《上海寶鋼包裝股份有限公司非公開(kāi)發(fā)行A股股票募集資金使用可行性研究報(bào)告》進(jìn)行了修訂。
具體內(nèi)容詳見(jiàn)同日披露的《上海寶鋼包裝股份有限公司向特定對(duì)象發(fā)行A股股票募集資金使用可行性研究報(bào)告(修訂稿)》。
公司全體獨(dú)立董事對(duì)此議案發(fā)表了事前認(rèn)可意見(jiàn)和同意的獨(dú)立意見(jiàn)。
根據(jù)公司2022年第四次臨時(shí)股東大會(huì)授權(quán),本議案無(wú)需再提交股東大會(huì)審議。
四、會(huì)議以9票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的表決結(jié)果,審議通過(guò)了《關(guān)于公司向特定對(duì)象發(fā)行A股股票預(yù)案(修訂稿)的議案》。
根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》《中華人民共和國(guó)證券法》《上市公司證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的相關(guān)規(guī)定及公司股東大會(huì)的授權(quán),董事會(huì)對(duì)《上海寶鋼包裝股份有限公司非公開(kāi)發(fā)行A股股票預(yù)案》進(jìn)行了修訂。
具體內(nèi)容詳見(jiàn)同日披露的《上海寶鋼包裝股份有限公司向特定對(duì)象發(fā)行A股股票預(yù)案(修訂稿)》。
公司全體獨(dú)立董事對(duì)此議案發(fā)表了事前認(rèn)可意見(jiàn)和同意的獨(dú)立意見(jiàn)。
根據(jù)公司2022年第四次臨時(shí)股東大會(huì)授權(quán),本議案無(wú)需再提交股東大會(huì)審議。
五、會(huì)議以9票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的表決結(jié)果,審議通過(guò)了《關(guān)于公司向特定對(duì)象發(fā)行A股股票發(fā)行方案論證分析報(bào)告的議案》。
根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》《中華人民共和國(guó)證券法》《上市公司證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的相關(guān)規(guī)定,董事會(huì)編制了《關(guān)于公司向特定對(duì)象發(fā)行A股股票發(fā)行方案論證分析報(bào)告》。
具體內(nèi)容詳見(jiàn)同日披露的《上海寶鋼包裝股份有限公司向特定對(duì)象發(fā)行A股股票發(fā)行方案論證分析報(bào)告》。
公司全體獨(dú)立董事對(duì)此議案發(fā)表了事前認(rèn)可意見(jiàn)和同意的獨(dú)立意見(jiàn)。
本議案尚需提交股東大會(huì)審議。
六、會(huì)議以9票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的表決結(jié)果,審議通過(guò)了《關(guān)于公司向特定對(duì)象發(fā)行A股股票攤薄即期回報(bào)及填補(bǔ)措施的議案》。
根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》《中華人民共和國(guó)證券法》《上市公司證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的相關(guān)規(guī)定及公司股東大會(huì)的授權(quán),董事會(huì)對(duì)具體的填補(bǔ)回報(bào)措施,相關(guān)主體對(duì)公司填補(bǔ)回報(bào)措施能夠得到切實(shí)履行作出的承諾等相關(guān)文件進(jìn)行了修訂。
具體內(nèi)容詳見(jiàn)同日披露的《上海寶鋼包裝股份有限公司關(guān)于向特定對(duì)象發(fā)行A股股票攤薄即期回報(bào)的風(fēng)險(xiǎn)提示和填補(bǔ)措施及相關(guān)主體承諾的公告(修訂稿)》(公告編號(hào):2023-012)。
公司全體獨(dú)立董事對(duì)此議案發(fā)表了事前認(rèn)可意見(jiàn)和同意的獨(dú)立意見(jiàn)。
根據(jù)公司2022年第四次臨時(shí)股東大會(huì)授權(quán),本議案無(wú)需再提交股東大會(huì)審議。
七、會(huì)議以9票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的表決結(jié)果,審議通過(guò)了《關(guān)于提請(qǐng)召開(kāi)寶鋼包裝2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。
根據(jù)《公司法》《公司章程》等相關(guān)規(guī)定及公司工作安排,公司擬于2023年3月15日召開(kāi)2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì),審議以下議案:
1. 關(guān)于公司向特定對(duì)象發(fā)行A股股票發(fā)行方案論證分析報(bào)告的議案;
2. 關(guān)于調(diào)整公司非獨(dú)立董事的議案。
具體內(nèi)容詳見(jiàn)同日披露的《上海寶鋼包裝股份有限公司關(guān)于召開(kāi)2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》(公告編號(hào):2023-010)。
本議案無(wú)需提交公司股東大會(huì)審議。
特此公告。
上海寶鋼包裝股份有限公司
董事會(huì)
二〇二三年二月二十七日
證券代碼:601968 證券簡(jiǎn)稱(chēng): 寶鋼包裝 公告編號(hào):2023-009
上海寶鋼包裝股份有限公司
第五屆監(jiān)事會(huì)第十九次會(huì)議決議公告
本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
上海寶鋼包裝股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”)第五屆監(jiān)事會(huì)第十九次會(huì)議于2023年2月27日采用現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊形式召開(kāi),會(huì)議通知及會(huì)議文件已于2023年2月20日通過(guò)郵件方式提交全體監(jiān)事。本次監(jiān)事會(huì)會(huì)議應(yīng)出席監(jiān)事3名,實(shí)際出席監(jiān)事3名。本次監(jiān)事會(huì)會(huì)議經(jīng)過(guò)了適當(dāng)?shù)耐ㄖ绦颍瑫?huì)議召開(kāi)及會(huì)議程序符合有關(guān)法律、法規(guī)及《上海寶鋼包裝股份有限公司章程》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《公司章程》”)的規(guī)定,會(huì)議及通過(guò)的決議合法有效。
經(jīng)各位與會(huì)監(jiān)事討論,審議并形成了以下決議:
一、會(huì)議以3票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的表決結(jié)果,審議通過(guò)了《關(guān)于公司符合向特定對(duì)象發(fā)行A股股票條件的議案》。
根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》《中華人民共和國(guó)證券法》《上市公司證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的相關(guān)規(guī)定,對(duì)照上市公司向特定對(duì)象發(fā)行A股股票的條件,對(duì)實(shí)際情況及相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行逐項(xiàng)自查后,認(rèn)為公司符合現(xiàn)行法律、法規(guī)及規(guī)范性文件所規(guī)定的向特定對(duì)象發(fā)行境內(nèi)上市人民幣普通股(A股)股票的各項(xiàng)條件,并同意公司申請(qǐng)向特定對(duì)象發(fā)行股票(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本次發(fā)行”)。
二、逐項(xiàng)審議通過(guò)了《關(guān)于修訂公司向特定對(duì)象發(fā)行A股股票方案的議案》。
根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》《中華人民共和國(guó)證券法》《上市公司證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的相關(guān)規(guī)定,公司修訂本次發(fā)行方案,與會(huì)監(jiān)事對(duì)修改后的方案表決情況如下:
1. 發(fā)行股票的種類(lèi)和面值
本次發(fā)行的股票種類(lèi)為境內(nèi)上市人民幣普通股(A股),每股面值為人民幣1.00元。
表決結(jié)果:3票同意,0票棄權(quán),0票反對(duì)。
2. 發(fā)行方式和發(fā)行時(shí)間
本次發(fā)行將采用向特定對(duì)象發(fā)行股票的方式,公司將在上海證券交易所審核通過(guò)并取得中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中國(guó)證監(jiān)會(huì)”)關(guān)于本次發(fā)行的同意注冊(cè)文件的有效期內(nèi)擇機(jī)發(fā)行。
表決結(jié)果:3票同意,0票棄權(quán),0票反對(duì)。
3. 發(fā)行對(duì)象和認(rèn)購(gòu)方式
本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的發(fā)行對(duì)象為包括廈門(mén)雙泓元投資有限公司在內(nèi)的不超過(guò)35名投資者。
除廈門(mén)雙泓元投資有限公司外的其他發(fā)行對(duì)象范圍為:符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的證券投資基金管理公司、證券公司、信托投資公司、財(cái)務(wù)公司、保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)投資者、合格境外機(jī)構(gòu)投資者、人民幣合格境外機(jī)構(gòu)投資者,以及符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的其他法人、自然人或其他合格的投資者。證券投資基金管理公司、證券公司、合格境外機(jī)構(gòu)投資者、人民幣合格境外機(jī)構(gòu)投資者以其管理的二只以上產(chǎn)品認(rèn)購(gòu)的,視為一個(gè)發(fā)行對(duì)象。信托公司作為發(fā)行對(duì)象,只能以自有資金認(rèn)購(gòu)。
在上述范圍內(nèi),公司在上海證券交易所審核通過(guò)并取得中國(guó)證監(jiān)會(huì)關(guān)于本次發(fā)行的同意注冊(cè)文件后,遵照中國(guó)證監(jiān)會(huì)和上海證券交易所的相關(guān)規(guī)定,由董事會(huì)在股東大會(huì)授權(quán)范圍內(nèi),根據(jù)競(jìng)價(jià)結(jié)果與保薦機(jī)構(gòu)(主承銷(xiāo)商)協(xié)商確定除廈門(mén)雙泓元投資有限公司外的其他發(fā)行對(duì)象。若中國(guó)證監(jiān)會(huì)或上海證券交易所對(duì)向特定對(duì)象發(fā)行股票的發(fā)行對(duì)象有新的規(guī)定或要求,屆時(shí)公司將按中國(guó)證監(jiān)會(huì)或上海證券交易所的規(guī)定或要求進(jìn)行調(diào)整。所有發(fā)行對(duì)象均以現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)本次發(fā)行的股票。
表決結(jié)果:3票同意,0票棄權(quán),0票反對(duì)。
4. 定價(jià)基準(zhǔn)日、發(fā)行價(jià)格及定價(jià)原則
本次發(fā)行的定價(jià)基準(zhǔn)日為公司本次發(fā)行的發(fā)行期首日。發(fā)行價(jià)格不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)的80%,且不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前公司最近一年末經(jīng)審計(jì)的合并報(bào)表歸屬于母公司所有者的每股凈資產(chǎn)。
定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)=定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日公司股票交易總額/定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日公司股票交易總量。
如公司在定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日內(nèi)發(fā)生因派息、送股、配股、資本公積轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)、除息事項(xiàng)引起股價(jià)調(diào)整的情形,則對(duì)調(diào)整前交易日的交易價(jià)格按經(jīng)過(guò)相應(yīng)除權(quán)、除息調(diào)整后的價(jià)格計(jì)算。如公司在定價(jià)基準(zhǔn)日前的最近一年末經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)報(bào)告的資產(chǎn)負(fù)債表日至定價(jià)基準(zhǔn)日期間發(fā)生派息、送股、配股、資本公積轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)、除息事項(xiàng),則前述每股凈資產(chǎn)值將進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。
如公司在定價(jià)基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間發(fā)生派息、送股、配股、資本公積轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)、除息事項(xiàng),則本次發(fā)行的發(fā)行價(jià)格將進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。
最終發(fā)行價(jià)格將在公司在上海證券交易所審核通過(guò)并取得中國(guó)證監(jiān)會(huì)關(guān)于本次發(fā)行的同意注冊(cè)文件后,根據(jù)投資者申購(gòu)報(bào)價(jià)情況,遵循價(jià)格優(yōu)先的原則,由公司董事會(huì)根據(jù)股東大會(huì)的授權(quán)與保薦機(jī)構(gòu)(主承銷(xiāo)商)協(xié)商確定。廈門(mén)雙泓元投資有限公司不參與本次發(fā)行的市場(chǎng)競(jìng)價(jià)過(guò)程,承諾接受市場(chǎng)競(jìng)價(jià)結(jié)果并以與其他特定投資者相同的價(jià)格認(rèn)購(gòu)本次發(fā)行的股票。在本次發(fā)行沒(méi)有通過(guò)競(jìng)價(jià)方式產(chǎn)生發(fā)行價(jià)格的情況下,廈門(mén)雙泓元投資有限公司將繼續(xù)參與認(rèn)購(gòu),認(rèn)購(gòu)價(jià)格為不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)的80%,且不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前公司最近一年末經(jīng)審計(jì)的合并報(bào)表歸屬于母公司所有者的每股凈資產(chǎn)。
表決結(jié)果:3票同意,0票棄權(quán),0票反對(duì)。
5. 發(fā)行數(shù)量
本次向特定對(duì)象發(fā)行的股票數(shù)量按照本次發(fā)行募集資金總額除以最終競(jìng)價(jià)確定的發(fā)行價(jià)格計(jì)算得出,且發(fā)行數(shù)量不超過(guò)154,505,341股(含本數(shù)),不超過(guò)本次發(fā)行前公司總股本的30%。
若公司在董事會(huì)決議日至發(fā)行日期間發(fā)生送股、配股、資本公積轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)、除息事項(xiàng)或因股份回購(gòu)、股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃等事項(xiàng)導(dǎo)致公司總股本發(fā)生變化的,本次發(fā)行的發(fā)行數(shù)量上限將做相應(yīng)調(diào)整。最終發(fā)行數(shù)量將在公司在上海證券交易所審核通過(guò)并取得中國(guó)證監(jiān)會(huì)關(guān)于本次發(fā)行的同意注冊(cè)文件后,根據(jù)投資者申購(gòu)報(bào)價(jià)的情況,由公司董事會(huì)根據(jù)股東大會(huì)的授權(quán)與保薦機(jī)構(gòu)(主承銷(xiāo)商)協(xié)商確定。
其中,廈門(mén)雙泓元投資有限公司通過(guò)認(rèn)購(gòu)本次發(fā)行的股份,在本次發(fā)行后持有的公司股份比例不低于5.02%,其余股份由其他發(fā)行對(duì)象認(rèn)購(gòu)。廈門(mén)雙泓元投資有限公司最終認(rèn)購(gòu)股份數(shù)量由廈門(mén)雙泓元投資有限公司和公司在發(fā)行價(jià)格確定后協(xié)商確定。
表決結(jié)果:3票同意,0票棄權(quán),0票反對(duì)。
6. 募集資金數(shù)量和用途
本次發(fā)行募集資金總額不超過(guò)120,000.00萬(wàn)元(含本數(shù)),扣除發(fā)行費(fèi)用后的募集資金凈額將全部用于如下項(xiàng)目:
本次發(fā)行募集資金到位后,如實(shí)際募集資金凈額少于上述擬投入募集資金金額,公司董事會(huì)及其授權(quán)人士將根據(jù)實(shí)際募集資金凈額,在符合相關(guān)法律法規(guī)的前提下,在上述募集資金投資項(xiàng)目范圍內(nèi),可根據(jù)募集資金投資項(xiàng)目進(jìn)度以及資金需求等實(shí)際情況,調(diào)整并最終決定募集資金的具體投資項(xiàng)目、優(yōu)先順序及各項(xiàng)目的具體投資額,募集資金不足部分由公司以自有資金或通過(guò)其他融資方式解決。
本次發(fā)行募集資金到位之前,公司可根據(jù)募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)際情況以自籌資金先行投入,并在募集資金到位后根據(jù)相關(guān)法律規(guī)定的程序予以置換。
表決結(jié)果:3票同意,0票棄權(quán),0票反對(duì)。
7. 鎖定期
本次發(fā)行完成后,廈門(mén)雙泓元投資有限公司所認(rèn)購(gòu)的股票自本次發(fā)行結(jié)束之日起十八個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。除廈門(mén)雙泓元投資有限公司外的其他發(fā)行對(duì)象認(rèn)購(gòu)的股票自本次發(fā)行結(jié)束之日起六個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。
發(fā)行對(duì)象所取得的公司本次向特定對(duì)象發(fā)行的股票在鎖定期內(nèi)因送股、資本公積轉(zhuǎn)增股本等形式所衍生取得的股票亦應(yīng)遵守上述股票限售安排。上述限售期滿(mǎn)后,將按中國(guó)證監(jiān)會(huì)及上海證券交易所的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
如中國(guó)證監(jiān)會(huì)或上海證券交易所對(duì)于上述鎖定期安排有新的規(guī)定或要求,公司將按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)或上海證券交易所的規(guī)定或要求對(duì)上述鎖定期安排進(jìn)行修訂并予執(zhí)行。
表決結(jié)果:3票同意,0票棄權(quán),0票反對(duì)。
8. 本次發(fā)行前公司滾存未分配利潤(rùn)的安排
本次發(fā)行前公司的滾存未分配利潤(rùn),由本次發(fā)行完成后公司的新老股東按照本次發(fā)行完成后的股份比例共同共享。
表決結(jié)果:3票同意,0票棄權(quán),0票反對(duì)。
9. 上市地點(diǎn)
本次發(fā)行的股票將在上海證券交易所上市。
表決結(jié)果:3票同意,0票棄權(quán),0票反對(duì)。
10. 本次發(fā)行決議的有效期
本次發(fā)行決議的有效期為公司股東大會(huì)審議通過(guò)本次發(fā)行的相關(guān)決議之日起12個(gè)月內(nèi)。
表決結(jié)果:3票同意,0票棄權(quán),0票反對(duì)。
具體內(nèi)容詳見(jiàn)同日披露的《上海寶鋼包裝股份有限公司關(guān)于修訂向特定對(duì)象發(fā)行A股股票方案的公告》(公告編號(hào):2023-011)。
三、會(huì)議以3票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的表決結(jié)果,審議通過(guò)了《關(guān)于公司向特定對(duì)象發(fā)行A股股票募集資金使用可行性分析報(bào)告(修訂稿)的議案》。
根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》《中華人民共和國(guó)證券法》《上市公司證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的相關(guān)規(guī)定,公司對(duì)《上海寶鋼包裝股份有限公司非公開(kāi)發(fā)行A股股票募集資金使用可行性研究報(bào)告》進(jìn)行了修訂。
具體內(nèi)容詳見(jiàn)同日披露的《上海寶鋼包裝股份有限公司向特定對(duì)象發(fā)行A股股票募集資金使用可行性研究報(bào)告(修訂稿)》。
四、會(huì)議以3票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的表決結(jié)果,審議通過(guò)了《關(guān)于公司向特定對(duì)象發(fā)行A股股票預(yù)案(修訂稿)的議案》。
根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》《中華人民共和國(guó)證券法》《上市公司證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的相關(guān)規(guī)定,公司對(duì)《上海寶鋼包裝股份有限公司非公開(kāi)發(fā)行A股股票預(yù)案》進(jìn)行了修訂。
具體內(nèi)容詳見(jiàn)同日披露的《上海寶鋼包裝股份有限公司向特定對(duì)象發(fā)行A股股票預(yù)案(修訂稿)》。
五、會(huì)議以3票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的表決結(jié)果,審議通過(guò)了《關(guān)于公司向特定對(duì)象發(fā)行A股股票發(fā)行方案論證分析報(bào)告的議案》。
根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》《中華人民共和國(guó)證券法》《上市公司證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的相關(guān)規(guī)定,公司編制了《關(guān)于公司向特定對(duì)象發(fā)行A股股票方案論證分析報(bào)告》。
具體內(nèi)容詳見(jiàn)同日披露的《上海寶鋼包裝股份有限公司向特定對(duì)象發(fā)行A股股票發(fā)行方案論證分析報(bào)告》。
六、會(huì)議以3票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的表決結(jié)果,審議通過(guò)了《關(guān)于公司向特定對(duì)象發(fā)行A股股票攤薄即期回報(bào)及填補(bǔ)措施的議案》。
根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》《中華人民共和國(guó)證券法》《上市公司證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的相關(guān)規(guī)定,公司對(duì)具體的填補(bǔ)回報(bào)措施,相關(guān)主體對(duì)公司填補(bǔ)回報(bào)措施能夠得到切實(shí)履行作出的承諾等相關(guān)文件進(jìn)行了修訂。
具體內(nèi)容詳見(jiàn)同日披露的《上海寶鋼包裝股份有限公司關(guān)于向特定對(duì)象發(fā)行A股股票攤薄即期回報(bào)的風(fēng)險(xiǎn)提示和填補(bǔ)措施及相關(guān)主體承諾的公告(修訂稿)》(公告編號(hào):2023-012)。
特此公告。
上海寶鋼包裝股份有限公司
監(jiān)事會(huì)
二〇二三年二月二十七日
證券代碼:601968 證券簡(jiǎn)稱(chēng):寶鋼包裝 公告編號(hào):2023-010
上海寶鋼包裝股份有限公司
關(guān)于召開(kāi)2023年
第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示:
● 股東大會(huì)召開(kāi)日期:2023年3月15日
● 本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng):上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
一、 召開(kāi)會(huì)議的基本情況
(一) 股東大會(huì)類(lèi)型和屆次
2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)
(二) 股東大會(huì)召集人:董事會(huì)
(三) 投票方式:本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式
(四) 現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)的日期、時(shí)間和地點(diǎn)
召開(kāi)的日期時(shí)間:2023年3月15日 13點(diǎn)30分
召開(kāi)地點(diǎn):上海市寶山區(qū)羅東路 1818 號(hào)會(huì)議室
(五) 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。
網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng):上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間:自2023年3月15日
至2023年3月15日
采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng),通過(guò)交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的交易時(shí)間段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的9:15-15:00。
(六) 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)賬戶(hù)和滬股通投資者的投票程序
涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶(hù)以及滬股通投資者的投票,應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào) 一 規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
(七) 涉及公開(kāi)征集股東投票權(quán)
無(wú)
二、 會(huì)議審議事項(xiàng)
本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類(lèi)型
1、 各議案已披露的時(shí)間和披露媒體
上述第1項(xiàng)議案已經(jīng)公司第六屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議、第五屆監(jiān)事會(huì)第十九次會(huì)議審議通過(guò);第2項(xiàng)議案已經(jīng)公司第六屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議審議通過(guò)。會(huì)議決議公告和相關(guān)公告已分別于2023年2月28日、2023年1月17日在上海證券交易所網(wǎng)(http://www.sse.com.cn/)和《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》上披露。
2、 特別決議議案:1
3、 對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案:1、2
4、 涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案:無(wú)
應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱(chēng):無(wú)
5、 涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案:無(wú)
三、 股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)
(一) 本公司股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的,既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)(通過(guò)指定交易的證券公司交易終端)進(jìn)行投票,也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)(網(wǎng)址:vote.sseinfo.com)進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的,投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見(jiàn)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說(shuō)明。
(二) 持有多個(gè)股東賬戶(hù)的股東,可行使的表決權(quán)數(shù)量是其名下全部股東賬戶(hù)所持相同類(lèi)別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。
持有多個(gè)股東賬戶(hù)的股東通過(guò)本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參與股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票的,可以通過(guò)其任一股東賬戶(hù)參加。投票后,視為其全部股東賬戶(hù)下的相同類(lèi)別普通股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見(jiàn)的表決票。
持有多個(gè)股東賬戶(hù)的股東,通過(guò)多個(gè)股東賬戶(hù)重復(fù)進(jìn)行表決的,其全部股東賬戶(hù)下的相同類(lèi)別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見(jiàn),分別以各類(lèi)別和品種股票的第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。
(三) 股東所投選舉票數(shù)超過(guò)其擁有的選舉票數(shù)的,或者在差額選舉中投票超過(guò)應(yīng)選人數(shù)的,其對(duì)該項(xiàng)議案所投的選舉票視為無(wú)效投票。
(四) 同一表決權(quán)通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的,以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。
(五) 股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。
(六) 采用累積投票制選舉董事、獨(dú)立董事和監(jiān)事的投票方式,詳見(jiàn)附件2
四、 會(huì)議出席對(duì)象
(一) 股權(quán)登記日收市后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)(具體情況詳見(jiàn)下表),并可以以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
(二) 公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。
(三) 公司聘請(qǐng)的律師。
(四) 其他人員
五、 會(huì)議登記方法
為保證本次股東大會(huì)的順利召開(kāi),減少會(huì)前登記時(shí)間,出席股東大會(huì)的股東及股東代理人需提前書(shū)面登記確認(rèn):
1. 登記時(shí)間: 2022年3月10日(星期五) 16:30 前
2. 登記地點(diǎn):上海市寶山區(qū)羅東路 1818 號(hào)
3. 登記方式:股東及股東代理人可采用書(shū)面回復(fù)方式進(jìn)行登記(傳真或信函方式),書(shū)面材料應(yīng)包括股東姓名(或單位名稱(chēng))、有效身份證件復(fù)印件(或法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件加蓋公章)、股票賬戶(hù)卡復(fù)印件、股權(quán)登記日所持有表決權(quán)股份數(shù)、聯(lián)系電話(huà)、聯(lián)系地址、郵政編碼(代理人須附上本人有效身份證件復(fù)印件和授權(quán)委托書(shū))。
六、 其他事項(xiàng)
(一)聯(lián)系方式
地址:上海市寶山區(qū)羅東路 1818 號(hào)
郵編: 200949
電話(huà): 021-56766307
傳真: 021-56766338
郵箱: ir601968@baosteel.com
聯(lián)系人:王逸凡、趙唯薇
(二)參會(huì)注意事項(xiàng)
1. 請(qǐng)各位股東、股東代理人參會(huì)當(dāng)日佩戴口罩,并配合公司疫情防控措施。
2. 參加現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東及股東代理人應(yīng)攜帶有效身份證件、授權(quán)委托書(shū)等原件于會(huì)議開(kāi)始前半個(gè)小時(shí)內(nèi)抵達(dá)會(huì)場(chǎng),并服從工作人員安排,配合做好參會(huì)登記。
(三)本次股東大會(huì)會(huì)期預(yù)計(jì)半天,出席者食宿及交通費(fèi)用自理。
特此公告。
上海寶鋼包裝股份有限公司董事會(huì)
2023年2月28日
附件1:授權(quán)委托書(shū)
附件2:采用累積投票制選舉董事、獨(dú)立董事和監(jiān)事的投票方式說(shuō)明
● 報(bào)備文件
提議召開(kāi)本次股東大會(huì)的董事會(huì)決議
附件1:授權(quán)委托書(shū)
授權(quán)委托書(shū)
上海寶鋼包裝股份有限公司:
茲委托 先生(女士)代表本單位(或本人)出席2023年3月15日召開(kāi)的貴公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì),并代為行使表決權(quán)。
委托人持普通股數(shù):
委托人持優(yōu)先股數(shù):
委托人股東帳戶(hù)號(hào):
委托人簽名(蓋章): 受托人簽名:
委托人身份證號(hào): 受托人身份證號(hào):
委托日期: 年 月 日
備注:
委托人應(yīng)當(dāng)在委托書(shū)中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”,對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書(shū)中未作具體指示的,受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。
附件2采用累積投票制選舉董事、獨(dú)立董事和監(jiān)事的投票方式說(shuō)明
一、股東大會(huì)董事候選人選舉、獨(dú)立董事候選人選舉、監(jiān)事會(huì)候選人選舉作為議案組分別進(jìn)行編號(hào)。投資者應(yīng)當(dāng)針對(duì)各議案組下每位候選人進(jìn)行投票。
二、申報(bào)股數(shù)代表選舉票數(shù)。對(duì)于每個(gè)議案組,股東每持有一股即擁有與該議案組下應(yīng)選董事或監(jiān)事人數(shù)相等的投票總數(shù)。如某股東持有上市公司100股股票,該次股東大會(huì)應(yīng)選董事10名,董事候選人有12名,則該股東對(duì)于董事會(huì)選舉議案組,擁有1000股的選舉票數(shù)。
三、股東應(yīng)當(dāng)以每個(gè)議案組的選舉票數(shù)為限進(jìn)行投票。股東根據(jù)自己的意愿進(jìn)行投票,既可以把選舉票數(shù)集中投給某一候選人,也可以按照任意組合投給不同的候選人。投票結(jié)束后,對(duì)每一項(xiàng)議案分別累積計(jì)算得票數(shù)。
四、示例:
某上市公司召開(kāi)股東大會(huì)采用累積投票制對(duì)進(jìn)行董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)改選,應(yīng)選董事5名,董事候選人有6名;應(yīng)選獨(dú)立董事2名,獨(dú)立董事候選人有3名;應(yīng)選監(jiān)事2名,監(jiān)事候選人有3名。需投票表決的事項(xiàng)如下:
某投資者在股權(quán)登記日收盤(pán)時(shí)持有該公司100股股票,采用累積投票制,他(她)在議案4.00“關(guān)于選舉董事的議案”就有500票的表決權(quán),在議案5.00“關(guān)于選舉獨(dú)立董事的議案”有200票的表決權(quán),在議案6.00“關(guān)于選舉監(jiān)事的議案”有200票的表決權(quán)。
該投資者可以以500票為限,對(duì)議案4.00按自己的意愿表決。他(她)既可以把500票集中投給某一位候選人,也可以按照任意組合分散投給任意候選人。
如表所示:
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