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證券代碼:603656 證券簡稱:泰和智能 公告編號:2023-009
合肥泰和智能科技集團有限公司
關(guān)于2022年日常關(guān)聯(lián)交易的執(zhí)行情況
預(yù)計2023年日常關(guān)聯(lián)交易公告
公司董事會和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示:
●本次相關(guān)交易已經(jīng)公司第四屆董事會第十六次會議審議通過,無需提交股東大會審議。
●出于正常的生產(chǎn)經(jīng)營需要,公司關(guān)聯(lián)交易的定價以市場價格為基礎(chǔ),遵循公開、公平、公正的原則,不影響公司的獨立性。
1.日常關(guān)聯(lián)交易的基本情況
(一)執(zhí)行日常關(guān)聯(lián)交易的審議程序
2023年2月27日,公司召開第四屆董事會第十六次會議,審議通過了《關(guān)于2022年日常關(guān)聯(lián)交易實施情況及預(yù)計2023年日常關(guān)聯(lián)交易的議案》。關(guān)聯(lián)董事徐大紅先生回避表決。表決結(jié)果:6票贊成,0票反對,0票棄權(quán)。
相關(guān)交易事項已經(jīng)公司獨立董事事事事先批準并發(fā)表了同意的獨立意見。公司審計委員會對相關(guān)交易事項進行了預(yù)審,并發(fā)表了同意意見。相關(guān)交易議案不需要提交股東大會審議。
(二)2022年日常關(guān)聯(lián)交易的預(yù)期和執(zhí)行情況
2022年,公司及其子公司與合肥明瑞精密鈑金科技有限公司(以下簡稱“明瑞精密”)發(fā)生日常關(guān)聯(lián)交易,如下:
金額單位:萬元
■
上述數(shù)據(jù)尚未經(jīng)審計,實際金額仍需經(jīng)公司聘請的審計機構(gòu)審計確認。
(三)預(yù)計2023年日關(guān)聯(lián)交易金額及類別
結(jié)合公司及其子公司的業(yè)務(wù)發(fā)展需求和加工市場,預(yù)計公司及其子公司與明瑞精密、貴州泰和智能設(shè)備有限公司(以下簡稱“貴州泰和”)的日常相關(guān)交易如下:
金額單位:萬元
■
二、關(guān)聯(lián)方介紹及關(guān)聯(lián)關(guān)系
(一)關(guān)聯(lián)方的基本情況
1、關(guān)聯(lián)方名稱:合肥明瑞精密鈑金科技有限公司
企業(yè)類型:有限責(zé)任公司
法定代表人:徐大軍
注冊資本:500萬元人民幣
注冊地址:合肥泰和智能科技集團有限公司4號廠房,安徽省合肥市肥西縣經(jīng)濟開發(fā)區(qū)新港工業(yè)園區(qū)派河大道與蓬萊路交叉口
主要股東:徐大軍持股比例為73%、許寶林持股比例為15%、胡松明持股比例為10%、沈維政持股比例為2%。
主營業(yè)務(wù):金屬鈑金件的成型、生產(chǎn)和制造、五金件、沖壓件、底盤和機柜的生產(chǎn)和制造;金屬和非金屬的切割和銷售(依法需要批準的項目,經(jīng)有關(guān)部門批準后方可開展)
2022年主要業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)(未經(jīng)審計):截至2022年12月31日,公司總資產(chǎn)10940.03萬元,2022年營業(yè)收入3903.21萬元,凈利潤120.15萬元。
2、關(guān)聯(lián)方名稱:貴州泰和智能設(shè)備有限公司
企業(yè)類型:有限責(zé)任公司
法定代表人:朱言誠
注冊資本:500萬元人民幣
注冊地址:貴州省六盤水高新技術(shù)開發(fā)區(qū)石橋社區(qū)先進設(shè)備制造業(yè)園區(qū)礦山機械設(shè)備產(chǎn)業(yè)化項目辦公樓
主要股東:貴州澤長實業(yè)有限公司持股比例為51%、合肥泰和卓海智能科技有限公司持股比例為49%。
主營業(yè)務(wù):一般項目:機電設(shè)備銷售;機械設(shè)備銷售;礦物洗滌加工(稀土、放射性礦物、鎢除外);煤炭洗滌、礦山機械銷售、電氣機械專用設(shè)備制造、礦山機械制造、社會經(jīng)濟咨詢服務(wù)、國內(nèi)貿(mào)易代理、信息咨詢服務(wù)(不含許可信息咨詢服務(wù));工程管理服務(wù);倉單登記服務(wù)。(除許可業(yè)務(wù)外,法律法規(guī)不禁止或者限制的項目可以依法獨立經(jīng)營)
2022年主要業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)(未經(jīng)審計):貴州泰和成立于2022年11月28日,截至2022年12月31日,公司總資產(chǎn)0元,2022年營業(yè)收入0元,凈利潤0元。
(二)與上市公司的關(guān)系
明瑞精密控股股東徐大軍先生和股東徐寶林先生分別是公司控股股東徐大紅的二弟和三弟,符合《上海證券交易所股票上市規(guī)則》第6.3.第三條第(三)款對關(guān)聯(lián)法人的認定。
貴州泰和法定代表人、董事長朱彥成女士是公司監(jiān)事,符合《上海證券交易所股票上市規(guī)則》第6.3.第三條第(三)款對關(guān)聯(lián)法人的認定。
(三)關(guān)聯(lián)方履約能力分析
早期公司與上述關(guān)聯(lián)方的交易沒有違約,執(zhí)行良好。明瑞精密財務(wù)狀況良好,信用良好,履行能力良好;貴州泰和依法經(jīng)營,專業(yè)銷售智能干分揀機,有能力向最終用戶銷售,并向公司及其子公司支付貨款。公司將嚴格按照協(xié)議執(zhí)行,各方的履行都有法律保障。
三、關(guān)聯(lián)交易的主要內(nèi)容及定價政策
公司及其子公司與上述關(guān)聯(lián)方的交易主要是與日常經(jīng)營相關(guān)的采購、接受勞務(wù)服務(wù)和銷售商品。所有交易均與其簽訂書面協(xié)議,交易價格按照公開、公平、公正的原則確定,具體如下:
1、向明瑞精確采購加工成品零件、銷售材料,委托其進行鈑金、焊接等加工服務(wù)。交易價格根據(jù)市場情況和實際情況確定,參照市場價格確定。
2、智能干煤分選設(shè)備銷售給貴州泰和,主要是利用其渠道資源,進一步促進智能干煤分選設(shè)備業(yè)務(wù)的發(fā)展。交易價格按類似交易的市場價格扣除產(chǎn)品銷售費用后協(xié)商確定。
四、關(guān)聯(lián)交易的目的及其對上市公司的影響
1、交易的必要性和可持續(xù)性。上述日常相關(guān)交易屬于公司及其子公司及其關(guān)聯(lián)方生產(chǎn)經(jīng)營活動的正常業(yè)務(wù)范圍,可以充分利用雙方擁有的資源,實現(xiàn)合理的資源配置和雙贏的合作,促進公司的可持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展。
2、上述相關(guān)交易的定價遵循公平、公平、合理的原則,有利于公司的經(jīng)營發(fā)展,提高公司的效率,不損害公司和中小股東的利益。
3、交易金額占公司營業(yè)成本或營業(yè)收入的比例較小,不會損害公司利益,也不會形成公司對關(guān)聯(lián)方的依賴。
五、備查文件
1、第四屆董事會第十六次會議決議;
2、獨立董事對第四屆董事會第十六次會議有關(guān)事項的事先認可意見;
3、獨立董事對第四屆董事會第十六次會議有關(guān)事項的獨立意見;
4、第四屆監(jiān)事會第十六次會議決議;
5、第四屆董事會審計委員會第十次會議決議。
特此公告。
合肥泰和智能科技集團有限公司董事會
2023年2月28日
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