掃一掃
下載數(shù)字化報APP
股票代碼:603799 股票簡稱:華友鈷業(yè) 公告編號:2023-024
轉(zhuǎn)債代碼:113641 轉(zhuǎn)債簡稱:華友轉(zhuǎn)債
浙江華友鈷有限公司
第五屆董事會第五十一次會議決議公告
公司董事會和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個人和連帶責任。
召開董事會會議
浙江華友鈷有限公司(以下簡稱“公司”)第五屆董事會第五十一次會議于2023年2月27日召開。2023年2月22日,會議通知所有董事、監(jiān)事和高級管理人員。會議由董事長陳雪華先生召開并主持。會議應(yīng)有7名董事和7名實際董事(其中7人通過溝通出席)。公司的一些監(jiān)事和高級管理人員出席了會議。本次會議的召開和召開程序符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定,合法有效。
審議董事會會議
一、審議通過《關(guān)于變更對外投資實施主體的議案》
同意公司將與PT合作 Vale Indonesia Tbk(以下簡稱“淡水河谷印尼”)合作實施主體由全資子公司華琪(香港)有限公司(以下簡稱“華琪香港”)改為全資子公司Huaqi (Singapore) Pte.Ltd(以下簡稱“華奇新加坡”),同時同意華同香港和淡水河谷印尼和PT Kolaka Nickel Indonesia(以下簡稱“KNI)簽署《終止終止協(xié)議》,華友鈷業(yè)與淡水谷印尼、KNI簽署《修訂重述確定性合作協(xié)議》,華奇新加坡與淡水谷印尼、KNI簽署新的《股份認購協(xié)議》和《合資協(xié)議》。變更和認購完成后,華旗新加坡將持有KNI 淡水河谷印尼將持有80%的KNI 華旗新加坡20%的股份將取代華旗香港作為公司與淡水河谷印尼合作KNIHPAL項目的實施主體。變更和認購完成后,華旗新加坡將持有KNI 淡水河谷印尼將持有80%的KNI 華旗新加坡將取代華旗香港作為公司與淡水河谷印尼合作KNIHPAL項目實施的主體。詳見公司2023-025號公告。
投票結(jié)果:7票同意,0票反對,0票棄權(quán)。
特此公告。
浙江華友鈷有限公司董事會
2023年2月27日
股票代碼:603799 股票簡稱:華友鈷業(yè) 公告編號:2023-025
轉(zhuǎn)債代碼:113641 轉(zhuǎn)債簡稱:華友轉(zhuǎn)債
浙江華友鈷有限公司
關(guān)于變更對外投資實施主體的公告
公司董事會和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個人和連帶責任。
1.對外投資及本次變更的概述
浙江華友鈷業(yè)有限公司(以下簡稱華友鈷業(yè))、2022年11月13日,“公司”召開第五屆董事會第四十四次會議,審議通過了《與淡水谷印尼簽訂正式合作協(xié)議的議案》同意公司和PT Vale Indonesia Tbk(以下簡稱“淡水河谷印尼”)合作PT Kolaka Nickel Indonesia(以下簡稱“KNI)濕法冶煉廠(HPAL)項目(以下簡稱“HPAL項目”)簽署《確定性合作協(xié)議》,進一步約定各自在HPAL項目開發(fā)中的權(quán)利和責任。在淡水河谷印尼對Pomalaa礦區(qū)進行可行性研究后,公司與淡水河谷印尼商定HPAL項目的產(chǎn)能和投資金額。同時,同意公司全資子公司華琪(香港)有限公司(以下簡稱“華琪香港”)與淡水谷印尼和KNI簽署股份認購協(xié)議和合資協(xié)議,同意公司通過華琪香港認購KNI新股份764000萬印尼盾(約488.9萬美元,實際按投資日匯率轉(zhuǎn)換)。認購完成后,華旗香港將持有KNI 淡水河谷印尼將持有80%的KNI 20%的股份(詳見公司2022-167號公告)。
為了更好地促進項目進展,根據(jù)與合作伙伴的充分友好協(xié)商,公司計劃將華琪香港改為全資子公司Huaqi,華琪香港是與淡水谷印尼合作的實施主體 (Singapore) Pte. Ltd(以下簡稱“華旗新加坡”)。華奇香港與淡水谷印尼、KNI簽訂終止終止協(xié)議,華友鈷業(yè)與淡水谷印尼、KNI簽訂修訂重述確定性合作協(xié)議,華奇新加坡與淡水谷印尼、KNI簽訂新的股份認購協(xié)議和合資協(xié)議。變更和認購完成后,華旗新加坡將持有KNI 淡水河谷印尼將持有80%的KNI 華旗新加坡20%的股份將取代華旗香港作為公司與淡水河谷印尼合作KNIHPAL項目的實施主體。
公司第五屆董事會第五十一次會議審議通過了對外投資實施主體變更。根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定,對外投資實施主體變更不需要提交股東大會審議。由于合作項目的產(chǎn)能規(guī)模和投資金額尚未確定,公司將按照有關(guān)規(guī)定及時履行內(nèi)部決策程序和信息披露義務(wù)。
二、變更后實施主體的基本情況
1、公司名稱:Huaqi (Singapore) Pte. Ltd(華旗新加坡)
2、住所:987 Serangoon Road Singapore 328147
3、成立日期:2022年11月9日
4、注冊資本:10000美元
5、公司股東:華友鈷業(yè)持有華奇新加坡100%的股權(quán)
6、經(jīng)營范圍:商品批發(fā)貿(mào)易、工業(yè)投資
7、主要財務(wù)狀況:華旗新加坡是一家新公司,沒有完整的財務(wù)報表
8、關(guān)聯(lián)關(guān)系說明:華奇新加坡是公司的全資子公司
三、本次變更對外商投資實施主體對公司的影響
外商投資實施主體的變更是為了更好地促進項目的進展,不改變外商投資合作的其他內(nèi)容,不影響外商投資合作的實施,不損害公司及其股東,特別是中小股東的利益。
四、風險提示
1、變更完成后,華旗新加坡將取代華旗香港作為公司與淡水谷印尼合作KNIHPAL項目的實施主體。合作項目的產(chǎn)能規(guī)模和投資金額尚未確定。相關(guān)事項確定后,公司將按照相關(guān)規(guī)定及時履行內(nèi)部決策程序和信息披露義務(wù)。
2、與淡水谷印尼合作HPAL項目是公司根據(jù)中長期發(fā)展計劃,項目建設(shè)時間跨度長,在項目建設(shè)過程中,國內(nèi)外市場、產(chǎn)業(yè)政策、技術(shù)不確定性,存在各種不可預測因素或不可抗力因素,可能對未來業(yè)務(wù)效益的實現(xiàn)產(chǎn)生不確定性。
3、在項目投資建設(shè)過程中,資金籌集、信貸政策變化和融資渠道暢通存在一定的不確定性,存在資金不能按時籌集到位的風險,導致項目建設(shè)不能順利完成。
4、本次合作不構(gòu)成績效承諾,請注意投資風險。
五、備查文件
1、第五屆董事會第五十一次會議決議
特此公告。
浙江華友鈷有限公司董事會
2023年2月27日
未經(jīng)數(shù)字化報網(wǎng)授權(quán),嚴禁轉(zhuǎn)載或鏡像,違者必究。
特別提醒:如內(nèi)容、圖片、視頻出現(xiàn)侵權(quán)問題,請發(fā)送郵箱:tousu_ts@sina.com。
風險提示:數(shù)字化報網(wǎng)呈現(xiàn)的所有信息僅作為學習分享,不構(gòu)成投資建議,一切投資操作信息不能作為投資依據(jù)。本網(wǎng)站所報道的文章資料、圖片、數(shù)據(jù)等信息來源于互聯(lián)網(wǎng),僅供參考使用,相關(guān)侵權(quán)責任由信息來源第三方承擔。
數(shù)字化報(數(shù)字化商業(yè)報告)是國內(nèi)數(shù)字經(jīng)濟創(chuàng)新門戶網(wǎng)站,以數(shù)字技術(shù)創(chuàng)新發(fā)展為中心,融合數(shù)字經(jīng)濟和實體經(jīng)濟發(fā)展,聚焦制造業(yè)、服務(wù)業(yè)、農(nóng)業(yè)等產(chǎn)業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型,致力為讀者提供最新、最權(quán)威、最全面的科技和數(shù)字領(lǐng)域資訊。數(shù)字化報并非新聞媒體,不提供新聞信息服務(wù),提供商業(yè)信息服務(wù);
商務(wù)合作:Hezuo@www.pxdjw.cn
稿件投訴:help@www.pxdjw.cn
Copyright ? 2013-2023 數(shù)字化報(數(shù)字化報商業(yè)報告)
數(shù)字化報并非新聞媒體,不提供新聞信息服務(wù),提供商業(yè)信息服務(wù)
浙ICP備2023000407號數(shù)字化報網(wǎng)(杭州)信息科技有限公司 版權(quán)所有浙公網(wǎng)安備 33012702000464號