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本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示:
● 股東大會(huì)召開(kāi)日期:2023年3月6日
● 本次股東大會(huì)的股權(quán)登記日為:2023年2月28日
● 本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng):上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
一、召開(kāi)會(huì)議的基本情況
經(jīng)公司第九屆董事會(huì)第二十八次會(huì)議和第九屆董事會(huì)第二十九次會(huì)議審議通過(guò),公司定于2023年3月6日召開(kāi)公司2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì),并分別于2023年2月17日和2023年2月23日在《上海證券報(bào)》《中國(guó)證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》《證券時(shí)報(bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站刊登了關(guān)于召開(kāi)公司2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知和關(guān)于2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)增加臨時(shí)提案的公告。按照相關(guān)規(guī)定,現(xiàn)對(duì)本次股東大會(huì)發(fā)布提示性公告,就本次股東大會(huì)的有關(guān)事項(xiàng)通知如下:
(一)股東大會(huì)類型和屆次
2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)
(二)股東大會(huì)召集人:董事會(huì)
(三)投票方式:本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式
(四)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)的日期、時(shí)間和地點(diǎn)
召開(kāi)的日期時(shí)間:2023年3月6日 13點(diǎn)30分
召開(kāi)地點(diǎn):四川省峨眉山市樂(lè)都鎮(zhèn)新農(nóng)一組55號(hào)公司二樓會(huì)議室
(五)網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。
網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng):上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間:自2023年3月6日
至2023年3月6日
采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng),通過(guò)交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的交易時(shí)間段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的9:15-15:00。
(六)融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序
涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票,應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào) 一 規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
(七)涉及公開(kāi)征集股東投票權(quán)
無(wú)
二、會(huì)議審議事項(xiàng)
本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類型
1、各議案已披露的時(shí)間和披露媒體
上述議案已經(jīng)公司第九屆董事會(huì)第二十八次會(huì)議和第九屆董事會(huì)第二十九次會(huì)議審議通過(guò),詳見(jiàn)公司 2023年2月17日和2023年2月23日在《上海證券報(bào)》《中國(guó)證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》《證券時(shí)報(bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn) 披露的公告。本次股東大會(huì)會(huì)議資料另見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)。
2、特別決議議案:1、2、3、4、5、6、7、8、9、11
3、對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案:1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11
4、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案:1、2、3、4、6、7、8、10、11
應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱:深圳樸素至純投資企業(yè)(有限合伙)(表決權(quán)受托方洛陽(yáng)均盈私募股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙))、梁斐先生。
5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案:無(wú)
三、股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)
(一)本公司股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的,既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)(通過(guò)指定交易的證券公司交易終端)進(jìn)行投票,也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)(網(wǎng)址:vote.sseinfo.com)進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的,投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見(jiàn)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說(shuō)明。
(二)持有多個(gè)股東賬戶的股東,可行使的表決權(quán)數(shù)量是其名下全部股東賬戶所持相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。
持有多個(gè)股東賬戶的股東通過(guò)本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參與股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票的,可以通過(guò)其任一股東賬戶參加。投票后,視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見(jiàn)的表決票。
持有多個(gè)股東賬戶的股東,通過(guò)多個(gè)股東賬戶重復(fù)進(jìn)行表決的,其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見(jiàn),分別以各類別和品種股票的第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。
(三)股東所投選舉票數(shù)超過(guò)其擁有的選舉票數(shù)的,或者在差額選舉中投票超過(guò)應(yīng)選人數(shù)的,其對(duì)該項(xiàng)議案所投的選舉票視為無(wú)效投票。
(四)同一表決權(quán)通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的,以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。
(五)股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。
(六)采用累積投票制選舉董事、獨(dú)立董事和監(jiān)事的投票方式,詳見(jiàn)附件2
四、會(huì)議出席對(duì)象
(一)股權(quán)登記日收市后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)(具體情況詳見(jiàn)下表),并可以以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
(二)公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。
(三)公司聘請(qǐng)的律師。
(四)其他人員
五、會(huì)議登記方法
1、登記方式
(1)法人股東由法定代表人本人出席會(huì)議的,出示其本人身份證原件,并持有加蓋法人鮮章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照及法定代表人身份證和法人股東的股票賬戶卡復(fù)印件辦理登記手續(xù);法人股東委托代理人出席會(huì)議的,委托代理人出示其本人身份證原件,并持有法人股東出具的授權(quán)委托書(shū)(詳見(jiàn)附件1)原件以及加蓋法人鮮章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照、股票賬戶卡、法定代表人身份證及代理人身份證復(fù)印件辦理登記手續(xù)。
(2)自然人股東本人出席的,出示其本人身份證、股票賬戶卡原件和簽字復(fù)印件辦理登記手續(xù);委托代理人出席會(huì)議的,委托代理人出示其身份證原件,并持有股東親筆簽名的授權(quán)委托書(shū)(詳見(jiàn)附件1)原件、股東身份證復(fù)印件和代理人身份證復(fù)印件辦理登記手續(xù)。
(3)異地股東可采用信函或傳真的方式進(jìn)行登記,在來(lái)信或傳真上須寫(xiě)明股東姓名、股東賬戶、聯(lián)系地址、郵編、聯(lián)系人、聯(lián)系電話等,信封上請(qǐng)注明“股東大會(huì)會(huì)議”字樣。如通過(guò)傳真方式辦理登記的,須與公司電話確認(rèn)后方可視為登記成功。
2、登記時(shí)間:2023年3月3日上午9:30一11:30;下午14:00一16:00。
3、登記地點(diǎn)及信函地址:四川省峨眉山市樂(lè)都鎮(zhèn)新農(nóng)一組55號(hào)四川金頂(集團(tuán))股份有限公司董事會(huì)辦公室(郵政編碼:614224)。
4、聯(lián)系方式:
聯(lián)系電話:(0833)6179595; 傳真:(0833)6179580。
聯(lián)系人:楊業(yè)、王瓊
六、其他事項(xiàng)
會(huì)議預(yù)計(jì)半天,出席會(huì)議人員交通費(fèi)、住宿及其他費(fèi)用自理。
出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議股東及股東授權(quán)代理人,請(qǐng)于會(huì)議開(kāi)始前30分鐘內(nèi)到達(dá)會(huì)議地點(diǎn),并攜相關(guān)資料原件簽到入場(chǎng)。
特此公告。
四川金頂(集團(tuán))股份有限公司董事會(huì)
2023年2月27日
附件1:授權(quán)委托書(shū)
附件2:采用累積投票制選舉董事、獨(dú)立董事和監(jiān)事的投票方式說(shuō)明
●報(bào)備文件
提議召開(kāi)本次股東大會(huì)的董事會(huì)決議
附件1:授權(quán)委托書(shū)
授權(quán)委托書(shū)
四川金頂(集團(tuán))股份有限公司:
茲委托 先生(女士)代表本單位(或本人)出席2023年3月6日召開(kāi)的貴公司2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì),并代為行使表決權(quán)。
委托人持普通股數(shù):
委托人持優(yōu)先股數(shù):
委托人股東帳戶號(hào):
委托人簽名(蓋章): 受托人簽名:
委托人身份證號(hào)/統(tǒng)一社會(huì)信用代碼: 受托人身份證號(hào):
委托日期: 年 月 日
備注:
委托人應(yīng)當(dāng)在委托書(shū)中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”,對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書(shū)中未作具體指示的,受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。
附件2采用累積投票制選舉董事、獨(dú)立董事和監(jiān)事的投票方式說(shuō)明
一、股東大會(huì)董事候選人選舉、獨(dú)立董事候選人選舉、監(jiān)事會(huì)候選人選舉作為議案組分別進(jìn)行編號(hào)。投資者應(yīng)當(dāng)針對(duì)各議案組下每位候選人進(jìn)行投票。
二、申報(bào)股數(shù)代表選舉票數(shù)。對(duì)于每個(gè)議案組,股東每持有一股即擁有與該議案組下應(yīng)選董事或監(jiān)事人數(shù)相等的投票總數(shù)。如某股東持有上市公司100股股票,該次股東大會(huì)應(yīng)選董事10名,董事候選人有12名,則該股東對(duì)于董事會(huì)選舉議案組,擁有1000股的選舉票數(shù)。
三、股東應(yīng)當(dāng)以每個(gè)議案組的選舉票數(shù)為限進(jìn)行投票。股東根據(jù)自己的意愿進(jìn)行投票,既可以把選舉票數(shù)集中投給某一候選人,也可以按照任意組合投給不同的候選人。投票結(jié)束后,對(duì)每一項(xiàng)議案分別累積計(jì)算得票數(shù)。
四、示例:
某上市公司召開(kāi)股東大會(huì)采用累積投票制對(duì)進(jìn)行董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)改選,應(yīng)選董事5名,董事候選人有6名;應(yīng)選獨(dú)立董事2名,獨(dú)立董事候選人有3名;應(yīng)選監(jiān)事2名,監(jiān)事候選人有3名。需投票表決的事項(xiàng)如下:
某投資者在股權(quán)登記日收盤(pán)時(shí)持有該公司100股股票,采用累積投票制,他(她)在議案4.00“關(guān)于選舉董事的議案”就有500票的表決權(quán),在議案5.00“關(guān)于選舉獨(dú)立董事的議案”有200票的表決權(quán),在議案6.00“關(guān)于選舉監(jiān)事的議案”有200票的表決權(quán)。
該投資者可以以500票為限,對(duì)議案4.00按自己的意愿表決。他(她)既可以把500票集中投給某一位候選人,也可以按照任意組合分散投給任意候選人。
如表所示:
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