掃一掃
下載數(shù)字化報(bào)APP
證券代碼:002975證券簡(jiǎn)稱:博杰股份公示序號(hào):2023-012
債卷編碼:127051債卷通稱:博杰可轉(zhuǎn)債
我們公司及股東會(huì)全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精準(zhǔn)和詳細(xì),并沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、股東會(huì)會(huì)議召開狀況
經(jīng)整體執(zhí)行董事允許,此次董事會(huì)會(huì)議免除通告時(shí)限要求。珠海市博杰電子器件有限責(zé)任公司(下稱“企業(yè)”)第二屆股東會(huì)第十七次大會(huì)于2023年2月14日以郵件方法下達(dá)通知,大會(huì)于2023年2月14日在企業(yè)1號(hào)廠區(qū)1樓董辦會(huì)議廳以通訊表決方法舉辦。此次會(huì)議由公司董事長(zhǎng)王兆春老先生組織,例會(huì)應(yīng)參加執(zhí)行董事6人,真實(shí)參加執(zhí)行董事6人,監(jiān)事、高管人員列席,會(huì)議召開合乎相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。
二、董事會(huì)會(huì)議決議狀況
此次會(huì)議審議并通過(guò)下列提案:
1、表決通過(guò)《關(guān)于聘任總經(jīng)理的議案》。
因企業(yè)內(nèi)部業(yè)務(wù)及組織架構(gòu)調(diào)整的需求,企業(yè)對(duì)一部分高管人員進(jìn)行調(diào)整,執(zhí)行董事、總經(jīng)理陳均老先生將辭去企業(yè)總經(jīng)理職務(wù),繼續(xù)留在企業(yè)出任執(zhí)行董事、發(fā)展戰(zhàn)略委員會(huì)委員職位。
依據(jù)《公司法》《公司章程》等有關(guān)規(guī)定,經(jīng)股東會(huì)候選人與薪酬委員會(huì)審批,董事會(huì)允許聘用王兆春先生為總經(jīng)理,任職期自此次股東會(huì)表決通過(guò)日起至企業(yè)第二屆股東會(huì)任期屆滿之日止。
主要內(nèi)容及王兆春老先生個(gè)人簡(jiǎn)歷詳細(xì)在規(guī)定信息公開新聞媒體《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)上公布的《關(guān)于調(diào)整高級(jí)管理人員的公告》。公司獨(dú)立董事就得事宜發(fā)布了確立贊同的單獨(dú)建議,主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)在規(guī)定信息公開新聞媒體巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)上公布的有關(guān)文件。
決議狀況:允許6票,抵制0票,放棄0票,決議結(jié)果顯示根據(jù)。
2、表決通過(guò)《關(guān)于補(bǔ)選第二屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案》。
因董事、副總??》謇舷壬o掉執(zhí)行董事、副總經(jīng)理職務(wù),為確保董事會(huì)工作中的正常運(yùn)行,經(jīng)董事會(huì)候選人與薪酬委員會(huì)審批,董事會(huì)允許改選付張先生為公司發(fā)展第二屆股東會(huì)非獨(dú)立董事侯選人,任職期自股東大會(huì)審議根據(jù)日起至第二屆股東會(huì)任期屆滿之日止。
主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)在規(guī)定信息公開新聞媒體《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)里的《關(guān)于補(bǔ)選第二屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的公告》。公司獨(dú)立董事就得事宜發(fā)布了確立贊同的單獨(dú)建議,主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)在規(guī)定信息公開新聞媒體巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)上公布的有關(guān)文件。
決議狀況:允許6票,抵制0票,放棄0票,決議結(jié)果顯示根據(jù)。
該提案尚須遞交股東會(huì)開展決議。
3、表決通過(guò)《關(guān)于召開2023年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。
允許公司在2023年3月3日以當(dāng)場(chǎng)及網(wǎng)上投票相結(jié)合的舉辦2023年第三次股東大會(huì)決議,決議有關(guān)提案。
主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)在規(guī)定信息公開新聞媒體《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)上公布的《關(guān)于召開2023年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》。
決議狀況:允許6票,抵制0票,放棄0票,決議結(jié)果顯示根據(jù)。
三、備查簿文檔
1、《珠海博杰電子股份有限公司第二屆董事會(huì)第十七次會(huì)議決議》;
2、《獨(dú)立董事關(guān)于第二屆董事會(huì)第十七次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)》。
特此公告。
珠海市博杰電子器件有限責(zé)任公司
股東會(huì)
2023年2月15日
證券代碼:002975證券簡(jiǎn)稱:博杰股份公示序號(hào):2023-015
債卷編碼:127051債卷通稱:博杰可轉(zhuǎn)債
珠海市博杰電子器件有限責(zé)任公司有關(guān)舉辦
2023年第三次股東大會(huì)決議工作的通知
我們公司及股東會(huì)全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精準(zhǔn)和詳細(xì),并沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、召開工作會(huì)議的相關(guān)情況
1、股東會(huì)屆次:2023年第三次股東大會(huì)決議。
2、股東會(huì)的召集人:董事會(huì)。企業(yè)第二屆股東會(huì)第十七次大會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于召開2023年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。
3、會(huì)議召開的合理合法、合規(guī):此次股東會(huì)的舉行合乎相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章、深圳交易所交易規(guī)則和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。
4、會(huì)議召開日期、時(shí)長(zhǎng):
現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議:2023年3月3日在下午14:50;
根據(jù)深圳交易所系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)網(wǎng)上投票的時(shí)間為2023年3月3日早上9:15至9:25,9:30至11:30和下午13:00至15:00;
根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件(http://wltp.cninfo.com.cn)開展網(wǎng)上投票的時(shí)間為2023年3月3日9:15至15:00的隨意時(shí)長(zhǎng)。
5、會(huì)議的舉辦方法:選用當(dāng)場(chǎng)決議與網(wǎng)上投票相結(jié)合的舉辦。
6、會(huì)議的除權(quán)日:2023年2月24日。
7、參加目標(biāo):
(1)在除權(quán)日持有公司股份的優(yōu)先股公司股東或委托代理人;
于除權(quán)日在下午收盤在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司在冊(cè)的企業(yè)整體優(yōu)先股公司股東均有權(quán)利參加股東會(huì),并且可以以書面形式向授權(quán)委托人列席會(huì)議或參加決議,該公司股東委托代理人無(wú)須是本自然人股東。
(2)董事、監(jiān)事會(huì)和高管人員;
(3)企業(yè)聘用律師;
(4)依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)理應(yīng)參加股東會(huì)的有關(guān)人員。
8、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議地址:珠海市香洲區(qū)福田路10號(hào)珠海市博杰電子器件有限責(zé)任公司1號(hào)工業(yè)廠房2樓培訓(xùn)室。
二、會(huì)議審議事宜
(一)決議事宜
(二)之上提案早已企業(yè)第二屆股東會(huì)第十七次會(huì)議審議,主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)在巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)上公布的有關(guān)公示。
(三)依據(jù)《公司法》《公司章程》等有關(guān)規(guī)定,以上提案歸屬于普通決議提案,需經(jīng)列席會(huì)議股東持有表決權(quán)的半數(shù)以上根據(jù)。
(四)此次股東會(huì)將會(huì)對(duì)中小股東的決議開展獨(dú)立記票并立即公布披露獨(dú)立記票結(jié)論(中小股東就是指除上市公司董事長(zhǎng)、公司監(jiān)事、高管人員及其獨(dú)立或是總計(jì)擁有上市企業(yè)5%之上股權(quán)股東之外的公司股東)。三、大會(huì)備案事宜
1、備案方法:當(dāng)場(chǎng)備案、發(fā)送電子郵件方法備案;拒絕接受手機(jī)備案。
2、備案時(shí)長(zhǎng):①當(dāng)場(chǎng)備案時(shí)長(zhǎng):2023年2月28日9:00-11:30及14:00-17:30;②電子郵箱方法備案時(shí)長(zhǎng):2023年2月28日17:30以前發(fā)郵件到企業(yè)電子郵件(zhengquan@zhbojay.com)。
3、當(dāng)場(chǎng)備案地址:珠海市香洲區(qū)福田路10號(hào)珠海市博杰電子器件有限責(zé)任公司。
4、當(dāng)場(chǎng)備案方法:
(1)公司股東備案:合乎參加要求的公司股東由法人代表列席會(huì)議的,應(yīng)持企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照(蓋公章)、企業(yè)股東賬戶卡、法人代表身份證明書與本人有效身份證辦理登記;由法人代表授權(quán)委托人列席會(huì)議的,委托代理人應(yīng)持書面形式法人授權(quán)書(請(qǐng)?jiān)斠?jiàn)附件二)、企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照(蓋公章)、委托代理人自己有效身份證、企業(yè)股東賬戶卡、法人代表身份證明書、法人代表有效身份證影印件辦理登記。
(2)法人股東備案:合乎參加要求的法人股東,需攜帶本人有效身份證,股東賬戶卡辦理登記;普通合伙人授權(quán)委托人列席會(huì)議的,委托代理人需擁有委托代理人有效身份證、書面形式法人授權(quán)書(請(qǐng)?jiān)斠?jiàn)附件二)、股東賬戶卡、受托人有效身份證影印件辦理登記。
(3)擬出席本次大會(huì)股東需憑之上相關(guān)有效證件及經(jīng)填報(bào)的申請(qǐng)表(請(qǐng)見(jiàn)附件三)采用直接送達(dá)、電子郵箱方法于所規(guī)定的備案期限內(nèi)進(jìn)行核對(duì)備案。以上備案原材料都應(yīng)給予影印件一份,個(gè)人材料影印件須個(gè)人簽字,公司股東備案原材料影印件須蓋公章。
(4)常見(jiàn)問(wèn)題:列席會(huì)議股東或公司股東委托代理人請(qǐng)盡快于會(huì)前帶上相關(guān)證明到現(xiàn)場(chǎng)辦理每日簽到登記。
5、大會(huì)聯(lián)系電話
手機(jī)聯(lián)系人:張王均
手機(jī):0756-6255818
發(fā)傳真:0756-6255819
電子郵件:zhengquan@zhbojay.com
6、列席會(huì)議工作人員交通出行、吃住費(fèi)用自理。
四、參與網(wǎng)上投票的實(shí)際操作步驟
此次股東會(huì),公司向公司股東給予網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái),自然人股東能通過(guò)深圳交易所交易軟件與互聯(lián)網(wǎng)投票軟件(http://wltp.cninfo.com.cn)參與網(wǎng)上投票,網(wǎng)上投票的實(shí)際操作步驟見(jiàn)附件一。
五、備查簿文檔
1、珠海市博杰電子器件有限責(zé)任公司第二屆股東會(huì)第十七次會(huì)議決議。
特此公告。
附件一:參與網(wǎng)上投票的實(shí)際操作步驟
配件二:法人授權(quán)書
配件三:出席會(huì)議公司股東申請(qǐng)表
珠海市博杰電子器件有限責(zé)任公司
股東會(huì)
2023年2月15日
附件一:
參與網(wǎng)上投票的實(shí)際操作步驟
一、網(wǎng)上投票程序
1、網(wǎng)絡(luò)投票編碼:362975
2、網(wǎng)絡(luò)投票通稱:博杰網(wǎng)絡(luò)投票
3、填寫決議建議。此次股東會(huì)提案均屬于非累積投票提案,填寫決議建議:允許、抵制、放棄。
二、利用深圳交易所交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票程序
1、網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)長(zhǎng):2023年3月3日早上9:15至9:25,9:30至11:30和下午13:00至15:00。
2、公司股東可以登錄證劵公司買賣手機(jī)客戶端根據(jù)交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票。
三、根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件網(wǎng)絡(luò)投票程序
1、根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件網(wǎng)絡(luò)投票準(zhǔn)確時(shí)間為2023年3月3日早上9:15至15:00階段的隨意時(shí)長(zhǎng)。
2、公司股東通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票軟件開展網(wǎng)上投票,需依照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引》的相關(guān)規(guī)定申請(qǐng)辦理身份驗(yàn)證,獲得“深圳交易所個(gè)人數(shù)字證書”或“深圳證券交易所投資人手機(jī)服務(wù)密碼”。實(shí)際身份認(rèn)證流程可登陸互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件http://wltp.cninfo.com.cn標(biāo)準(zhǔn)引導(dǎo)頻道查看。
3、公司股東依據(jù)獲得的手機(jī)服務(wù)密碼或個(gè)人數(shù)字證書,可登陸http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件進(jìn)行投票。
配件二:
法人授權(quán)書
茲委托(老先生/女性)意味著自己/本公司參加珠海市博杰電子器件有限責(zé)任公司2023年3月3日舉行的2023年第三次股東大會(huì)決議,并代表自己/本公司按照下列標(biāo)示對(duì)下述提案網(wǎng)絡(luò)投票。
注:請(qǐng)于“允許”、“抵制”、“放棄”欄之一打“√”每一項(xiàng)提案,每一項(xiàng)均是單選題,不選擇或選取視為無(wú)效。如受托人對(duì)某一決議事宜未做確立網(wǎng)絡(luò)投票標(biāo)示,受委托人可以自行酌情考慮網(wǎng)絡(luò)投票,其執(zhí)行投票權(quán)的代價(jià)都由自己/本公司擔(dān)負(fù)。
受托人名稱和蓋章(法人單位授權(quán)委托須加蓋公章):
受托人持股數(shù)及特性:
受托人身份證號(hào)/統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:
受托人股東賬號(hào):
受委托人名字:
受委托人身份證號(hào):
授權(quán)委托時(shí)間:時(shí)間日期,授權(quán)委托時(shí)限始行法人授權(quán)書簽定日起止此次股東會(huì)完畢時(shí)止。
配件三:
珠海市博杰電子器件有限責(zé)任公司
2023年第三次股東大會(huì)決議出席會(huì)議申請(qǐng)表
注:請(qǐng)使用正楷字填好完整的公司股東全稱及詳細(xì)地址(需與股份公司章程上所述同樣);截至此次證券登記日2023年2月24日在下午15:00買賣完成后在我國(guó)證劵登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司在冊(cè)的自然人股東。
證券代碼:002975證券簡(jiǎn)稱:博杰股份公示序號(hào):2023-014
債卷編碼:127051債卷通稱:博杰可轉(zhuǎn)債
珠海市博杰電子器件有限責(zé)任公司有關(guān)
改選第二屆股東會(huì)非獨(dú)立董事的通知
我們公司及股東會(huì)全體人員確保信息公開具體內(nèi)容的實(shí)際、精準(zhǔn)和詳細(xì),并沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
珠海市博杰電子器件有限責(zé)任公司(下稱“企業(yè)”)于近日接到董事、副總??》謇舷壬鷷骐x職報(bào)告,??》謇舷壬鷤€(gè)人原因申請(qǐng)辦理辭掉董事、副總經(jīng)理職務(wù),離職后將沒(méi)有在企業(yè)以及子公司就職,并把按相關(guān)規(guī)定申請(qǐng)辦理后面步驟。以上離職報(bào)告自送到董事會(huì)之日起起效。
截止到本公告公布日,??》謇舷壬⒓闯钟泄竟煞?,500,000股,占公司總總股本3.23%。??》謇舷壬鷮?yán)格按照《深圳證券交易所上市公司股東及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員減持股份實(shí)施細(xì)則》《上市公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員所持本公司股份及其變動(dòng)管理規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定以及相關(guān)服務(wù)承諾開展股權(quán)管理方法。
??》謇舷壬趽?dān)任董事、副總期內(nèi)盡職盡責(zé)、勤勉盡責(zé),在公司運(yùn)營(yíng)管理、發(fā)售及并購(gòu)重組等方面都起著至關(guān)重要的作用,公司及股東會(huì)對(duì)??》謇舷壬趽?dān)任執(zhí)行董事、副總期內(nèi)所作的奉獻(xiàn)表示衷心感謝!
公司在2023年2月14日召開第二屆股東會(huì)第十七次大會(huì),審議通過(guò)了《關(guān)于補(bǔ)選第二屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案》。經(jīng)股東會(huì)候選人與薪酬委員會(huì)審批,董事會(huì)允許改選付張先生(個(gè)人簡(jiǎn)歷見(jiàn)附件)為公司發(fā)展第二屆股東會(huì)非獨(dú)立董事侯選人,任職期自股東大會(huì)審議根據(jù)之日起止企業(yè)第二屆股東會(huì)任期屆滿之日止。付張先生任職要求合乎《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)規(guī)定,不會(huì)有《公司法》《公司章程》等相關(guān)規(guī)定卻不適宜出任董事的情況。公司獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)發(fā)布贊同的單獨(dú)建議,詳細(xì)在規(guī)定信息公開新聞媒體巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)上公布的《獨(dú)立董事關(guān)于第二屆董事會(huì)第十七次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)》。
董事會(huì)中擔(dān)任公司高級(jí)管理人員的董事人數(shù)以及為職工監(jiān)事出任的董事人數(shù)累計(jì)不得超過(guò)董事總量的二分之一。
特此公告。
珠海市博杰電子器件有限責(zé)任公司
股東會(huì)
2023年2月15日
配件:付張先生個(gè)人簡(jiǎn)歷
付張先生,男,1971年出世,中國(guó)籍,無(wú)境外居留權(quán),本科文憑。1997年7月至1998年9月任TCL湯姆遜電子器件(深圳市)有限責(zé)任公司商品軟件測(cè)試;1998年9月至2000年5月任東莞長(zhǎng)安烏沙光遠(yuǎn)五金廠軟件測(cè)試;2000年5月至2004年5月任良瑞電子器件(深圳市)有限責(zé)任公司售后維修服務(wù)主管;2005年5月至2015年11月任博杰比較有限監(jiān)事會(huì)主席、營(yíng)銷總監(jiān);2015年11月至2018年1月任博杰比較有限營(yíng)銷總監(jiān);2018年1月至今任公司副總經(jīng)理;并擔(dān)任博坤機(jī)電工程(蘇州市)有限公司董事長(zhǎng)、泉州市漢威企業(yè)管理有限公司公司監(jiān)事、成都市眾凱企業(yè)管理有限公司公司監(jiān)事、深圳博雋科技公司監(jiān)事會(huì)主席等職務(wù)。
截止到公示日,付張先生立即持有公司股份24,300,000股,占公司總總股本17.43%,根據(jù)珠海橫琴島博航商務(wù)咨詢公司(有限合伙企業(yè))間接性持有公司1.44%的股權(quán),根據(jù)珠海橫琴島博展商務(wù)咨詢公司(有限合伙企業(yè))間接性持有公司0.09%的股權(quán);付張先生與老總、經(jīng)理王兆春老先生、監(jiān)事長(zhǎng)成君先生簽訂了一致行動(dòng)協(xié)議,三人為因素公司控股股東、控股股東。付張先生與其它持倉(cāng)5%之上公司股東、董事、監(jiān)事會(huì)和高管人員中間無(wú)關(guān)聯(lián)性。付張先生不會(huì)有《公司法》第一百四十六條的規(guī)定的情形之一,沒(méi)被證監(jiān)會(huì)采用證券市場(chǎng)禁入對(duì)策,沒(méi)有遭受證監(jiān)會(huì)及其它相關(guān)部門處罰和證交所政紀(jì)處分,已因涉刑被司法部門立案調(diào)查或是涉嫌違規(guī)違反規(guī)定被證監(jiān)會(huì)立案?jìng)刹?,亦沒(méi)有被深圳交易所定性為不適宜出任董事、監(jiān)事會(huì)和高管人員其他情形,不會(huì)有《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)--主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》第3.2.2條第一款規(guī)定的不可候選人為執(zhí)行董事的情況。付張先生的任職要求合乎《公司法》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》及《公司章程》等相關(guān)規(guī)定。經(jīng)公司在證券期貨市場(chǎng)違反規(guī)定失信信息公布查詢系統(tǒng)及法院網(wǎng)查詢,付張先生不曾被認(rèn)定“失信執(zhí)行人”。
證券代碼:002975證券簡(jiǎn)稱:博杰股份公示序號(hào):2023-013
債卷編碼:127051債卷通稱:博杰可轉(zhuǎn)債
珠海市博杰電子器件有限責(zé)任公司
關(guān)于調(diào)整高管人員的通知
我們公司及股東會(huì)全體人員確保信息公開具體內(nèi)容的實(shí)際、精準(zhǔn)和詳細(xì),并沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
珠海市博杰電子器件有限責(zé)任公司(下稱“企業(yè)”)因企業(yè)內(nèi)部業(yè)務(wù)及組織架構(gòu)調(diào)整的需求,企業(yè)對(duì)一部分高管人員進(jìn)行調(diào)整,執(zhí)行董事、總經(jīng)理陳均老先生將辭去企業(yè)總經(jīng)理職務(wù),繼續(xù)留在企業(yè)出任執(zhí)行董事、發(fā)展戰(zhàn)略委員會(huì)委員職位。依據(jù)《公司法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定,陳均老爺子的職務(wù)調(diào)整匯報(bào)自送到股東會(huì)之日起起效,其職務(wù)調(diào)整也不會(huì)影響企業(yè)相關(guān)工作正常開展。
截止到本公告公布日,陳均老先生立即持有公司股份8,100,000股,占公司總總股本5.81%。陳均老先生將嚴(yán)格按照《深圳證券交易所上市公司股東及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員減持股份實(shí)施細(xì)則》《上市公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員所持本公司股份及其變動(dòng)管理規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定以及相關(guān)服務(wù)承諾開展股權(quán)管理方法。
陳均老先生在擔(dān)任總經(jīng)理期內(nèi)盡職盡責(zé)、勤勉盡責(zé),在公司運(yùn)營(yíng)管理、發(fā)售及并購(gòu)重組等方面都起著至關(guān)重要的作用,公司及股東會(huì)對(duì)陳均老先生在擔(dān)任經(jīng)理期內(nèi)所作的奉獻(xiàn)表示衷心感謝!
公司在2023年2月14日召開第二屆股東會(huì)第十七次大會(huì),審議通過(guò)了《關(guān)于聘任總經(jīng)理的議案》。經(jīng)股東會(huì)候選人與薪酬委員會(huì)審批,董事會(huì)允許聘用王兆春老先生(個(gè)人簡(jiǎn)歷見(jiàn)附件)為總經(jīng)理,任職期自此次股東會(huì)表決通過(guò)之日起止企業(yè)第二屆股東會(huì)任期屆滿之日止。王兆春老先生任職要求合乎《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)規(guī)定,不會(huì)有《公司法》《公司章程》等相關(guān)規(guī)定卻不適宜出任公司高級(jí)管理人員的情況。公司獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)發(fā)布贊同的單獨(dú)建議,并審查了辭職原因,詳細(xì)在規(guī)定信息公開新聞媒體巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)上公布的《獨(dú)立董事關(guān)于第二屆董事會(huì)第十七次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)》。
特此公告。
珠海市博杰電子器件有限責(zé)任公司
股東會(huì)
2023年2月15日
配件:王兆春老先生個(gè)人簡(jiǎn)歷
王兆春老先生,男,1972年出世,中國(guó)籍,無(wú)境外居留權(quán)。1989年9月至1993年3月任泉州市裕揚(yáng)制衣廠職工;1993年3月至1996年12月任泉州市東盛鑄造廠職工;1997年1月到2005年5月任泉州市拱北俊華機(jī)械設(shè)備模具制造廠(個(gè)體戶)責(zé)任人;2005年5月至2015年11月任博杰比較有限公司監(jiān)事;2015年11月至2018年1月任博杰比較有限監(jiān)事會(huì)主席;2018年1月至今任公司董事長(zhǎng);現(xiàn)擔(dān)任泉州市漢威企業(yè)管理有限公司監(jiān)事會(huì)主席、泉州市春田高新科技有限公司監(jiān)事、珠海市博冠軟件科技有限公司總經(jīng)理、博杰電子器件(中國(guó)香港)有限責(zé)任公司執(zhí)行董事、泉州市椿田機(jī)械設(shè)備科技公司執(zhí)行董事、珠海市香洲區(qū)第十屆人民代表、珠海市香洲區(qū)工商業(yè)聯(lián)合會(huì)副書記等。
截止到公示日,王兆春老先生立即持有公司股份32,400,000股,占公司總總股本23.25%,根據(jù)珠海橫琴島博航商務(wù)咨詢公司(有限合伙企業(yè))間接性持有公司1.44%的股權(quán),根據(jù)珠海橫琴島博展商務(wù)咨詢公司(有限合伙企業(yè))間接性持有公司1.08%的股權(quán),根據(jù)珠海橫琴島博望商務(wù)咨詢公司(有限合伙企業(yè))間接性持有公司0.37%的股權(quán)。王兆春先生與副總付張先生、監(jiān)事長(zhǎng)成君先生簽訂了一致行動(dòng)協(xié)議,三人為因素公司控股股東、控股股東。王兆春先生與別的持倉(cāng)5%之上公司股東、董事、監(jiān)事會(huì)和高管人員中間無(wú)關(guān)聯(lián)性。王兆春老先生不會(huì)有《公司法》第一百四十六條的規(guī)定的情形之一,沒(méi)被證監(jiān)會(huì)采用證券市場(chǎng)禁入對(duì)策,沒(méi)有遭受證監(jiān)會(huì)及其它相關(guān)部門處罰和證交所政紀(jì)處分,已因涉刑被司法部門立案調(diào)查或是涉嫌違規(guī)違反規(guī)定被證監(jiān)會(huì)立案?jìng)刹?,亦沒(méi)有被深圳交易所定性為不適宜出任董事、監(jiān)事會(huì)和高管人員其他情形,不會(huì)有《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)--主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》第3.2.2條第一款規(guī)定的不可候選人為高管人員的情況。王兆春老爺子的任職要求合乎《公司法》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》及《公司章程》等相關(guān)規(guī)定。經(jīng)公司在證券期貨市場(chǎng)違反規(guī)定失信信息公布查詢系統(tǒng)及法院網(wǎng)查詢,王兆春老先生不曾被認(rèn)定“失信執(zhí)行人”。
未經(jīng)數(shù)字化報(bào)網(wǎng)授權(quán),嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載或鏡像,違者必究。
特別提醒:如內(nèi)容、圖片、視頻出現(xiàn)侵權(quán)問(wèn)題,請(qǐng)發(fā)送郵箱:tousu_ts@sina.com。
風(fēng)險(xiǎn)提示:數(shù)字化報(bào)網(wǎng)呈現(xiàn)的所有信息僅作為學(xué)習(xí)分享,不構(gòu)成投資建議,一切投資操作信息不能作為投資依據(jù)。本網(wǎng)站所報(bào)道的文章資料、圖片、數(shù)據(jù)等信息來(lái)源于互聯(lián)網(wǎng),僅供參考使用,相關(guān)侵權(quán)責(zé)任由信息來(lái)源第三方承擔(dān)。
數(shù)字化報(bào)(數(shù)字化商業(yè)報(bào)告)是國(guó)內(nèi)數(shù)字經(jīng)濟(jì)創(chuàng)新門戶網(wǎng)站,以數(shù)字技術(shù)創(chuàng)新發(fā)展為中心,融合數(shù)字經(jīng)濟(jì)和實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展,聚焦制造業(yè)、服務(wù)業(yè)、農(nóng)業(yè)等產(chǎn)業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型,致力為讀者提供最新、最權(quán)威、最全面的科技和數(shù)字領(lǐng)域資訊。數(shù)字化報(bào)并非新聞媒體,不提供新聞信息服務(wù),提供商業(yè)信息服務(wù);
商務(wù)合作:Hezuo@www.pxdjw.cn
稿件投訴:help@www.pxdjw.cn
Copyright ? 2013-2023 數(shù)字化報(bào)(數(shù)字化報(bào)商業(yè)報(bào)告)
數(shù)字化報(bào)并非新聞媒體,不提供新聞信息服務(wù),提供商業(yè)信息服務(wù)
浙ICP備2023000407號(hào)數(shù)字化報(bào)網(wǎng)(杭州)信息科技有限公司 版權(quán)所有浙公網(wǎng)安備 33012702000464號(hào)