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證券代碼:605009 證券簡(jiǎn)稱(chēng):豪悅護(hù)理 公告編號(hào):2022-005
杭州豪悅護(hù)理用品股份有限公司
第二屆董事會(huì)第十七次會(huì)議決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況
杭州豪悅護(hù)理用品股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”)第二屆董事會(huì)第十七次會(huì)議于2023年2月27日以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊的方式召開(kāi),會(huì)議通知已通過(guò)短信及郵件的方式送達(dá)全體董事。本次會(huì)議由董事長(zhǎng)李志彪先生主持,會(huì)議應(yīng)出席董事6人,實(shí)際出席董事6人。公司監(jiān)事、高級(jí)管理人員列席本次會(huì)議。本次會(huì)議的召集、召開(kāi)符合《公司法》《公司章程》的有關(guān)規(guī)定,決議內(nèi)容合法有效。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
(一)審議通過(guò)《關(guān)于增補(bǔ)董事會(huì)專(zhuān)門(mén)委員會(huì)委員的議案》
具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司披露于上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)的《杭州豪悅護(hù)理用品股份有限公司關(guān)于增補(bǔ)董事會(huì)專(zhuān)門(mén)委員會(huì)委員的公告》(公告編號(hào):2023-006)。
表決結(jié)果:6票同意,0票反對(duì),0票棄權(quán)。
特此公告。
杭州豪悅護(hù)理用品股份有限公司董事會(huì)
2023年2月28日
證券代碼:605009 證券簡(jiǎn)稱(chēng):豪悅護(hù)理 公告編號(hào):2023-006
杭州豪悅護(hù)理用品股份有限公司
關(guān)于增補(bǔ)董事會(huì)專(zhuān)門(mén)委員會(huì)委員的公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
一、杭州豪悅護(hù)理用品股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”)于2023年2月27日召開(kāi)第二屆董事會(huì)第十七次會(huì)議,審議通過(guò)了《關(guān)于增補(bǔ)第二屆董事會(huì)專(zhuān)門(mén)委員會(huì)委員的議案》。同意增補(bǔ)以下人員為公司董事會(huì)專(zhuān)門(mén)委員會(huì)委員:
1、增補(bǔ)李志彪先生為公司第二屆董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)委員;
2、增補(bǔ)朱威莉女士為公司第二屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)委員。
上述委員任期與第二屆董事會(huì)任期一致,其他委員會(huì)人員組成情況未發(fā)生變化。
二、本次增補(bǔ)完成后,公司第二屆董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)、提名委員會(huì)、審計(jì)委員會(huì)、薪酬與考核委員會(huì)名單如下:
戰(zhàn)略委員會(huì):由3名董事組成,分別為李志彪、朱威莉、朱建林,其中李志彪先生擔(dān)任主任委員。
提名委員會(huì):由3名董事組成,分別為朱建林、靳向煜、朱威莉,其中朱建林先生擔(dān)任主任委員。
審計(jì)委員會(huì):由3名董事組成,分別為朱建林、汪軍、朱威莉,其中朱建林先生擔(dān)任主任委員。
薪酬與考核委員會(huì):由3名董事組成,分別為靳向煜、汪軍、李志彪,其中靳向煜先生擔(dān)任主任委員。
特此公告。
杭州豪悅護(hù)理用品股份有限公司董事會(huì)
2023年2月28日
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