掃一掃
下載數(shù)字化報(bào)APP
證券代碼:603013 證券簡稱:亞普股份 公告編號:2023-005
亞普汽車零部件有限公司
公告公司董事會、監(jiān)事會提前換屆選舉
公司董事會和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
2020年6月4日,亞普汽車零部件有限公司(以下簡稱公司)第四屆董事會、第四屆監(jiān)事會由公司2019年年度股東大會選舉產(chǎn)生,任期將于2023年6月3日屆滿。2023年4月20日,公司獨(dú)立董事周芬女士、朱永瑞先生將連續(xù)擔(dān)任公司獨(dú)立董事6年。為保證董事會和監(jiān)事會的正常發(fā)展,結(jié)合公司業(yè)務(wù)發(fā)展的實(shí)際需要,公司決定根據(jù)《公司法》、《證券法》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定,提前選舉董事會和監(jiān)事會。
一、董事會換屆選舉情況
2023年2月27日,公司召開第四屆董事會第二十四次會議,審議通過了《關(guān)于董事會提前選舉和提名第五屆董事會非獨(dú)立董事候選人的議案》和《關(guān)于董事會提前選舉和提名第五屆董事會獨(dú)立董事候選人的議案》。
根據(jù)《公司法》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定,公司第五屆董事會將由9名董事組成,其中6名非獨(dú)立董事和3名獨(dú)立董事。擬提名5名非獨(dú)立董事和3名獨(dú)立董事。董事任期自股東大會選舉通過之日起計(jì)算。任期為三年,另有一名非獨(dú)立董事候選人將另行補(bǔ)充。
公司第五屆董事會非獨(dú)立董事候選人(簡歷附后)經(jīng)董事會提名、薪酬考核委員會批準(zhǔn)。:共有5人,姜林、張海濤、左京、趙偉賓、洪明君。
經(jīng)公司董事會提名、薪酬考核委員會批準(zhǔn),下列人員為公司第五屆董事會獨(dú)立董事候選人(簡歷附后):陳同廣、崔吉子、李元旭三人。在上述獨(dú)立董事候選人中,陳同廣是會計(jì)專業(yè)人士,三名獨(dú)立董事候選人均取得了獨(dú)立董事資格證書。
上述董事候選人未受到中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門和證券交易所的處罰。除江林先生持有公司6萬股外,其他董事候選人均未持有公司股份。獨(dú)立董事候選人同意擔(dān)任公司第五屆董事會獨(dú)立董事候選人,與公司及其控股股東和實(shí)際控制人無關(guān)。
二、監(jiān)事會換屆選舉情況
2023年2月27日,公司召開第四屆監(jiān)事會第二十一次會議,審議通過了《關(guān)于公司監(jiān)事會提前選舉和第五屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事候選人提名的議案》。
根據(jù)《公司法》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定,公司第五屆監(jiān)事會將由三名監(jiān)事組成,包括一名職工代表監(jiān)事。監(jiān)事任期自股東大會選舉通過之日起計(jì)算,任期為三年。
以下人員提名為公司第五屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事候選人(簡歷附后):尹志峰,房愛民,共2人。
根據(jù)公司章程,公司第六屆員工(會員)代表大會第十二次會議決議并履行宣傳程序后,錢晨光先生被選為公司第五屆監(jiān)事會員工監(jiān)事。
上述監(jiān)事候選人均未持有本公司股份,未受中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門和證券交易所的處罰。
三、董事、監(jiān)事候選人的選舉方式和獨(dú)立意見
1、根據(jù)《上市公司獨(dú)立董事規(guī)則》,獨(dú)立董事候選人的資格和獨(dú)立性已提交上海證券交易所審查,無異議,并提交股東大會審議。
2、根據(jù)公司章程,上述非獨(dú)立董事、獨(dú)立董事、非職工代表監(jiān)事候選人將由股東大會以累計(jì)投票的形式選舉。
3、公司獨(dú)立董事對董事會提名的董事候選人發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。
四、其他說明
為保證公司董事會、監(jiān)事會的正常運(yùn)作,原董事、監(jiān)事仍將按照法律、行政法規(guī)等規(guī)范性文件的要求和公司章程的規(guī)定履行相應(yīng)職責(zé)。
在此,公司感謝第四屆董事會董事和第四屆監(jiān)事在履行職責(zé)期間的勤奮和責(zé)任,以及對公司發(fā)展的貢獻(xiàn)!
五、備查文件目錄
1、第四屆董事會第二十四次會議決議;
2、獨(dú)立董事對第四屆董事會第二十四次會議有關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見;
3、公司第四屆監(jiān)事會第二十一次會議決議。
特此公告。
亞普汽車零部件有限公司董事會
2023年2月28日
附件1.第五屆董事會董事候選人簡歷
非獨(dú)立董事:非獨(dú)立董事:
姜林,男,1971年6月出生,中共黨員,本科學(xué)歷,高級經(jīng)濟(jì)學(xué)家。曾任揚(yáng)州汽車塑料零部件制造公司總經(jīng)理助理、亞普汽車零部件有限公司副總經(jīng)理、亞普汽車零部件有限公司副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人?,F(xiàn)任董事長、總經(jīng)理、東風(fēng)亞普汽車零部件有限公司副董事長、亞普汽車零部件(開封)有限公司董事長、亞普美國控股有限公司董事、亞普美國汽車系統(tǒng)有限公司董事。
張海濤,男,1959年5月出生,中共黨員,碩士學(xué)位,高級工程師。曾任上海納鐵福傳動軸有限公司副總經(jīng)理、總經(jīng)理、雙龍汽車有限公司首席執(zhí)行副總裁、代表董事、共同代表董事、上海汽車集團(tuán)有限公司副總經(jīng)濟(jì)學(xué)家?,F(xiàn)任華宇汽車系統(tǒng)有限公司董事、總經(jīng)理、第四屆董事會副董事長。
左京,男,1971年7月出生,大眾,學(xué)士學(xué)位,高級經(jīng)濟(jì)學(xué)家。曾任高通投資發(fā)展有限公司高級項(xiàng)目經(jīng)理、中國國家投資高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)投資有限公司投資團(tuán)隊(duì)高級投資經(jīng)理、健康團(tuán)隊(duì)投資總監(jiān)?,F(xiàn)任中國國家投資高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)投資有限公司項(xiàng)目協(xié)作團(tuán)隊(duì)總監(jiān),公司第四屆董事會董事。
趙偉賓,男,1971年12月出生,中共黨員,碩士學(xué)位,高級工程師。曾任延鋒汽車配件系統(tǒng)有限公司戰(zhàn)略規(guī)劃與投資管理部高級總監(jiān)?,F(xiàn)任華宇汽車系統(tǒng)有限公司規(guī)劃開發(fā)部執(zhí)行董事,公司第四屆董事會董事。
洪明軍,男,1981年10月出生,中共黨員,碩士學(xué)位,工程師。曾任中國國家投資高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)投資有限公司高新技術(shù)項(xiàng)目部業(yè)務(wù)經(jīng)理、投資團(tuán)隊(duì)投資經(jīng)理、高級投資經(jīng)理、資產(chǎn)管理部副總監(jiān)。現(xiàn)任中國國家投資高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)投資有限公司運(yùn)營管理部副總監(jiān)、中國高鐵技術(shù)有限公司董事。
獨(dú)立董事:
陳同廣,男,1966年4月出生,中共黨員,本科學(xué)歷,高級會計(jì)師。曾任揚(yáng)州大學(xué)財(cái)務(wù)部副主任、會計(jì)師、揚(yáng)州大學(xué)國有資產(chǎn)管理辦公室會計(jì)師、揚(yáng)州大學(xué)資產(chǎn)管理公司副總經(jīng)理、揚(yáng)州大學(xué)物流保障辦公室物業(yè)服務(wù)中心副主任、主任、江蘇洋河有限公司獨(dú)立董事。現(xiàn)任揚(yáng)州大學(xué)物流保障辦公室質(zhì)量運(yùn)行安全管理部主任、揚(yáng)州楊杰電子科技有限公司獨(dú)立董事、江蘇天河制藥有限公司獨(dú)立董事。
崔吉子,女,1964年10月出生,中共黨員,博士學(xué)位,教授。曾任華東政法大學(xué)講師、副教授、碩士導(dǎo)師,現(xiàn)任華東政法大學(xué)法學(xué)院教授、博士導(dǎo)師,江蘇林陽能源有限公司獨(dú)立董事。
李元旭,男,1966年10月出生,中共黨員,博士學(xué)位,教授。曾任廈門紫光學(xué)有限公司、上海浩海生物技術(shù)有限公司、雅本化工有限公司、亞普汽車零部件有限公司獨(dú)立董事、復(fù)旦大學(xué)管理學(xué)院教師?,F(xiàn)任復(fù)旦大學(xué)管理學(xué)院教授、博士生導(dǎo)師、張曉泉有限公司獨(dú)立董事、上海天躍科技有限公司獨(dú)立董事。
第五屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事候選人簡歷
尹志峰,男,1978年11月出生,中共黨員,博士學(xué)位,高級經(jīng)濟(jì)學(xué)家。曾任中國工商銀行總行內(nèi)部審計(jì)局境外機(jī)構(gòu)審計(jì)部副主任、主任?,F(xiàn)任中國國有投資高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)投資有限公司副總經(jīng)理、總法律顧問,公司第四屆監(jiān)事會監(jiān)事會主席。
房愛民,男,1975年11月出生,中共黨員,學(xué)士學(xué)位,高級會計(jì)師。曾任揚(yáng)州汽車塑料零部件制造公司財(cái)務(wù)部會計(jì)、亞普汽車零部件有限公司財(cái)務(wù)部會計(jì)、亞普汽車零部件有限公司財(cái)務(wù)部高級會計(jì)、審計(jì)部副總監(jiān)。現(xiàn)任公司審計(jì)部主任,公司第四屆監(jiān)事會監(jiān)事。
證券代碼:603013 證券簡稱:亞普股份 公告編號:2023-007
亞普汽車零部件有限公司
關(guān)于選舉公司職工監(jiān)事的公告
公司監(jiān)事會和全體監(jiān)事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
根據(jù)《亞普汽車零部件有限公司章程》(以下簡稱《公司章程》)的規(guī)定,監(jiān)事會包括一名員工代表。監(jiān)事會職工代表通過公司職工代表大會、職工大會或其他形式的民主選舉產(chǎn)生。
近日,公司監(jiān)事會收到公司工會發(fā)布的《關(guān)于推薦公司第五屆監(jiān)事會職工監(jiān)事的函》,通知公司第六屆職工(會員)代表大會第十二次會議選舉并履行公示程序。錢晨光先生(簡歷附后)是公司第五屆監(jiān)事會職工監(jiān)事。
員工(會員)代表大會選舉產(chǎn)生的員工監(jiān)事錢晨光先生將與2023年第一次臨時股東大會選舉產(chǎn)生的兩名非員工監(jiān)事共同組成公司第五屆監(jiān)事會,任期三年,并按照《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定行使職權(quán)。
特此公告。
亞普汽車零部件有限公司監(jiān)事會
2023年2月28日
附件:
職工監(jiān)事簡歷
錢晨光,男,1967年7月出生,中共黨員,本科學(xué)歷,工程師。
曾任公司共青團(tuán)總支部副書記、共青團(tuán)委員會書記、政治工作部副主任、規(guī)劃部副經(jīng)理、武漢亞普質(zhì)量部部長、銷售部副經(jīng)理、客戶中心總監(jiān),現(xiàn)任公司員工監(jiān)事、工會主席。
證券代碼:603013 證券簡稱:亞普股份 公告編號:2023-006
亞普汽車零部件有限公司
關(guān)于2023年第一次臨時股東大會的通知
公司董事會和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示:
● 2023年3月15日,股東大會召開日期
● 股東大會采用的網(wǎng)上投票系統(tǒng):上海證券交易所股東大會網(wǎng)上投票系統(tǒng)
一、召開會議的基本情況
(一)股東大會類型及次次次
2023年第一次臨時股東大會
(二)股東大會召集人:董事會
(3)投票方式:股東大會采用的投票方式是現(xiàn)場投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合
(4)現(xiàn)場會議的日期、時間和地點(diǎn)
日期:2023年3月15日 14 點(diǎn) 00分
召開地點(diǎn):亞普汽車零部件有限公司會議室(揚(yáng)州揚(yáng)子江南路508號)
(五)網(wǎng)上投票系統(tǒng)、起止日期和投票時間。
網(wǎng)上投票系統(tǒng):上海證券交易所股東大會網(wǎng)上投票系統(tǒng)
自2023年3月15日起,網(wǎng)上投票的起止時間:
至2023年3月15日
采用上海證券交易所網(wǎng)上投票系統(tǒng),通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會當(dāng)天的交易時間,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;股東大會當(dāng)天9日通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺投票:15-15:00。
(6)上海證券交易所投資者的融資融券、轉(zhuǎn)讓融資、約定回購業(yè)務(wù)賬戶和投票程序
上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第一號涉及融資融券、融資業(yè)務(wù)、約定回購業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶、上海證券交易所投資者的投票 一 執(zhí)行規(guī)范操作等有關(guān)規(guī)定。
(七)涉及公開征集股東投票權(quán)
不涉及
二、會議審議事項(xiàng)
股東大會審議的議案和投票股東的類型
■
1、所有提案披露的時間和媒體披露的時間
詳見2023年2月28日《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站。(www.sse.com.cn)上述披露的公告。
2、特別決議:沒有
3、對中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案:1、2、3
4、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案:無表決/P>
回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱:無表決的關(guān)聯(lián)股東名稱:
5、參與優(yōu)先股股東表決的議案:無表決議案
三、股東大會投票注意事項(xiàng)
(1)股東通過上海證券交易所股東大會在線投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的,可以登錄交易系統(tǒng)投票平臺(指定交易的證券公司交易終端)或互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(網(wǎng)站:vote.sseinfo.com)進(jìn)行投票。投資者首次登錄互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進(jìn)行投票時,需要完成股東身份認(rèn)證。請參閱互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站的具體操作說明。
(二)持有多個股東賬戶的股東,可行表決權(quán)的總數(shù)是其名下所有股東賬戶持有的同類普通股和同品種優(yōu)先股的總數(shù)。
持有多個股東賬戶的股東通過網(wǎng)上投票系統(tǒng)參加股東大會網(wǎng)上投票的,可以通過其任何股東賬戶參加。投票結(jié)束后,同一類別的普通股和同一品種的優(yōu)先股被視為股東賬戶下的所有股東分別投票。
持有多個股東賬戶的股東通過多個股東賬戶重復(fù)表決的,其所有股東賬戶下的同類普通股和同一品種優(yōu)先股的表決意見以各類股和品種股的第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。
(3)股東投票超過選舉票數(shù)或者在差額選舉中投票超過候選人數(shù)的,視為無效投票。
(4)同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)表決的,以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。
(五)股東只有在表決完所有議案后才能提交。
(六)選舉董事、獨(dú)立董事、監(jiān)事的投票方式采用累積投票制,詳見附件2
四、出席會議的對象
(1)股權(quán)登記日結(jié)束后,在中國證券登記結(jié)算有限公司上海分公司登記的公司股東有權(quán)出席股東大會(詳見下表),并可委托代理人以書面形式出席會議和表決。代理人不必是公司的股東。
■
(二)公司董事、監(jiān)事、高級管理人員。
(三)公司聘請的律師。
(四)其他人員
五、會議登記方式
(一)登記方式
1、法定股東登記:法定股東應(yīng)當(dāng)由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會議。法定代表人出席會議的,應(yīng)當(dāng)出示身份證明和法定代表人資格的有效證明;委托代理人出席會議的,應(yīng)當(dāng)出示法定股東單位的身份證明和法定代表人出具的書面授權(quán)委托書。
2、自然人股東登記:自然人股東親自出席會議的,應(yīng)當(dāng)出示身份證或者其他有效證件、證件、股票賬戶卡;委托代理人出席會議的,應(yīng)當(dāng)出示有效身份證、股東授權(quán)委托書。
3、2023年3月7日交易結(jié)束后被中國證券登記結(jié)算有限公司上海分公司登記的股東,可在2023年3月15日會議前的工作時間辦理會議登記手續(xù)。異地股東可以通過信件或傳真登記。
(二)2023年3月14日(星期二)上午9日現(xiàn)場登記時間:00-12:00,下午13:30-17:2023年3月15日(周三)上午900:00-12:上述時間段后,將不再辦理出席現(xiàn)場會議的股東登記。
(三)現(xiàn)場登記地點(diǎn)
亞普汽車零部件有限公司會議室,揚(yáng)州揚(yáng)子江南路508號
六、其他事項(xiàng)
1、出席會議的股東和股東代理人應(yīng)當(dāng)攜帶有關(guān)文件的原件和復(fù)印件。參加現(xiàn)場表決的股東應(yīng)當(dāng)自行承擔(dān)住宿費(fèi)和交通費(fèi)。
2、會議聯(lián)系方式聯(lián)系人:楊琳、王雪
地址:江蘇省揚(yáng)州市揚(yáng)子江南路508號
電話:0514-87777181
傳真:0514-87846888
郵編:225009
電子郵箱:stock@yapp.com
特此公告。
亞普汽車零部件有限公司董事會
2023年2月28日
附件1:授權(quán)委托書
附件2:董事、獨(dú)立董事和監(jiān)事的投票方式采用累積投票制度進(jìn)行說明
● 報(bào)備文件
第四屆亞普董事會第二十四屆會議決議
附件1:授權(quán)委托書
授權(quán)委托書
亞普汽車零部件有限公司:
茲委托 先生(女士)代表本單位(或本人)出席貴公司2023年3月15日召開的第一次臨時股東大會,代表本單位(或本人)行使表決權(quán)。
委托人持有普通股數(shù):
委托人持有優(yōu)先股數(shù):
委托人股東賬號:
■
客戶簽名(蓋章): 受托人簽名:
客戶身份證號: 受托人身份證號:
委托日期: 年 月 日
備注:
委托人應(yīng)當(dāng)在委托書中“同意”、選擇“反對”或“棄權(quán)”意向中的一個并打√委托人在本授權(quán)委托書中未作出具體指示的,受托人有權(quán)按照自己的意愿表決。
附件2采用累積投票制選舉董事、獨(dú)立董事和監(jiān)事的投票方式
1、股東大會董事候選人選舉、獨(dú)立董事候選人選舉、監(jiān)事會候選人選舉作為議案組分別編號。投資者應(yīng)在每個議案組下投票給每個候選人。
二、二。申報(bào)的股票數(shù)量代表選舉的投票數(shù)量。對于每個提案小組,股東持有與提案小組下應(yīng)選董事或監(jiān)事人數(shù)相同的投票總數(shù)。股東持有上市公司100股的,股東大會選出董事10人,董事候選人12人,股東選出董事會提案小組選出1000股。
第三,股東應(yīng)當(dāng)以各議案組的選舉票數(shù)為限。股東可以根據(jù)自己的意愿投票,不僅可以將選舉票數(shù)集中在候選人身上,還可以根據(jù)任何組合投票給不同的候選人。投票結(jié)束后,每個提案分別累計(jì)計(jì)算票數(shù)。
四、示例:
某上市公司召開股東大會,采用累計(jì)投票制度對董事會、監(jiān)事會進(jìn)行改選,應(yīng)選董事5人,董事候選人6人;獨(dú)立董事2人,獨(dú)立董事候選人3人;監(jiān)事2人,監(jiān)事候選人3人。需要投票的事項(xiàng)如下:
■
某投資者在股權(quán)登記日收盤時持有公司100股,采用累計(jì)投票制度。他(她)在議案4.00“選舉董事議案”中有500票表決權(quán),在議案5.00“選舉獨(dú)立董事議案”中有200票表決權(quán),在議案6.00“選舉監(jiān)事議案”中有200票表決權(quán)。
投資者可以限制500票,并根據(jù)自己的意愿對提案4.00進(jìn)行投票。他(她)不僅可以將500票集中在候選人身上,還可以根據(jù)任何組合分散給任何候選人。
如表所示:
■
證券代碼:603013 證券簡稱:亞普股份 公告編號:2023-003
亞普汽車零部件有限公司
第四屆董事會第二十四次會議決議公告
公司董事會和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
一、董事會會議召開情況
2023年2月22日,亞普汽車零部件有限公司(以下簡稱本公司)通過電子郵件向全體董事發(fā)出第四屆董事會第24次會議(以下簡稱本次會議)通知和會議材料。會議于2023年2月27日舉行。會議應(yīng)參加8名董事的投票,實(shí)際收到8名董事的有效投票。會議由董事長姜林先生主持,公司監(jiān)事、董事會秘書、證券事務(wù)代表出席會議。
本次會議的召集、召開、表決符合《公司法》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定,程序合法。
二、董事會會議審議情況
董事會會議的所有議案均已通過,具體表決如下:
1、8票同意,0票反對,0票棄權(quán),審議通過了《公司董事會提前選舉和第五屆董事會非獨(dú)立董事候選人提名議案》。
詳見2023年2月28日上海證券報(bào)、中國證券報(bào)、上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)《公司董事會、監(jiān)事會提前換屆選舉公告》(公告號:2023-005)。
獨(dú)立董事對本議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。
第五屆董事會非獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)通過累計(jì)投票制選舉提交股東大會審議。
2、8票同意,0票反對,0票棄權(quán),審議通過了《關(guān)于公司董事會提前選舉和第五屆董事會獨(dú)立董事候選人提名的議案》。
詳見2023年2月28日上海證券報(bào)、中國證券報(bào)、上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)《公司董事會、監(jiān)事會提前換屆選舉公告》(公告號:2023-005)。
獨(dú)立董事對本議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。
第五屆董事會獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)提交股東大會審議,并以累計(jì)投票制度選舉。
3、以8票同意,0票反對,0票棄權(quán),審議通過《關(guān)于制定公司的》<對外投資管理制度>的議案》。
4、8票同意,0票反對,0票棄權(quán),審議通過了《關(guān)于召開2023年第一次臨時股東大會的議案》。
詳見2023年2月28日上海證券報(bào)、中國證券報(bào)、上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)《關(guān)于召開2023年第一次臨時股東大會的通知》(公告號:2023-006)。
三、備查文件目錄
1、第四屆董事會第二十四次會議決議;
2、獨(dú)立董事對第四屆董事會第二十四次會議有關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見。
特此公告。
亞普汽車零部件有限公司董事會
2023年2月28日
證券代碼:603013 證券簡稱:亞普股份 公告編號:2023-004
亞普汽車零部件有限公司
第四屆監(jiān)事會第二十一次會議決議公告
公司監(jiān)事會和全體監(jiān)事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
一、監(jiān)事會會議召開情況
2023年2月22日,亞普汽車零部件有限公司(以下簡稱本公司)通過電子郵件向全體監(jiān)事發(fā)出第四屆監(jiān)事會第21次會議(以下簡稱本次會議)通知和會議材料。會議于2023年2月27日舉行。會議應(yīng)當(dāng)參加3名監(jiān)事的表決,實(shí)際收到3名監(jiān)事的有效表決票。會議由監(jiān)事會主席尹志峰先生主持,董事會秘書、證券事務(wù)代表出席會議。
本次會議的召集、召開、表決符合《公司法》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定,程序合法。
二、監(jiān)事會會議審議情況
公司監(jiān)事會議案已獲批準(zhǔn),具體表決如下:
1、3票同意,0票反對,0票棄權(quán),審議通過了《關(guān)于公司監(jiān)事會提前選舉和第五屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事候選人提名的議案》。
詳見2023年2月28日上海證券報(bào)、中國證券報(bào)、上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)《公司董事會、監(jiān)事會提前換屆選舉公告》(公告號:2023-005)。
本議案仍需提交股東大會審議,第五屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事由累計(jì)投票制選舉產(chǎn)生。
三、備查文件
1、公司第四屆監(jiān)事會第二十一次會議決議。
特此公告。
亞普汽車零部件有限公司監(jiān)事會
2023年2月28日
未經(jīng)數(shù)字化報(bào)網(wǎng)授權(quán),嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載或鏡像,違者必究。
特別提醒:如內(nèi)容、圖片、視頻出現(xiàn)侵權(quán)問題,請發(fā)送郵箱:tousu_ts@sina.com。
風(fēng)險提示:數(shù)字化報(bào)網(wǎng)呈現(xiàn)的所有信息僅作為學(xué)習(xí)分享,不構(gòu)成投資建議,一切投資操作信息不能作為投資依據(jù)。本網(wǎng)站所報(bào)道的文章資料、圖片、數(shù)據(jù)等信息來源于互聯(lián)網(wǎng),僅供參考使用,相關(guān)侵權(quán)責(zé)任由信息來源第三方承擔(dān)。
數(shù)字化報(bào)(數(shù)字化商業(yè)報(bào)告)是國內(nèi)數(shù)字經(jīng)濟(jì)創(chuàng)新門戶網(wǎng)站,以數(shù)字技術(shù)創(chuàng)新發(fā)展為中心,融合數(shù)字經(jīng)濟(jì)和實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展,聚焦制造業(yè)、服務(wù)業(yè)、農(nóng)業(yè)等產(chǎn)業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型,致力為讀者提供最新、最權(quán)威、最全面的科技和數(shù)字領(lǐng)域資訊。數(shù)字化報(bào)并非新聞媒體,不提供新聞信息服務(wù),提供商業(yè)信息服務(wù);
商務(wù)合作:Hezuo@www.pxdjw.cn
稿件投訴:help@www.pxdjw.cn
Copyright ? 2013-2023 數(shù)字化報(bào)(數(shù)字化報(bào)商業(yè)報(bào)告)
數(shù)字化報(bào)并非新聞媒體,不提供新聞信息服務(wù),提供商業(yè)信息服務(wù)
浙ICP備2023000407號數(shù)字化報(bào)網(wǎng)(杭州)信息科技有限公司 版權(quán)所有浙公網(wǎng)安備 33012702000464號