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一、重要提示
本年度報(bào)告摘要來自年度報(bào)告全文,為全面了解本公司的經(jīng)營(yíng)成果、財(cái)務(wù)狀況及未來發(fā)展規(guī)劃,投資者應(yīng)當(dāng)?shù)阶C監(jiān)會(huì)指定媒體仔細(xì)閱讀年度報(bào)告全文。
所有董事均已出席了審議本報(bào)告的董事會(huì)會(huì)議。
非標(biāo)準(zhǔn)審計(jì)意見提示
□適用 √不適用
董事會(huì)審議的報(bào)告期利潤(rùn)分配預(yù)案或公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案
√適用 □不適用
是否以公積金轉(zhuǎn)增股本
□是 √否
公司經(jīng)本次董事會(huì)審議通過的利潤(rùn)分配預(yù)案為:以2,776,722,265為基數(shù),向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利2.8元(含稅),送紅股0股(含稅),不以公積金轉(zhuǎn)增股本。
董事會(huì)決議通過的本報(bào)告期優(yōu)先股利潤(rùn)分配預(yù)案
□適用 √不適用
二、公司基本情況
1、公司簡(jiǎn)介
2、報(bào)告期主要業(yè)務(wù)或產(chǎn)品簡(jiǎn)介
(一)主要業(yè)務(wù)
公司主要業(yè)務(wù)為貴金屬和有色金屬礦采選及金屬貿(mào)易。目前,公司共擁有5個(gè)礦山企業(yè),分別為玉龍礦業(yè)、黑河銀泰、吉林板廟子、青海大柴旦和華盛金礦。黑河銀泰、吉林板廟子、青海大柴旦為金礦礦山,玉龍礦業(yè)為鉛鋅銀多金屬礦礦山,上述礦山為在產(chǎn)礦山。華盛金礦是公司2021年9月收購的礦山,為停產(chǎn)待恢復(fù)礦山。除此之外,子公司銀泰盛鴻是一家以貴金屬和有色金屬貿(mào)易為主業(yè),以金融工具為風(fēng)控手段的綜合型貿(mào)易服務(wù)商,主要為客戶提供購銷渠道、風(fēng)險(xiǎn)管理、貿(mào)易融資、供應(yīng)鏈金融等服務(wù)。
(二)主要產(chǎn)品及用途
公司產(chǎn)品主要有3種,涉及金屬4種。分別為合質(zhì)金(含銀)、鉛精粉(含銀)和鋅精粉(含銀)。黑河銀泰、吉林板廟子、青海大柴旦的主要產(chǎn)品均為合質(zhì)金,其中黑河銀泰為高銀合質(zhì)金,吉林板廟子、青海大柴旦均為低銀合質(zhì)金,在銷售時(shí)金銀均單獨(dú)計(jì)價(jià)。玉龍礦業(yè)的主要產(chǎn)品為鉛精粉(含銀)和鋅精粉(含銀)。華盛金礦復(fù)產(chǎn)后的產(chǎn)品為合質(zhì)金。
合質(zhì)金主要銷售給金精煉冶煉企業(yè),經(jīng)金精煉冶煉企業(yè)分離精煉作為標(biāo)準(zhǔn)金銀錠銷售或銷售給首飾加工企業(yè)。鉛鋅精礦主要銷售給下游冶煉企業(yè),銀金屬主要富含在鉛精礦中,由冶煉廠在冶煉環(huán)節(jié)綜合回收。
黃金主要用作首飾、器皿和建筑裝飾;用于投資,規(guī)避貨幣匯率波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn);用作國(guó)際儲(chǔ)備;用于工業(yè)與科學(xué)技術(shù)等。
電解鉛的重要用途為各種電池產(chǎn)品(汽車啟動(dòng)電池、電動(dòng)汽車動(dòng)力電池、電動(dòng)車動(dòng)力電池、其它電池),次要用途為生產(chǎn)各種合金、電力材料等。
鋅的主要用途為抗氧化材料,用于鋼鐵構(gòu)件、板材的鍍鋅,其次為生產(chǎn)合金(如黃銅)、其它鋅基合金以及用作不活潑元素的冶煉還原劑,還有部分鋅以氧化鋅、鋅鹽的形式用作化工材料。
銀作為最優(yōu)的導(dǎo)電材料廣泛用于電子電力以及核工業(yè)等,此外生活消費(fèi)裝飾、醫(yī)藥等都有使用。銀作為貴金屬,各國(guó)央行都有一定存儲(chǔ)。近年來光伏行業(yè)在白銀工業(yè)需求中占比快速增大,成為白銀工業(yè)需求邊際拉動(dòng)作用最明顯的種類。
(三)公司行業(yè)地位
黑河銀泰、吉林板廟子和青海大柴旦均為大型黃金礦山,黑河銀泰是國(guó)家級(jí)綠色礦山,也是國(guó)內(nèi)入選品位較高的金礦;吉林板廟子是國(guó)家級(jí)綠色礦山,也是國(guó)內(nèi)生產(chǎn)管理水平較為先進(jìn)的礦山;青海大柴旦是省級(jí)綠色礦山。根據(jù)中國(guó)黃金協(xié)會(huì)數(shù)據(jù),2021年公司礦產(chǎn)金產(chǎn)量在全國(guó)黃金上市公司中排名第七位,公司也是黃金礦山中毛利率較高的礦企,2021年實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)在全國(guó)黃金礦業(yè)上市公司中排名第四位。
玉龍礦業(yè)為國(guó)家級(jí)綠色礦山,是目前國(guó)內(nèi)礦產(chǎn)銀(含量銀)最大的單體礦山之一,也是已知國(guó)內(nèi)上市公司中毛利率較高的礦山。玉龍礦業(yè)所在地位于內(nèi)蒙古東北部大興安嶺有色金屬成礦帶,有色金屬礦山較為集中,距離最近的鉛鋅冶煉廠不足100公里,運(yùn)輸方便。公司礦山資源稟賦較好,所生產(chǎn)的鉛精礦由于貴金屬含量較高,易于銷售。鋅精礦產(chǎn)品中伴生小金屬品種較多,冶煉工藝先進(jìn)的冶煉廠綜合回收效益較好,因此向大型冶煉廠銷售具有競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。
3、主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)
(1) 近三年主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)
公司是否需追溯調(diào)整或重述以前年度會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)
□是 √否
單位:元
(2) 分季度主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)
單位:元
上述財(cái)務(wù)指標(biāo)或其加總數(shù)是否與公司已披露季度報(bào)告、半年度報(bào)告相關(guān)財(cái)務(wù)指標(biāo)存在重大差異
□是 √否
4、股本及股東情況
(1) 普通股股東和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前10名股東持股情況表
單位:股
(2) 公司優(yōu)先股股東總數(shù)及前10名優(yōu)先股股東持股情況表
□適用 √不適用
公司報(bào)告期無優(yōu)先股股東持股情況。
(3) 以方框圖形式披露公司與實(shí)際控制人之間的產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系
5、在年度報(bào)告批準(zhǔn)報(bào)出日存續(xù)的債券情況
□適用 √不適用
三、重要事項(xiàng)
2022年12月5日,因公司實(shí)際控制人籌劃控制權(quán)變更事項(xiàng),公司股票停牌。12月9日,公司實(shí)際控制人沈國(guó)軍先生、控股股東中國(guó)銀泰投資有限公司與山東黃金礦業(yè)股份有限公司簽署了《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》,中國(guó)銀泰投資有限公司將其持有公司401,060,950股股份、沈國(guó)軍先生將其持有公司180,120,118股股份(合計(jì)581,181,068股股份,占公司總股本的20.93%)轉(zhuǎn)讓給山東黃金礦業(yè)股份有限公司。2023年1月19日,公司實(shí)際控制人沈國(guó)軍先生、控股股東中國(guó)銀泰投資有限公司與山東黃金礦業(yè)股份有限公司簽署《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議》。2023年2月3日,公司收到山東黃金礦業(yè)股份有限公司通知,獲悉其已于近日收到山東省國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)出具的《關(guān)于山東黃金礦業(yè)股份有限公司協(xié)議受讓銀泰黃金股份有限公司控股權(quán)的批復(fù)》,同意本次交易。
本次交易的實(shí)施尚需香港聯(lián)合交易所審核、山東黃金礦業(yè)股份有限公司股東大會(huì)批準(zhǔn),需通過國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)督管理總局經(jīng)營(yíng)者集中審查、需按照深圳證券交易所協(xié)議轉(zhuǎn)讓規(guī)定履行有關(guān)程序,目前相關(guān)工作正在進(jìn)一步推進(jìn)中。若本次轉(zhuǎn)讓順利實(shí)施完成,山東黃金礦業(yè)股份有限公司將成為公司控股股東,公司實(shí)際控制人將變更為山東省人民政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)。
董事長(zhǎng):楊海飛
2023年2月27日
證券代碼:000975 證券簡(jiǎn)稱:銀泰黃 公告編號(hào):2023-012
銀泰黃金股份有限公司
本公司及其董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整,沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
銀泰黃金股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)第八屆董事會(huì)第十七次會(huì)議通知于2023年2月21日以電子郵件及專人遞交的方式向全體董事送達(dá),會(huì)議于2023年2月27日上午10:00在北京市朝陽區(qū)建外大街2號(hào)銀泰中心C座5103公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)和視頻方式召開。會(huì)議由公司董事長(zhǎng)楊海飛先生主持,應(yīng)出席董事9人,現(xiàn)場(chǎng)出席董事7人,董事魯勝先生、袁美榮先生以視頻方式參會(huì)。公司監(jiān)事、高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。
本次會(huì)議的召開和表決程序符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《銀泰黃金股份有限公司章程》等法律、法規(guī)的有關(guān)規(guī)定。經(jīng)與會(huì)董事逐項(xiàng)認(rèn)真審議,以記名投票表決的方式通過了如下決議:
一、以9票同意,0票反對(duì),0票棄權(quán),審議通過了關(guān)于公司《2022年度董事會(huì)工作報(bào)告》的議案;
詳見同日披露于巨潮資訊網(wǎng)的《2022年度董事會(huì)工作報(bào)告》。
二、以9票同意,0票反對(duì),0票棄權(quán),審議通過了關(guān)于公司《2022年度總經(jīng)理工作報(bào)告》的議案;
三、以9票同意,0票反對(duì),0票棄權(quán),審議通過了關(guān)于公司《2022年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》的議案;
詳見同日披露于巨潮資訊網(wǎng)的《2022年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》。
四、以9票同意,0票反對(duì),0票棄權(quán),審議通過了關(guān)于公司《2022年年度報(bào)告正文及摘要》的議案;
詳見同日披露于巨潮資訊網(wǎng)上的《2022年年度報(bào)告正文及摘要》。
五、以9票同意,0票反對(duì),0票棄權(quán),審議通過了關(guān)于公司《2022年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》的議案;
詳見同日披露于巨潮資訊網(wǎng)的《2022年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》。
六、以9票同意,0票反對(duì),0票棄權(quán),審議通過了關(guān)于公司《2022年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告》的議案;
公司獨(dú)立董事對(duì)該議案發(fā)表了獨(dú)立意見,認(rèn)為公司內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)全面、真實(shí)、準(zhǔn)確,反映了公司內(nèi)部控制的實(shí)際情況。
詳見同日披露于巨潮資訊網(wǎng)的《2022年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告》。
七、以9票同意,0票反對(duì),0票棄權(quán),審議通過了關(guān)于公司2022年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案;
公司獨(dú)立董事對(duì)該議案發(fā)表了獨(dú)立意見,認(rèn)為公司本次分配方案綜合考慮了公司所處發(fā)展階段、經(jīng)營(yíng)狀況、盈利水平及未來發(fā)展資金需要,同時(shí)考慮了對(duì)股東的合理回報(bào),現(xiàn)金分紅比例符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)有關(guān)文件及《公司章程》的規(guī)定,符合公司整體利益以及公司股東特別是中小股東的利益,同意該利潤(rùn)分配預(yù)案提交股東大會(huì)審議。
詳見同日披露于《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)的《關(guān)于2022年度利潤(rùn)分配預(yù)案的公告》。
八、以9票同意,0票反對(duì),0票棄權(quán),審議通過了關(guān)于公司高級(jí)管理人員薪酬的議案;
公司獨(dú)立董事對(duì)該議案發(fā)表了獨(dú)立意見,認(rèn)為公司高級(jí)管理人員的薪酬是依據(jù)公司所處的行業(yè)、規(guī)模的薪酬水平,結(jié)合公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況制定的,可以有效的激勵(lì)高級(jí)管理人員的工作積極性、主動(dòng)性,有利于公司的經(jīng)營(yíng)發(fā)展,不存在損害公司及股東利益的情形。公司高管人員薪酬的確定程序符合有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。
九、以9票同意,0票反對(duì),0票棄權(quán),審議通過了關(guān)于公司及控股子公司利用自有閑置資金進(jìn)行委托理財(cái)?shù)韧顿Y的議案;
公司獨(dú)立董事對(duì)該議案發(fā)表了獨(dú)立意見。
詳見同日披露于《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)的《關(guān)于公司及控股子公司利用自有閑置資金進(jìn)行委托理財(cái)?shù)韧顿Y的公告》。
十、以9票同意,0票反對(duì),0票棄權(quán),審議通過了關(guān)于公司控股子公司開展衍生品投資業(yè)務(wù)的議案;
公司獨(dú)立董事對(duì)該議案發(fā)表了獨(dú)立意見。
詳見同日披露于《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)的《關(guān)于公司控股子公司開展衍生品投資業(yè)務(wù)的公告》。
十一、以9票同意,0票反對(duì),0票棄權(quán),審議通過了關(guān)于預(yù)計(jì)公司對(duì)外擔(dān)保額度的議案;
該議案已經(jīng)出席董事會(huì)的三分之二以上董事審議同意。
詳見同日披露于《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)的《關(guān)于預(yù)計(jì)公司對(duì)外擔(dān)保額度的公告》。
十二、以9票同意,0票反對(duì),0票棄權(quán),審議通過了關(guān)于召開2022年年度股東大會(huì)的議案。
詳見同日披露于《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)的《關(guān)于召開2022年年度股東大會(huì)通知的公告》。
以上第一、三、四、五、七、九、十一項(xiàng)議案將提交2022年年度股東大會(huì)審議。
特此公告。
銀泰黃金股份有限公司董事會(huì)
二〇二三年二月二十七日
證券代碼:000975 證券簡(jiǎn)稱:銀泰黃金 公告編號(hào):2023-018
銀泰黃金股份有限公司
關(guān)于召開2022年年度股東大會(huì)通知的公告
本公司及其董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整,沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、召開會(huì)議基本情況
(一)本次股東大會(huì)是銀泰黃金股份有限公司2022年年度股東大會(huì)。
(二)本次股東大會(huì)經(jīng)公司第八屆董事會(huì)第十七次會(huì)議決議召開,由公司董事會(huì)召集舉行。
(三)本次會(huì)議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、深圳證券交易所業(yè)務(wù)規(guī)則和《公司章程》的規(guī)定。
(四)會(huì)議召開時(shí)間:
1、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間:2023年3月21日(星期二)下午14:30開始,會(huì)期半天。
2、網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間:
通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為:2023年3月21日上午 9:15一9:25,9:30一11:30,下午13:00一15:00;
通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的具體時(shí)間為:2023年3月21日上午9:15一下午15:00。
(五)會(huì)議召開方式:現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式
公司將通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)(http://wltp.cninfo.com.cn)和深圳證券交易所交易系統(tǒng)向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái),股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。
(六)會(huì)議的股權(quán)登記日:2023年3月14日。
(七)出席對(duì)象:
1、在股權(quán)登記日持有公司股份的股東。
于股權(quán)登記日2023年3月14日下午收市時(shí)在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的公司全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì),并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決,該股東代理人不必是本公司股東。
2、公司全體董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員。
3、公司聘請(qǐng)的律師。
(八)會(huì)議地點(diǎn):北京市朝陽區(qū)建外大街2號(hào)銀泰中心C座5103公司會(huì)議室
二、會(huì)議審議事項(xiàng)
1、審議事項(xiàng)
2、披露情況
上述議案已經(jīng)公司第八屆董事會(huì)第十七次會(huì)議審議通過,具體內(nèi)容詳見2023年2月28日公司在巨潮資訊網(wǎng)及《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》和《證券時(shí)報(bào)》上的相關(guān)公告。
四、會(huì)議登記方法
1、登記方式:
(1)自然人股東須持本人身份證和股東賬戶卡辦理登記手續(xù);委托代理人出席會(huì)議的,須持代理人身份證、授權(quán)委托書(詳見附件二)、委托人股東賬戶卡、委托人身份證辦理登記手續(xù);
(2)法人股東應(yīng)由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席會(huì)議。法定代表人出席會(huì)議的,應(yīng)持股東賬戶卡、加蓋公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人證明書及身份證辦理登記手續(xù);法定代表人委托代理人出席會(huì)議的,代理人應(yīng)持代理人身份證、加蓋公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人出具的授權(quán)委托書、法定代表人證明書、法人股東股票賬戶卡辦理登記手續(xù)。
2、登記時(shí)間:本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)登記時(shí)間為2023年3月20日(星期一)9:30至17:30,采取信函或傳真登記的須在2023年3月20日(星期一)17:30之前送達(dá)或傳真到公司。
3、登記地點(diǎn):北京市朝陽區(qū)建國(guó)門外大街2號(hào)銀泰中心C座5103公司董事會(huì)秘書辦公室。
4、其他事項(xiàng)
(1)出席會(huì)議股東的食宿、交通費(fèi)用自理。
(2)會(huì)議聯(lián)系方式:
聯(lián)系人:李錚
電話:010-85171856
傳真:010-65668256
五、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
在本次股東大會(huì)上,股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)(網(wǎng)址為 http://wltp.cninfo.com.cn)參加投票,網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見附件一。
六、備查文件
1、第八屆董事會(huì)第十七次會(huì)議決議;
2、第八屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議決議。
特此公告。
銀泰黃金股份有限公司董事會(huì)
二○二三年二月二十七日
附件一:
參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序
1、投票代碼與投票簡(jiǎn)稱:投票代碼為“360975”,投票簡(jiǎn)稱為“銀泰投票”。
2、議案設(shè)置及意見表決
(1)本次股東大會(huì)對(duì)多項(xiàng)議案設(shè)置“總議案”。股東對(duì)總議案進(jìn)行投票,視為對(duì)除累計(jì)投票提案外的其他所有提案表達(dá)相同意見。
股東對(duì)總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí),以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)具體提案投票表決,再對(duì)總議案投票表決,則以已投票表決的具體提案的表決意見為準(zhǔn),其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn);如先對(duì)總議案投票表決,再對(duì)具體提案投票表決,則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。
(2)本次股東大會(huì)僅設(shè)置非累計(jì)投票議案。對(duì)于非累積投票議案,填報(bào)表決意見:同意、反對(duì)、棄權(quán)。
二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序
1、投票時(shí)間:2023年3月21日的交易時(shí)間,即上午 9:15一9:25,9:30一11:30,下午13:00一15:00;
2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。
三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序
1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時(shí)間為2023年3月21日(現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)召開當(dāng)日)上午9:15,結(jié)束時(shí)間為2023年3月21日(現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)結(jié)束當(dāng)日)下午15:00。
2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票,需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引(2016年修訂)》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證,取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。
3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書,可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。
附件二:
授權(quán)委托書
茲委托 (先生/女士)代表本人(本公司)出席銀泰黃金股份有限公司2022年年度股東大會(huì),對(duì)會(huì)議審議的各項(xiàng)議案按本授權(quán)委托書投票,并代為簽署相關(guān)會(huì)議文件。
本人/本公司對(duì)本次股東大會(huì)議案的表決意見:
注:1、委托人可在上述審議事項(xiàng)的同意、反對(duì)、棄權(quán)欄內(nèi)劃“√”,作出投票表示。
2、委托人未作任何投票表示,則受托人可以按照自己的意愿表決。
委托人簽名: 委托人身份證號(hào)碼:
委托人持股數(shù): 委托人證券賬戶號(hào)碼:
受托人簽名: 受托人身份證號(hào)碼:
委托日期: 有效期限:
注:法人股東須加蓋公章,本授權(quán)委托書復(fù)印、剪報(bào)或自行打印均有效。
證券代碼:000975 證券簡(jiǎn)稱:銀泰黃金 公告編號(hào):2023-013
銀泰黃金股份有限公司
第八屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議決議公告
本公司及其監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整,沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
銀泰黃金股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)第八屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議通知于2023年2月21日以電子郵件及專人遞交的方式向全體監(jiān)事送達(dá)。會(huì)議于2023年2月27日上午11:30在北京市朝陽區(qū)建外大街2號(hào)銀泰中心C座5103公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)和視頻方式召開。會(huì)議由公司監(jiān)事會(huì)主席胡斌先生主持,應(yīng)出席監(jiān)事3人,現(xiàn)場(chǎng)出席監(jiān)事2人,監(jiān)事趙石梅女士以視頻方式參會(huì)。
本次會(huì)議的召開和表決程序符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《銀泰黃金股份有限公司章程》等法律、法規(guī)的有關(guān)規(guī)定。經(jīng)與會(huì)監(jiān)事逐項(xiàng)認(rèn)真審議,以記名投票表決的方式通過了如下決議:
一、以3票同意,0票反對(duì),0票棄權(quán),審議通過了關(guān)于公司《2022年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》的議案。
詳見同日披露于巨潮資訊網(wǎng)的《2022年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》。
二、以3票同意,0票反對(duì),0票棄權(quán),審議通過了關(guān)于公司《2022年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》的議案。
詳見同日披露于巨潮資訊網(wǎng)的《2022年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》。
三、以3票同意,0票反對(duì),0票棄權(quán),審議通過了關(guān)于公司《2022年年度報(bào)告正文及摘要》的議案。
經(jīng)審核,監(jiān)事會(huì)認(rèn)為董事會(huì)編制和審議公司2022年年度報(bào)告的程序符合法律、行政法規(guī)及中國(guó)證監(jiān)會(huì)的規(guī)定,報(bào)告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映了上市公司的實(shí)際情況,不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
詳見同日披露于巨潮資訊網(wǎng)的《2022年年度報(bào)告正文及摘要》。
四、以3票同意,0票反對(duì),0票棄權(quán),審議通過了關(guān)于公司《2022年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》的議案。
1、公司根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)、深交所的有關(guān)規(guī)定,遵循內(nèi)部控制的基本原則,按照自身的實(shí)際情況,建立健全了覆蓋公司各環(huán)節(jié)的內(nèi)部控制制度,保證了公司業(yè)務(wù)活動(dòng)的正常進(jìn)行,保護(hù)了公司資產(chǎn)的安全和完整。
2、公司內(nèi)部控制組織機(jī)構(gòu)完整,保證了公司內(nèi)部控制重點(diǎn)活動(dòng)的執(zhí)行及監(jiān)督充分有效。
3、2022年,公司未有違反深交所《上市公司內(nèi)部控制指引》及公司《內(nèi)部控制制度》的情形發(fā)生。
綜上所述,監(jiān)事會(huì)認(rèn)為,公司內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)全面、真實(shí)、準(zhǔn)確,反映了公司內(nèi)部控制的實(shí)際情況。
五、以3票同意,0票反對(duì),0票棄權(quán),審議通過了關(guān)于公司2022年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案。
公司 2022年度利潤(rùn)分配方案充分考慮了公司盈利情況、現(xiàn)金流狀況及資金需求等各種因素,符合公司經(jīng)營(yíng)現(xiàn)狀,決策程序合法、規(guī)范,不存在損害公司及股東整體利益的情形。因此,一致同意公司 2022年度利潤(rùn)分配預(yù)案。
詳見同日披露于《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)的《關(guān)于2022年度利潤(rùn)分配預(yù)案的公告》。
六、以3票同意,0票反對(duì),0票棄權(quán),審議通過了關(guān)于公司及控股子公司利用自有閑置資金進(jìn)行委托理財(cái)?shù)韧顿Y的議案。
詳見同日披露于巨潮資訊網(wǎng)的《關(guān)于公司及控股子公司利用自有閑置資金進(jìn)行委托理財(cái)?shù)韧顿Y的公告》。
七、以3票同意,0票反對(duì),0票棄權(quán),審議通過了關(guān)于公司控股子公司開展衍生品投資業(yè)務(wù)的議案。
詳見同日披露于巨潮資訊網(wǎng)的《關(guān)于公司控股子公司開展衍生品投資業(yè)務(wù)的公告》。
以上第一、二、三、五、六項(xiàng)議案需提交公司2022年年度股東大會(huì)審議。
特此公告。
銀泰黃金股份有限公司
監(jiān)事會(huì)
二○二三年二月二十七日
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