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證券代碼:688061 證券簡稱:燦瑞科技 公告編號:2023-012
上海燦瑞科技有限公司
2023年第一次臨時股東大會
決議公告
公司董事會和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏,并依法對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內(nèi)容提示:
● 會議是否有被否決議案:沒有
1.會議的召開和出席
(一)股東大會召開時間:2023年2月27日
(二)股東大會地點:上海市靜安區(qū)汶水路299弄2號樓7號一樓會議室
(三)普通股股東、特別表決權(quán)股東、恢復表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有的表決權(quán)數(shù)量:
■
(四)表決方式是否符合《公司法》和公司章程的規(guī)定,主持會議等。
股東大會由公司董事會召開,董事長羅立全先生主持股東大會。會議按照《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的規(guī)定,結(jié)合現(xiàn)場和網(wǎng)絡進行投票。
(5)董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席
1、公司在任董事5人,出席5人;
2、公司監(jiān)事3人,出席3人;
3、董事會秘書沈美聰女士出席了股東大會;其他高管出席了股東大會。
二、提案審議情況
(一)非累積投票法案
1、議案名稱:公司《2023年限制性股票激勵計劃(草案)》及其摘要
審議結(jié)果:通過
表決情況:
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2、議案名稱:公司《2023年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法》議案
審議結(jié)果:通過
表決情況:
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3、議案名稱:提交公司股東大會授權(quán)董事會辦理股權(quán)激勵相關(guān)事宜的議案
審議結(jié)果:通過
表決情況:
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(二)涉及重大事項的,應當說明5%以下股東的表決
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(三)關(guān)于議案表決的相關(guān)說明
出席股東大會的股東(包括股東代理人)持有表決權(quán)的三分之二以上,股東大會的三項議案均為特別決議。
三、律師見證情況
1、股東大會見證的律師事務所:北京天元律師事務所
律師:齊緒震、宋思銳
2、律師見證結(jié)論:
股東大會的召開和召開程序符合法律、行政法規(guī)、股東大會規(guī)則和公司章程的規(guī)定;出席股東大會現(xiàn)場會議的人員資格合法有效,召集人資格合法有效;股東大會的表決程序和結(jié)果合法有效。
特此公告。
上海燦瑞科技有限公司董事會
2023年2月28日
● 報備文件
(一)上海燦瑞科技有限公司2023年首次臨時股東大會決議;
(二)北京天元律師事務所關(guān)于上海燦瑞科技有限公司2023年第一次臨時股東大會的法律意見書;
證券代碼:688061 證券簡稱:燦瑞科技 公告編號:2023-013
上海燦瑞科技有限公司
2023年限制性股票激勵計劃
幕信息知情人
買賣公司股票的自查報告
公司董事會和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏,并依法對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
2023年2月10日,上海燦瑞科技有限公司(以下簡稱“公司”)召開第三屆董事會第十二次會議,第三屆監(jiān)事會第五次會議審議通過。〈限制性股票激勵計劃(草案)2023年〉2023年2月11日,在上海證券交易所網(wǎng)站上,及其摘要議案等相關(guān)議案(www.sse.com.cn)披露相關(guān)公告。
根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》、《上海證券交易所科技創(chuàng)新板股票上市規(guī)則》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的有關(guān)規(guī)定,公司在激勵計劃草案公開披露前6個月內(nèi),通過向中國證券登記結(jié)算有限公司上海分公司內(nèi)幕信息人士披露2023年限制性股票激勵計劃(以下簡稱“激勵計劃”),即2022年10月18日(上市日)至2023年2月10日(以下簡稱“自查期”)買賣公司股票的情況,具體情況如下:
一、驗證的范圍和程序
1、驗證對象為激勵計劃內(nèi)幕信息知情人(以下簡稱“驗證對象”)。
2、激勵計劃內(nèi)幕信息知情人填寫《內(nèi)幕信息知情人登記表》。
3、公司向中國證券登記結(jié)算有限公司上海分公司查詢確認驗證對象在自查期間買賣公司股票,中國證券登記結(jié)算有限公司上海分公司出具查詢證明。
二、核對對象買賣公司股票的說明
根據(jù)中國證券登記結(jié)算有限公司上海分公司出具的《信息披露義務人持股及股份變更查詢證明》,所有驗證對象在公司激勵計劃公告前六個月(2022年10月18日至2023年2月10日)不買賣公司股份。
三、結(jié)論
在規(guī)劃激勵計劃的過程中,公司嚴格按照《上市公司信息披露管理辦法》和相關(guān)公司內(nèi)部保密制度,限制參與規(guī)劃討論的人員范圍,及時登記接觸內(nèi)幕信息的相關(guān)公司人員和中介機構(gòu),并采取相應的保密措施。在公司首次公開披露激勵計劃的相關(guān)公告之前,未發(fā)現(xiàn)信息泄露。
經(jīng)核實,本激勵計劃草案公開披露前6個月內(nèi),未發(fā)現(xiàn)核實對象使用本激勵計劃相關(guān)內(nèi)幕信息進行交易或披露本激勵計劃相關(guān)內(nèi)幕信息。
特此公告。
上海燦瑞科技有限公司董事會
2023年2月28日
證券代碼:688061 證券簡稱:燦瑞科技 公告編號:2023-014
上海燦瑞科技有限公司
2022年度業(yè)績快報公告
公司董事會和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏,并依法對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
本公告中包含的2022年主要財務數(shù)據(jù)為初步會計數(shù)據(jù),未經(jīng)會計師事務所審計。具體數(shù)據(jù)以公司2022年年度報告為準,投資者應注意投資風險。
一、2022 年度主要財務數(shù)據(jù)和指標
單位:人民幣萬元
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注:1、報告期初數(shù)與法定披露的去年年底數(shù)相同。
2、以上財務數(shù)據(jù)和指標均填寫合并財務報表數(shù)據(jù),最終結(jié)果為公司2022 以年度報告為準。
3、表格中的數(shù)據(jù)尾差是四舍五入造成的。
二、經(jīng)營業(yè)績和財務狀況說明
(一)報告期內(nèi)的經(jīng)營情況和財務狀況說明
2022年底,公司實現(xiàn)營業(yè)收入59586.04萬元,較去年同期增長10.92%; 營業(yè)利潤14萬元,955.19萬元,較去年同期增長5.61%;歸屬于母公司所有者的凈利潤為13420.04萬元,較去年同期增長7.36%。
2022年底,公司總資產(chǎn)271、648.39萬元,較報告期初增長336.08%;歸屬于母公司的所有者權(quán)益為257萬元、104.96萬元,比報告期初增長489.17%;歸屬于母公司所有者的每股凈資產(chǎn)為33.34元,比報告期初增長341.88%。
(二)項目增減變動幅度超過30%的主要原因
報告期內(nèi),由于公司2022年首次上市募集資金,公司總資產(chǎn)、歸屬于母公司所有者權(quán)益、股本、歸屬于母公司的每股凈資產(chǎn)增長超過30%。
三、風險提示
本公告所載 2022 年度主要財務數(shù)據(jù)為初步核算數(shù)據(jù),未經(jīng)會計師事務所審計。具體數(shù)據(jù)以公司為準 2022 以年度報告中披露的數(shù)據(jù)為準,投資者應注意投資風險。
特此公告。
上海燦瑞科技有限公司董事會
2023 年 2 月 28 日
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