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證券代碼:002819 證券簡稱:東方中科 公告編號:2023-008
北京東方中科集成科技股份有限公司
2023年第一次臨時股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整,沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提示:
1、本次股東大會無否決議案或修改議案的情況;本次股東大會上沒有新提議案提交表決。
2、本次股東大會不涉及變更前次股東大會決議的情況。
一、會議召開和出席情況
1、會議召開的日期、時間:
(1)本次股東大會的現(xiàn)場會議召開時間:2023年2月27日15:00;
(2)網(wǎng)絡(luò)投票時間為:2023年2月27日;
①通過交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為2023年2月27日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;
②通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為2023年2月27日9:15至2023年2月27日15:00期間的任意時間。
2、現(xiàn)場會議召開地點:北京市海淀區(qū)阜成路67號銀都大廈公司會議室。
3、會議召開方式:本次股東大會采用現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。公司股東只能選擇現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式,如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的,以第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。
4、會議召集人:公司第五屆董事會
5、會議主持人:公司董事長王戈先生
6、股權(quán)登記日:2023年2月22日
7、本次會議的召集和召開符合《中華人民共和國公司法》《上市公司股東大會規(guī)則》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。
8、出席本次股東大會的股東及股東代理人(下同)共計10人,合計持有股份122,383,520股,占公司股份總數(shù)305,846,302股的40.0147%。參加本次會議的中小投資者5名,代表有表決權(quán)的股份532,350股,占公司股份總數(shù)305,846,302股的0.1741%。
注:中小股東是指除單獨或者合計持有上市公司5%以上股份的股東及公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以外的其他股東。
(1)現(xiàn)場會議情況:
參加本次股東大會現(xiàn)場會議的股東及股東授權(quán)委托代理人共5人,代表股份121,851,170股,占上市公司股份總數(shù)的39.8407%;
(2)網(wǎng)絡(luò)投票情況:
通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)出席會議的股東共5人,代表股份532,350股,占上市公司股份總數(shù)的0.1741%。
公司部分董事、監(jiān)事及董事會秘書等高級管理人員出席了本次會議,北京市中倫律師事務(wù)所律師列席了本次會議。
二、會議議案審議和表決情況
會議進行表決,審議通過了如下議案:
1、審議通過了《關(guān)于對控股子公司提供擔(dān)保的議案》
總表決情況:同意122,324,920股,占出席會議所有股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9521%;反對58,600股,占出席會議所有股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0479%;棄權(quán)0股,占出席會議所有股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。
其中,中小投資者表決情況:同意473,750股,占出席會議中小股東所持股份的88.9922%;反對58,600股,占出席會議中小股東所持股份的11.0078%;棄權(quán)0股,占出席會議中小股東所持股份的0.0000%。
2、審議通過了《關(guān)于注銷公司2020年股票期權(quán)與限制性股票激勵計劃部分股票期權(quán)的議案》
總表決結(jié)果:同意122,374,920股,占出席會議有表決權(quán)股份數(shù)的99.9930%;反對8,600股,占出席會議有表決權(quán)股份數(shù)的0.0070%;棄權(quán)0股,占出席會議有表決權(quán)股份數(shù)的0.0000%。
其中,中小投資者表決情況:同意523,750股,占出席會議中小投資者有表決權(quán)股份總數(shù)的98.3845%;反對8,600股,占出席會議中小股東所持股份的1.6155%;棄權(quán)0股,占出席會議中小股東所持股份的0.0000%。
本議案獲得的同意票數(shù)已達到出席會議的股東(包括股東代理人)所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的三分之二以上,已獲通過。
三、律師出具的法律意見
本所律師認(rèn)為:公司本次股東大會召集程序、召開程序、出席本次股東大會的人員、會議表決程序均符合《公司法》《證券法》《上市公司股東大會規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定,表決結(jié)果合法、有效。
四、會議備查文件
1、《北京東方中科集成科技股份有限公司2023年第一次臨時股東大會決議》;
2、《北京市中倫律師事務(wù)所關(guān)于北京東方中科集成科技股份有限公司2023年第一次臨時股東大會的法律意見書》。
特此公告。
北京東方中科集成科技股份有限公司董事會
二〇二三年二月二十八日
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