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證券代碼:600629 證券簡(jiǎn)稱(chēng):華建集團(tuán) 編號(hào):臨2023-005
華東建筑集團(tuán)股份有限公司
第十屆董事會(huì)第二十八次會(huì)議
決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況
華東建筑集團(tuán)股份有限公司第十屆董事會(huì)第二十八次會(huì)議(臨時(shí)會(huì)議)通知于2023年2月21日以郵件形式發(fā)出,會(huì)議于2023年2月27日以通訊方式召開(kāi)。本次會(huì)議應(yīng)參加董事九人,實(shí)際參加董事九人。本次董事會(huì)的召集、召開(kāi)符合《公司法》和公司章程的有關(guān)規(guī)定,表決所形成的決議合法、有效。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
本次會(huì)議審議并通過(guò)了如下議案:
《關(guān)于退出申通金浦基金1億元份額項(xiàng)目的議案》
同意下屬子公司上海韻筑投資有限公司,以2023年2月28日為基準(zhǔn)日,采用先分配后轉(zhuǎn)讓的方式退出持有的申通金浦基金1億元份額。
表決情況:9票同意、 0票反對(duì)、 0票棄權(quán)。
特此公告。
華東建筑集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)
2023年2月28日
證券代碼:600629 證券簡(jiǎn)稱(chēng):華建集團(tuán) 編號(hào):臨2023-006
華東建筑集團(tuán)股份有限公司
第十屆監(jiān)事會(huì)第二十九次會(huì)議
決議公告
本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
華東建筑集團(tuán)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”)第十屆監(jiān)事會(huì)第二十九次會(huì)議通知于2023年2月21日發(fā)出,會(huì)議于2023年2月27日通過(guò)通訊方式召開(kāi)。本次會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事三名,實(shí)到監(jiān)事三名。本次會(huì)議召集和召開(kāi)的程序符合《公司法》及《華東建筑集團(tuán)股份有限公司章程》、《華東建筑集團(tuán)股份有限公司監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定,表決所形成的決議合法、有效。 會(huì)議審議并通過(guò)了以下議案:
《關(guān)于退出申通金浦基金1億元份額項(xiàng)目的議案》
審議通過(guò)本議案。
表決情況:3 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)
特此公告。
華東建筑集團(tuán)股份有限公司監(jiān)事會(huì)
2023年2月28日
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