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2、保護投資者的能力
去年年底,天健會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)累計提取職業(yè)風險基金1億元以上,購買職業(yè)保險累計賠償限額超過1億元,職業(yè)風險基金提到職業(yè)保險購買符合財政部關(guān)于會計師事務(wù)所職業(yè)風險基金管理措施等文件的有關(guān)規(guī)定。
天健會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)近三年審理的與執(zhí)業(yè)行為有關(guān)的民事訴訟,不承擔民事責任。
3.誠信記錄
近三年(2019年1月1日至2021年12月31日),天健會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)因執(zhí)業(yè)行為受到監(jiān)督管理措施15次,未受到刑事處罰、行政處罰、自律監(jiān)督措施和紀律處分。近三年,39名員工因執(zhí)業(yè)行為受到監(jiān)督管理措施19次,未受到刑事處罰、行政處罰和自律監(jiān)督措施。
(二)項目信息
1、人員信息
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2、記錄獨立性和誠信
上述人員不違反《中國注冊會計師職業(yè)道德守則》對獨立性的要求。近三年的誠信記錄如下:
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3、審計收費
2022年審計費用為98萬元,審計費用按照市場公平合理的定價原則與會計師事務(wù)所協(xié)商確定。2023年審計費用的定價原則保持不變,即審計服務(wù)費將根據(jù)業(yè)務(wù)簡化程度、工作要求等因素與會計師事務(wù)所協(xié)商確定。
二、續(xù)聘會計師事務(wù)所履行的程序
1、2023年第二屆董事會審計委員會第一次會議審議通過了《關(guān)于續(xù)聘天健會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)外部審計機構(gòu)的議案》,認為天健會計師事務(wù)所在公司2022年審計過程中恪守職責,遵循獨立、客觀、公正的執(zhí)業(yè)標準,成功完成了公司2022年的審計工作。董事會審計委員會書面審計意見如下:
“天健會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司提供2022年審計服務(wù)。為保持公司審計工作的連續(xù)性,天健會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)同意續(xù)聘為公司外部審計機構(gòu)一年?!?/P>
2、公司獨立董事就續(xù)聘會計師事務(wù)所發(fā)表了事先認可的意見和獨立意見:
事先認可意見:“公司擬聘請的天健會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)符合《中華人民共和國證券法》的規(guī)定,具有多年為上市公司提供審計服務(wù)的經(jīng)驗和能力,成功完成了2022年的審計工作,能夠滿足公司審計工作的要求,因此,我們一致同意將《天健會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)續(xù)聘為公司外部審計機構(gòu)的議案》提交董事會審議?!?/P>
獨立意見:“天健會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)符合《中華人民共和國證券法》的規(guī)定,具有多年為上市公司提供審計服務(wù)的經(jīng)驗和能力,成功完成了2022年的審計工作,能夠滿足公司審計工作的要求。遵循獨立、客觀、公正的專業(yè)標準,認真完成審計任務(wù),可為公司提供優(yōu)質(zhì)的專業(yè)服務(wù),為保持公司財務(wù)審計業(yè)務(wù)的連續(xù)性和一致性,我們同意繼續(xù)聘請?zhí)旖嫀熓聞?wù)所(特殊普通合伙)為公司2023年外部審計機構(gòu),并同意提交股東大會審議?!?/P>
3、公司第二屆董事會第二十次會議審議通過了《關(guān)于續(xù)聘天健會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司外部審計機構(gòu)的議案》,同意續(xù)聘天健會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)為2023年公司外部審計機構(gòu),并同意將該議案提交公司2022年年度股東大會審議。
4、公司第二屆監(jiān)事會第十六次會議審議通過了《關(guān)于續(xù)聘天健會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)外部審計機構(gòu)的議案》,同意續(xù)聘天健會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)為2023年公司外部審計機構(gòu),并同意將該議案提交公司2022年年度股東大會審議。
5、續(xù)聘會計師事務(wù)所的事項仍需經(jīng)股東大會批準,自公司2022年年度股東大會批準之日起生效。
特此公告
威勝信息技術(shù)有限公司董事會
2023年2月28日
證券代碼:688100 簡稱證券:威勝信息 公告編號:2023-017
威勝信息技術(shù)有限公司
修改公司章程的公告
公司董事會和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏,并依法對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
威勝信息技術(shù)有限公司(以下簡稱威勝信息技術(shù)有限公司) 2023年2月27日,第二屆董事會第二十次會議審議通過〈威勝信息技術(shù)有限公司章程〉的議案》,根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會上市公司章程指南(2022年修訂)、上海證券交易所科技創(chuàng)新委員會上市公司自律監(jiān)督指南1標準化經(jīng)營等相關(guān)法律法規(guī)和規(guī)范性文件的最新修訂和更新,結(jié)合公司實際情況,公司章程相應(yīng)條款修訂如下:
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此外,根據(jù)修訂情況,修訂公司章程相關(guān)規(guī)定的序列號和目錄頁碼;并將阿拉伯數(shù)字統(tǒng)一調(diào)整為中文數(shù)字。
除修改上述條款外,公司章程的其他條款保持不變。修訂后的公司章程將于同日在上海證券交易所網(wǎng)站上發(fā)布(www.sse.com.cn)披露修訂后的公司章程,上述修訂仍需提交公司股東大會審議。
同時,公司董事會要求股東大會授權(quán)公司管理層及相關(guān)人員按照上述變更辦理工商變更登記、公司章程備案等法律手續(xù)。上述變更以市場監(jiān)督管理部門批準的登記為準。
特此公告。
威勝信息技術(shù)有限公司董事會
2023年2月28日
證券代碼:688100 簡稱證券:威勝信息 公告編號:2023-009
威勝信息技術(shù)有限公司
2022年年度利潤分配計劃公告
公司董事會和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏,并依法對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內(nèi)容提示:
● 每股分配比例:a股每股發(fā)現(xiàn)金紅利0.33元(含稅),不轉(zhuǎn)資本公積金,不發(fā)紅股。
● 利潤分配基于威盛信息技術(shù)有限公司(以下簡稱“公司”)總股本扣除公司回購專用證券賬戶的股份,具體日期將在股權(quán)分配實施公告中明確。
● 分配方案披露實施期間因新股上市、股份回購等事項發(fā)生變化的,以未來分配方案股權(quán)登記日總股本扣除回購專用證券賬戶中的股份數(shù)為基礎(chǔ),按照每股分配比例不變的原則調(diào)整分配總額,并另行公布具體調(diào)整。
1.利潤分配計劃的內(nèi)容
截至2022年12月31日,歸屬于公司股東的凈利潤為400元、161元、144.22元,母公司期末可分配利潤為785元、621元、367.06元。經(jīng)董事會決議,公司計劃在股權(quán)分配登記日扣除公司回購專用證券賬戶中的股份作為分配利潤的基礎(chǔ)。利潤分配方案如下:
根據(jù)《上市公司股份回購規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定,上市公司不享有分配利潤的權(quán)利。公司計劃在股權(quán)分配登記日登記的總股本扣除公司回購專用證券賬戶中的股份,每10股向全體股東發(fā)放3.3元(含稅)的現(xiàn)金紅利,不得將資本公積轉(zhuǎn)換為股本或紅股。截至2023年1月31日,公司總股本為5萬股,扣除公司回購專用證券賬戶中股份7、797、922股后股本為492、202、078股,計算總發(fā)現(xiàn)金紅利162、426、685.74元(含稅),占2022年上市公司股東凈利潤的40.59%。
根據(jù)《上市公司股份回購規(guī)則》,“上市公司以現(xiàn)金為對價,以要約、集中競價的方式回購股份的,視為上市公司現(xiàn)金分紅,計入現(xiàn)金分紅的相關(guān)比例。公司2022年以集中競價交易方式回購股份的金額為157、118、28.07元(不含交易費用),占2022年上市公司股東凈利潤的39.26%。
分配方案披露實施期間因新股上市、股份回購等事項發(fā)生變化的,以未來分配方案股權(quán)登記日總股本扣除回購專用證券賬戶中的股份數(shù)為基礎(chǔ),按照每股分配比例不變的原則調(diào)整分配總額,并另行公布具體調(diào)整情況。
利潤分配方案仍需提交公司2022年年度股東大會審議。
二是公司履行的決策程序
(一)董事會會議的召開、審議和表決
2023年2月27日,公司召開第二屆董事會第二十次會議審議通過〈2022年年度利潤分配計劃〉該方案同意利潤分配方案,并同意將該方案提交公司2022年年度股東大會審議。
(二)獨立董事意見
公司全體獨立董事認為:公司2022年利潤分配計劃符合中華人民共和國公司法、中華人民共和國證券法、公司章程的有關(guān)規(guī)定,實施計劃符合公司和全體股東的利益,有利于公司實現(xiàn)可持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展,不損害中小股東的利益。因此,我們同意2022年利潤分配計劃,并同意提交股東大會審議。
(三)監(jiān)事會意見
公司于2023年2月27日召開第二屆監(jiān)事會第十六次會議,審議通過〈2022年年度利潤分配計劃〉的議案》,監(jiān)事會認為公司2022年年度利潤分配計劃充分考慮了公司盈利情況、現(xiàn)金流狀態(tài)及資金需求等各種因素,不存在損害中小股東利益的情形,符合公司經(jīng)營現(xiàn)狀,有利于公司的持續(xù)、穩(wěn)定、健康發(fā)展。同意利潤分配計劃,并同意將計劃提交公司2022年年度股東大會審議。
三、相關(guān)風險提示
(1)現(xiàn)金股息對上市公司每股收益、現(xiàn)金流狀況、生產(chǎn)經(jīng)營的影響分析:利潤分配方案結(jié)合公司發(fā)展階段、未來資本需求等因素,不會對公司經(jīng)營現(xiàn)金流產(chǎn)生重大影響,也不會影響公司的正常經(jīng)營和長期發(fā)展。
(2)其他風險說明:本次利潤分配方案需提交公司2022年年度股東大會審議批準后方可實施。請注意投資風險。
特此公告。
威勝信息技術(shù)有限公司董事會
2023年2月28日
證券代碼:688100 簡稱證券:威勝信息 公告編號:2023-011
威勝信息技術(shù)有限公司
2022年日常關(guān)聯(lián)交易實施
預(yù)計2023年日常關(guān)聯(lián)交易
的公告
公司董事會和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏,并依法對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內(nèi)容提示:
● 是否需要提交股東大會審議
● 日常關(guān)聯(lián)交易對上市公司的影響:關(guān)聯(lián)交易是公司的日常關(guān)聯(lián)交易,基于公司的正常業(yè)務(wù),以市場價格為定價,不影響公司的獨立性,不損害公司和股東的利益,公司不依賴關(guān)聯(lián)方。
1.日常關(guān)聯(lián)交易的基本情況
(一)執(zhí)行日常關(guān)聯(lián)交易的審議程序
威勝信息技術(shù)有限公司(以下簡稱“公司”或“威勝信息”)于2023年2月27日召開第二屆董事會第二十次會議和第二屆監(jiān)事會第十六次會議,審議通過了《關(guān)于公司2022年日常關(guān)聯(lián)交易實施和2023年日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)期的議案》570.00萬元,支出5.090.00萬元。吉喆、李鴻、王學信等相關(guān)董事回避表決,出席會議的非相關(guān)董事一致同意該議案,審議程序符合相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。
公司獨立董事事事事先批準了上述提案,同意將提案提交公司董事會審議,并發(fā)表了明確同意的獨立意見。獨立董事認為,公司2022年實施和2023年預(yù)計的日常關(guān)聯(lián)交易是公司與關(guān)聯(lián)方在生產(chǎn)經(jīng)營中的正常購買銷售交易是滿足公司業(yè)務(wù)發(fā)展需要的正常必要的交易行為,有利于公司的健康穩(wěn)定發(fā)展。公司與關(guān)聯(lián)方的關(guān)聯(lián)交易,嚴格按照關(guān)聯(lián)交易定價原則,交易價格根據(jù)市場價格或政府定價(第三方價格)公平合理,不會對公司當前和未來的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果產(chǎn)生不利影響,符合威盛信息技術(shù)有限公司關(guān)聯(lián)交易實施細則,不損害公司和全體股東的利益。與控股股東等關(guān)聯(lián)方相比,公司在業(yè)務(wù)、人員、資產(chǎn)、機構(gòu)、財務(wù)等方面獨立。上述日常關(guān)聯(lián)交易不會影響公司的獨立性,公司的主營業(yè)務(wù)也不會因此類交易而依賴關(guān)聯(lián)方。同意公司實施2022年日常關(guān)聯(lián)交易和2023年日常關(guān)聯(lián)交易,并提交股東大會審議。
公司董事會審計委員會以2票同意,0票反對,0票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于2022年日常關(guān)聯(lián)交易實施和2023年日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)期的議案》,關(guān)聯(lián)委員吉哲已回避表決。日常關(guān)聯(lián)交易金額預(yù)期應(yīng)提交股東大會審議,關(guān)聯(lián)股東將回避表決。
(二)2023年日常關(guān)聯(lián)交易的預(yù)期金額和類別
單位:萬元
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2023年公司日常關(guān)聯(lián)交易的預(yù)期可能與實際情況不同。在日常關(guān)聯(lián)交易的預(yù)期總額范圍內(nèi),公司可以根據(jù)實際交易情況在同一控制下的不同關(guān)聯(lián)方之間進行配額調(diào)整(包括不同關(guān)聯(lián)交易類型之間的調(diào)整)。
(三)2022年日常關(guān)聯(lián)交易的預(yù)期和執(zhí)行情況
單位:萬元
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二、關(guān)聯(lián)方基本情況及關(guān)聯(lián)關(guān)系
(一)關(guān)聯(lián)方的基本情況
1、威勝集團有限公司
(1)類型:有限責任公司(臺港澳法人獨資)
(2)法定代表人:鄭小平
(3)注冊資本:148000萬元
(4)成立日期:2000年4月11日
(5)住所:長沙高新技術(shù)開發(fā)區(qū)桐梓坡西路468號
(6)主要辦公場所:長沙高新技術(shù)開發(fā)區(qū)桐梓坡西路468號
(7)主營業(yè)務(wù):電能計量儀器及設(shè)備的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售
(8)主要股東或?qū)嶋H控制人:威佳創(chuàng)建有限公司
(9)最近一個會計年度的主要財務(wù)數(shù)據(jù):
截至2022年底,總資產(chǎn)為541、320.72萬元,凈資產(chǎn)為342、834.84萬元,2022年營業(yè)收入為156、888.00萬元,凈利潤為21、752.51萬元。(未經(jīng)審計)
2、長沙偉泰科技有限公司
(1)類型:有限責任公司(外國法人獨資)
(二)法定代表人:陶純麗
(3)注冊資本:2000萬元人民幣
(4)成立日期:2009年4月1日
(5)住所:寧鄉(xiāng)經(jīng)濟開發(fā)區(qū)站前路18號
(6)主要辦公場所:長沙高新技術(shù)開發(fā)區(qū)桐梓坡西路468號
(7)主營業(yè)務(wù):塑料、五金模具產(chǎn)品的開發(fā)、生產(chǎn)和銷售
(8)照輝投資有限公司是主要股東或?qū)嶋H控制人
(9)最近一個會計年度的主要財務(wù)數(shù)據(jù):
截至2022年底,總資產(chǎn)為18,103.37萬元,凈資產(chǎn)為11,875.63萬元,2022年營業(yè)收入為9,671.04萬元,凈利潤為396.75萬元。(未經(jīng)審計)
3、長沙施維智能計量系統(tǒng)服務(wù)有限公司
(1)類型:有限責任公司(中外合資)
(2)法定代表人:鄭小平
(3)注冊資本:5400萬元人民幣
(4)成立日期:2013年3月1日
(5)住所:長沙高新技術(shù)開發(fā)區(qū)桐梓坡西路468號科研大樓101-5
(6)主要辦公場所:長沙高新技術(shù)開發(fā)區(qū)桐梓坡西路468號科研大樓101-568號
(7)主營業(yè)務(wù):電能表及配套產(chǎn)品及運維服務(wù)
(8)主要股東或?qū)嶋H控制人:威勝集團有限公司
(9)最近一個會計年度的主要財務(wù)數(shù)據(jù):
截至2022年底,總產(chǎn)資為11402.02萬元,凈資產(chǎn)為-1730.36萬元,2022年營業(yè)收入為1326.48萬元,凈利潤為418.57萬元。(未經(jīng)審計)
4、長沙中坤電子科技有限公司
(1)類型:有限責任公司(外商投資企業(yè)法人獨資)
(2)法定代表人:鄭小平
(3)注冊資本:3800萬元人民幣
(4)成立日期:2011年12月2日
(5)住所:長沙高新技術(shù)開發(fā)區(qū)桐梓坡西路468號
(6)主要辦公場所:長沙高新技術(shù)開發(fā)區(qū)桐梓坡西路468號
(7)主營業(yè)務(wù):電力應(yīng)用磁維持繼電器的研發(fā)、設(shè)計、制造和銷售。
(8)主要股東或?qū)嶋H控制人:威勝集團有限公司
(9)最近一個會計年度的主要財務(wù)數(shù)據(jù):
截至2022年底,總產(chǎn)資為1510.37萬元,凈資產(chǎn)為5.467.27萬元,2022年營業(yè)收入為15.84.35萬元,凈利潤為1.348.35萬元。(未經(jīng)審計)
(二)與上市公司的關(guān)系
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(三)績效能力分析
上述關(guān)聯(lián)方依法繼續(xù)經(jīng)營,過去的交易可以正常實施和結(jié)算,具有良好的履行能力。公司將與相關(guān)關(guān)聯(lián)方簽訂合同或協(xié)議,嚴格按照約定執(zhí)行2023年預(yù)期的日常關(guān)聯(lián)交易,履行合同有法律保障。
三、日常關(guān)聯(lián)交易的主要內(nèi)容
(1)日常關(guān)聯(lián)交易的主要內(nèi)容
2023年公司與相關(guān)關(guān)聯(lián)方的預(yù)期日常關(guān)聯(lián)交易主要是銷售、購買產(chǎn)品、商品、接受關(guān)聯(lián)方提供的勞務(wù)。關(guān)聯(lián)交易價格按照公平自愿的原則,按照市場價格確定。
(二)簽署關(guān)聯(lián)交易協(xié)議
經(jīng)股東大會批準后,公司(及其子公司)將根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展情況與相關(guān)聯(lián)方簽訂具體的交易合同或協(xié)議。
四、日常關(guān)聯(lián)交易的目的及其對上市公司的影響
(一)關(guān)聯(lián)交易的必要性
公司的相關(guān)銷售和相關(guān)采購主要是基于實際生產(chǎn)經(jīng)營的便利性,如最大限度地滿足客戶需求、提高客戶服務(wù)能力和行業(yè)綜合競爭力、采購便利性、縮短交貨周期等。因此,公司的定期相關(guān)交易是必要的和合理的。
(二)關(guān)聯(lián)交易的公平性和合理性
公司的相關(guān)銷售定價以市場價格為參考,交易價格通過雙方協(xié)商確定。公司采用市場定價原則,相關(guān)交易價格公平合理。
(三)關(guān)聯(lián)交易的可持續(xù)性
未來,基于客戶需求的關(guān)聯(lián)方在產(chǎn)品集成和關(guān)聯(lián)方采購后直接銷售的零星訂單仍不可避免。公司將繼續(xù)避免與關(guān)聯(lián)方不必要的相關(guān)采購和銷售,定期相關(guān)交易的比例將繼續(xù)保持在較低水平。
五、保薦機構(gòu)核查意見
經(jīng)核實,發(fā)起人認為:上述關(guān)于2022年日常相關(guān)交易實施和2023年日常相關(guān)交易預(yù)期已經(jīng)公司第二屆董事會第二十次會議,第二屆監(jiān)事會第十六次會議審議通過,相關(guān)董事避免投票,獨立董事已發(fā)表事先批準和同意的獨立意見,仍需提交股東大會審議。截至目前,上述相關(guān)交易預(yù)期事項的決策程序符合相關(guān)法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定。公司預(yù)計上述日常關(guān)聯(lián)交易是公司開展日常經(jīng)營活動所需要的,不損害上市公司和非關(guān)聯(lián)股東的利益,不影響上市公司的獨立性,上市公司不依賴關(guān)聯(lián)方進行此類交易。
綜上所述,保薦人對威勝信息2022年日常關(guān)聯(lián)交易的實施情況和2023年日常關(guān)聯(lián)交易的預(yù)期情況無異議。
六、網(wǎng)上公告附件
1、事先認可獨立董事的意見;
2、獨立董事對第二屆董事會第二十次會議有關(guān)事項的獨立意見;
3、中國國際金融有限公司對威盛信息技術(shù)有限公司2022年日常關(guān)聯(lián)交易實施情況及2023年日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)期的核實意見。
特此公告。
威勝信息技術(shù)有限公司董事會
2023年2月28日
證券代碼:688100 簡稱證券:威勝信息 公告編號:2023-014
威勝信息技術(shù)有限公司
關(guān)于2023年公司及子公司及子公司
申請綜合信用額度并提供擔保的公告
公司董事會和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏,并依法對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內(nèi)容提示:
● 2023年,公司及其子公司計劃向銀行等金融機構(gòu)申請不超過22億元的綜合信貸額度,并為公司及其子公司提供不超過9億元的擔保額度。
● 擔保人:湖南威明能源科技有限公司控股子公司(以下簡稱“威明能源”)、湖南哲創(chuàng)科技有限公司(以下簡稱“哲創(chuàng)科技”)和珠海中匯微電子有限公司(以下簡稱“珠海中匯”)是公司的全資子公司。
● 截至本公告披露之日,公司對子公司的實際擔保余額為22600萬元。
● 被擔保人未提供反擔保,公司無逾期對外擔保。
● 本事項仍需提交公司2022年年度股東大會審議。
一、2023年申請綜合授信額度,并提供擔保概述
(一)情況概述
為滿足經(jīng)營發(fā)展需要,公司及其子公司計劃在2023年向銀行等金融機構(gòu)申請不超過22億元的綜合信用額度,主要用于貸款、銀行承兌匯票、商業(yè)承兌匯票保證、信用證、擔保、供應(yīng)鏈融資、應(yīng)付賬款保理、衍生品等業(yè)務(wù),具體信用額度和期限以金融機構(gòu)最終批準為準。上述信用額度不等于公司的實際融資金額,實際融資金額在總信用額度內(nèi),以公司、子公司、金融機構(gòu)的實際融資金額為準。
為了提高公司的決策效率,公司計劃為控股子公司威明能源、全資子公司哲創(chuàng)科技和珠海中輝提供不超過9億元的擔保金額。擔保方式包括擔保、抵押、質(zhì)押等,具體擔保期限以當時實際簽訂的擔保合同為準。預(yù)計擔保金額分配如下:
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上述擔保金額可以在公司全資子公司和全資子公司之間進行內(nèi)部調(diào)整。如果新成立或收購各級全資子公司在預(yù)期授權(quán)期內(nèi),該公司提供的擔保也可以在上述范圍內(nèi)調(diào)整預(yù)期限額。
公司董事會根據(jù)公司實際經(jīng)營需要,要求股東大會授權(quán)公司管理層在上述綜合信用額度和擔保額度范圍內(nèi),全面處理公司向金融機構(gòu)申請信用和提供擔保的具體事項。上述擔保金額的預(yù)期有效期為董事會或股東大會自本議案經(jīng)公司股東大會批準之日起至下一年同一事項審議之日止。
(二)審批程序
公司于2023年2月27日召開的第二屆董事會第二十次會議,以9票贊成、0票棄權(quán)、0票反對的表決結(jié)果,審議通過了《關(guān)于公司及其子公司2023年申請綜合授信額度并提供擔保的議案》。
根據(jù)《上海證券交易所科技創(chuàng)新板股票上市規(guī)則》、《上海證券交易所科技創(chuàng)新板上市公司自律監(jiān)管指引》第一號一一規(guī)范運作、《威勝信息技術(shù)有限公司章程》等相關(guān)規(guī)定仍需提交公司2022年年度股東大會審議。
二是被擔保人的基本情況
(1)威明能源基本情況
1、名稱:湖南威明能源科技有限公司
2、企業(yè)類型:其他有限責任公司
3、注冊地址:長沙高新開發(fā)區(qū)桐梓坡西路468號2號廠房101
4、法定代表人:李鴻
5、注冊資本:5億元
6、成立日期:2002年5月24日
7、經(jīng)營范圍:水、氣、熱計量、監(jiān)測和控制產(chǎn)品及其管理軟件的研發(fā)、開發(fā)、生產(chǎn)和銷售;系統(tǒng)軟件開發(fā)、生產(chǎn)和銷售及工程施工和服務(wù);能源管理產(chǎn)品咨詢培訓、工程和技術(shù)服務(wù);市政公共工程總承包;建筑機電安裝工程專業(yè)承包;市政污水處理設(shè)備銷售及工程施工工人;環(huán)保工程專業(yè)承包;水電安裝;儀器、儀器、計算機的銷售及其代理;電磁爐加熱設(shè)備、廚房設(shè)備、通風設(shè)備、五金機電設(shè)備的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售、安裝和服務(wù)。(依法需要批準的項目,經(jīng)有關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動。未經(jīng)批準,不得從事P2P在線貸款、股權(quán)眾籌、互聯(lián)網(wǎng)保險、資產(chǎn)管理和跨境金融、第三方支付、虛擬貨幣交易ICO、非法外匯等互聯(lián)網(wǎng)金融業(yè)務(wù))
8、與公司關(guān)系:公司直接持有威明能源93.9%的股權(quán),深圳騰訊工業(yè)風險投資有限公司持有威明能源6.1%的股權(quán)。
9、主要財務(wù)數(shù)據(jù):
單位:萬元
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(二)哲創(chuàng)科技基本情況
1、名稱:湖南哲創(chuàng)科技有限公司
2、企業(yè)類型:有限責任公司(外商投資企業(yè)法人獨資)
3、注冊地址:長沙高新技術(shù)開發(fā)區(qū)桐梓坡西路468號科研大樓1013樓
4、法定代表人:李鴻
5、注冊資本:5000萬元
6、成立日期:2017年11月3日
7、經(jīng)營范圍:電力設(shè)備、通信產(chǎn)品、電氣設(shè)備、工業(yè)自動化設(shè)備、新能源汽車充電樁、消防技術(shù)、軌道交通綜合監(jiān)控系統(tǒng)、通信技術(shù)的研發(fā);電力設(shè)備和電氣設(shè)備的生產(chǎn);通信設(shè)備、通用儀器儀表、專用儀器儀表、消防設(shè)備及設(shè)備、軌道交通綜合監(jiān)控設(shè)備的制造;電力設(shè)備、通信設(shè)備、工業(yè)自動化設(shè)備、通用儀器儀表、軌道交通綜合監(jiān)控設(shè)備、電氣設(shè)備、消防設(shè)備和設(shè)備的銷售;新能源汽車充電樁的建設(shè)、運營和技術(shù)服務(wù);軌道交通綜合監(jiān)控系統(tǒng)但國家限制公司經(jīng)營或禁止進出口的商品和技術(shù)除外。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)有關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動)
8、與公司關(guān)系:公司直接持有哲創(chuàng)科技100%的股權(quán)
9、主要財務(wù)數(shù)據(jù):
單位:萬元
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(三)珠海中匯基本情況
1、名稱:珠海中匯微電子有限公司
2、企業(yè)類型:有限責任公司(非自然人投資或控股的法人獨資)
3、注冊地址:珠海國家高新區(qū)科技創(chuàng)新海岸科技六路19號
4、法定代表人:李鴻
5、注冊資本:15000萬元
6、成立日期:2006年12月4日
7、業(yè)務(wù)范圍:集成電路的研發(fā)和銷售;電子產(chǎn)品、儀器、通信模塊的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售;移動通信終端產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售;數(shù)據(jù)采集終端和低壓電氣元件智能模塊的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售;嵌入式軟件和計算機應(yīng)用軟件的研發(fā)和銷售;汽車電子設(shè)備的研發(fā)和銷售;貨物和技術(shù)的進出口;(不包括許可業(yè)務(wù)項目)。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)有關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動)
8、與公司關(guān)系:公司直接持有珠海中匯100.00%的股權(quán)。
9、主要財務(wù)數(shù)據(jù):
單位:萬元
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三、擔保協(xié)議的主要內(nèi)容
公司尚未簽訂相關(guān)信用擔保協(xié)議(過去協(xié)議仍有效的除外),上述計劃信用擔??傤~僅為公司申請信用額度和擔保額度,具體信用擔保金額仍需銀行或相關(guān)金融機構(gòu)審批,以實際簽訂的合同為準。
四、擔保的原因和必要性
公司為子公司申請信用擔保,以滿足其融資需求。威明能源、哲創(chuàng)科技、珠海中匯經(jīng)營狀況良好,擔保風險可控,符合公司整體利益。此外,鑒于公司對控股子公司威明能源有充分的控制權(quán),考慮到深圳騰訊工業(yè)風險投資有限公司少數(shù)股東不明顯提供擔保的必然性,公司提供超比例擔保,深圳騰訊工業(yè)風險投資有限公司少數(shù)股東未按比例提供擔保。
(上接21版)
(下轉(zhuǎn)23版)
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