證券代碼:002850 證券簡稱:科達利 公告編號:2023-013
債券代碼:127066 債券簡稱:科利可轉債
深圳科達利實業(yè)有限公司
關于“科利轉債”預計觸發(fā)股價下跌修正條件的提示性公告
公司及董事會全體成員確保信息披露的內容真實、準確、完整,無虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏。
1.可轉換公司債券的發(fā)行和上市
經中國證券監(jiān)督管理委員會(以下簡稱中國證監(jiān)會)批準深圳科達利實業(yè)有限公司公開發(fā)行可轉換公司債券(中國證監(jiān)會許可證)〔2022〕經1143號批準,深圳市科達利實業(yè)有限公司(以下簡稱“公司”)于2022年7月8日公開發(fā)行15、343、705張可轉換公司債券(以下簡稱“本次發(fā)行”),每張面值100元,期限6年。深圳證券交易所“深證”〔2022〕715號文件同意,公司可轉換公司債券自2022年8月3日起在深圳證券交易所上市,簡稱“科利可轉換債券”,債券代碼為“127066”。
二、可轉換公司債券轉股價格調整
根據《深圳市科達利實業(yè)有限公司公開發(fā)行可轉換公司債券募集說明書》(以下簡稱《募集說明書》)和《初始轉換價格確定依據》,“科利轉換債券”的初始轉換價格為159.35元/股。根據中國證券登記結算有限公司的查詢結果,公司可轉換公司債券發(fā)行完成后至2023年1月16日,由于公司2021年股票期權激勵計劃第一行權期激勵對象的獨立行權,公司總股本比發(fā)行前增加328683股。根據《募集說明書》中“轉股價格調整方法及計算公式”的規(guī)定,“科利轉債”轉股價格由159.35元/股調整為159.22元/股,調整后的轉股價格自2023年1月18日起生效,具體內容見《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、《巨潮信息網》2023年1月18日披露。(http://www.cninfo.com.cn)《公司關于調整“科利轉債”轉股價格的公告》(公告號:2023-003)。
三、可轉換債轉股價格修正條款及可能觸發(fā)情況
(一)股價向下修正條款
1、修正權限和修正范圍
在本次發(fā)行的可轉換債券存續(xù)期間,當公司股票在任何連續(xù)30個交易日內至少有15個交易日的收盤價不高于當期轉換價格的85%時,公司董事會有權向下提出轉換價格修正方案,并提交公司股東大會表決。如果上述連續(xù)30個交易日內發(fā)生股票價格調整,股票價格調整日前的交易日按調整前的股票價格和收盤價計算,股票價格調整日后的交易日按調整后的股票價格和收盤價計算。
出席會議的股東持有的表決權的三分之二以上,方可實施上述計劃。股東大會表決時,持有公司發(fā)行的可轉換債券的股東應當避免;修訂后的轉換價格不得低于股東大會前20個交易日和前一個交易日之間的平均股票交易價格,修訂后的轉換價格不得低于最新審計的每股凈資產價值和股票面值。
2、修正程序
如果公司決定修改股權轉讓價格,公司將在深圳證券交易所和中國證監(jiān)會指定的上市公司信息披露媒體上發(fā)布股東大會決議公告和股權轉讓價格修正公告,公告修正范圍、股權登記日和暫停轉讓期。從股權登記日后的第一個交易日(即股權轉讓價格修正日)起恢復股權轉讓申請并實施修正后的股權轉讓價格。
轉股價格修正日為可轉債持有人轉股申請日或者轉股登記日前的,按照修正后的轉股價格執(zhí)行轉股申請。
(二)轉股價格修正條款預計觸發(fā)
自2023年1月30日至2023年2月24日起,公司股票10個交易日收盤價低于當期轉股價格(即人民幣159.22元/股)的85%。如果公司股票收盤價在未來10個交易日內5個交易日內繼續(xù)滿足上述條件,可能會觸發(fā)“科利轉債”轉股價格修正條款。
四、風險提示
根據《募集說明書》和相關法律法規(guī)的規(guī)定,公司將在觸發(fā)“科利可轉換債券”轉換價格修正條件后,確定轉換價格是否修正,并及時履行信息披露義務。
請關注公司的后續(xù)公告和投資風險。
特此公告。
深圳科達利實業(yè)有限公司
董 事 會
2023年2月27日
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