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證券代碼:600127 證券簡(jiǎn)稱:金健米業(yè) 編號(hào):臨2023-14號(hào)
金健米業(yè)有限公司
關(guān)于注銷控股子公司的公告
公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)人和連帶責(zé)任。
2023年2月27日,金健米業(yè)有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)召開的第九屆董事會(huì)第六次會(huì)議審議通過了《關(guān)于注銷控股子公司金健農(nóng)產(chǎn)品(重慶)有限公司的議案》,同意注銷控股子公司金健農(nóng)產(chǎn)品(重慶)有限公司(以下簡(jiǎn)稱“農(nóng)產(chǎn)品重慶公司”)。現(xiàn)將有關(guān)情況公告如下:
一、擬注銷子公司概述
根據(jù)公司的戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃和子公司的實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況,為了進(jìn)一步降低管理成本,提高運(yùn)營(yíng)效率和運(yùn)營(yíng)質(zhì)量,公司計(jì)劃取消重慶控股子公司的農(nóng)產(chǎn)品。
根據(jù)《公司章程》等有關(guān)規(guī)定,注銷事項(xiàng)在董事會(huì)權(quán)限范圍內(nèi),無需提交股東大會(huì)批準(zhǔn)??毓勺庸镜淖N不涉及相關(guān)交易,也不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。
二、擬注銷子公司的基本情況和財(cái)務(wù)狀況
(一)基本情況
1、公司名稱:金健農(nóng)產(chǎn)品(重慶)
2、公司類型:有限責(zé)任公司
3、成立時(shí)間:2021年1月27日
4、法定代表人:王勇
5、注冊(cè)資本:1000萬元
6、注冊(cè)地:重慶市江北區(qū)郭家沱街隆港路2號(hào)4層401室
7、經(jīng)營(yíng)范圍:許可項(xiàng)目:貨物進(jìn)出口、技術(shù)進(jìn)出口、食品經(jīng)營(yíng)(依法需要批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng),具體經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目以有關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許可證為準(zhǔn));一般項(xiàng)目:銷售農(nóng)副產(chǎn)品、生產(chǎn)、銷售、加工、運(yùn)輸、儲(chǔ)存等相關(guān)服務(wù),銷售機(jī)械設(shè)備,普通貨物倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)(不含危險(xiǎn)化學(xué)品等需要批準(zhǔn)的項(xiàng)目)、鮮肉零售、飼料原料銷售、五金產(chǎn)品批發(fā)、水產(chǎn)品批發(fā)、飼料添加劑銷售、塑料制品銷售、糧油倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)(除依法需要批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,依法憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照獨(dú)立開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
8、股權(quán)結(jié)構(gòu):湖南金健進(jìn)出口有限公司全資子公司持有農(nóng)產(chǎn)品重慶55%的股權(quán),中國(guó)討論貿(mào)易(重慶)有限公司持有農(nóng)產(chǎn)品重慶45%的股權(quán)。
(二)財(cái)務(wù)狀況
截至2021年12月31日(經(jīng)審計(jì)),重慶農(nóng)產(chǎn)品公司總資產(chǎn)為16、661、675.78元,凈資產(chǎn)為9、845、206.80元,總負(fù)債為6、816、468.98元,2021年1-12月營(yíng)業(yè)收入為57、571、220.44元,凈利潤(rùn)為-154、793.20元。
截至2022年12月31日(未經(jīng)審計(jì)),重慶農(nóng)產(chǎn)品公司總資產(chǎn)11、264、47.33元,凈資產(chǎn)11、260、474.65元,總負(fù)債4.02.68元,2022年1月至12月營(yíng)業(yè)收入228.078.829.08元,凈利潤(rùn)1.415.267.85元。
三、本次擬注銷子公司的原因
由于重慶農(nóng)產(chǎn)品的經(jīng)營(yíng)效益和利潤(rùn)水平較弱,增長(zhǎng)率較低。同時(shí),根據(jù)國(guó)有企業(yè)改革的工作要求和公司的戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃,為了優(yōu)化資源配置,節(jié)約管理成本,公司計(jì)劃取消重慶農(nóng)產(chǎn)品公司,重點(diǎn)關(guān)注糧油食品主營(yíng)業(yè)務(wù)的發(fā)展,控制農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)。
四、擬注銷子公司對(duì)上市公司的影響
1、農(nóng)產(chǎn)品重慶公司的注銷可以進(jìn)一步整合和優(yōu)化現(xiàn)有資源配置,降低運(yùn)營(yíng)管理成本,提高運(yùn)營(yíng)效率,符合公司的長(zhǎng)期發(fā)展戰(zhàn)略。
2、重慶農(nóng)產(chǎn)品公司注銷后,將不再納入公司合并報(bào)表的范圍,公司合并報(bào)表的范圍將發(fā)生相應(yīng)的變化,但不會(huì)對(duì)公司合并報(bào)表產(chǎn)生重大影響。重慶農(nóng)產(chǎn)品業(yè)務(wù)比例較小,不會(huì)對(duì)公司整體業(yè)務(wù)發(fā)展和可持續(xù)盈利能力產(chǎn)生不利影響,也不會(huì)損害公司和股東的利益,特別是中小股東。
五、本次擬注銷子公司事項(xiàng)的審議程序
(一)董事會(huì)審議
公司于2023年2月27日召開的第九屆董事會(huì)第六次會(huì)議通過了《關(guān)于注銷控股子公司金健農(nóng)產(chǎn)品(重慶)有限公司的議案》,并同意授權(quán)公司管理層按照法律程序辦理具體事項(xiàng),包括但不限于工商注銷登記、銀行結(jié)算賬戶注銷等手續(xù)。
(二)獨(dú)立董事關(guān)于注銷子公司的獨(dú)立意見
公司獨(dú)立董事關(guān)于取消子公司的獨(dú)立意見如下:根據(jù)公司控股子公司金健農(nóng)產(chǎn)品(重慶)有限公司的相關(guān)信息,結(jié)合我們的理解和判斷,我們認(rèn)為公司取消子公司,有利于公司優(yōu)化資源配置,重點(diǎn)關(guān)注糧油主營(yíng)業(yè)務(wù),控制農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn),符合公司的戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃。同時(shí),上述子公司的業(yè)務(wù)比例相對(duì)較小,取消后不會(huì)對(duì)公司的整體業(yè)務(wù)發(fā)展和可持續(xù)盈利能力產(chǎn)生不利影響,也不會(huì)損害公司和股東的利益,特別是中小股東。本法案的審議程序符合法律、法規(guī)和公司章程的有關(guān)規(guī)定,我們同意取消上述子公司。
五、備查文件目錄
1、第九屆董事會(huì)第六次會(huì)議決議金健米業(yè)有限公司;
2、金健米業(yè)有限公司獨(dú)立董事關(guān)于第九屆董事會(huì)第六次會(huì)議審議的獨(dú)立意見。
特此公告。
金健米業(yè)有限公司
董事會(huì)
2023年2月27日
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