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證券代碼:600792證券簡稱:云煤能源公示序號(hào):2023-005
本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對(duì)內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。
云南省煤礦電力能源有限責(zé)任公司(下稱“企業(yè)”)第九屆股東會(huì)第五次臨時(shí)性會(huì)議報(bào)告及材料于2023年2月14日前以電子郵箱方法傳送給股東會(huì)整體執(zhí)行董事,依據(jù)《公司董事會(huì)議事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定,大會(huì)于2023年2月15日早上9:30以通訊表決方法舉辦。企業(yè)實(shí)際有執(zhí)行董事9人,具體參與決議的董事長9人,取回合理表決票9張。此次會(huì)議的集結(jié)及舉辦程序流程合乎《公司法》、《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。大會(huì)審議通過了如下所示提案:
一、以4票贊同,5票回避表決,0票抵制,0票放棄,在其中關(guān)聯(lián)董事李樹雄老先生、張國慶老先生、張海濤老先生、施曉暉老先生、鄒榮老先生回避表決,表決通過有關(guān)《公司向特定對(duì)象發(fā)行股票方案論證分析報(bào)告》的應(yīng)急預(yù)案。
會(huì)議同意此次公司向特定對(duì)象發(fā)行新股技術(shù)論證數(shù)據(jù)分析報(bào)告事宜,主要內(nèi)容詳細(xì)同一天公示于上海交易所網(wǎng)址(www.sse.com.cn)里的《云南煤業(yè)能源股份有限公司2022年度向特定對(duì)象發(fā)行股票方案論證分析報(bào)告》。
獨(dú)董對(duì)該事項(xiàng)發(fā)布了事先認(rèn)同建議和獨(dú)立意見,主要內(nèi)容詳細(xì)同一天公示于上海交易所網(wǎng)址(www.sse.com.cn)里的《云南煤業(yè)能源股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于公司向特定對(duì)象發(fā)行股票方案論證分析報(bào)告事項(xiàng)的事前認(rèn)可意見》《云南煤業(yè)能源股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于公司向特定對(duì)象發(fā)行股票方案論證分析報(bào)告事項(xiàng)的獨(dú)立意見》。
該應(yīng)急預(yù)案尚要遞交企業(yè)股東大會(huì)審議。
二、以9票贊同,0票抵制,0票放棄,表決通過有關(guān)《提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)及其授權(quán)人士全權(quán)辦理本次向特定對(duì)象發(fā)行股票具體事宜》的應(yīng)急預(yù)案。
為了能圓滿完成公司本次向特定對(duì)象發(fā)行新股工作中,董事會(huì)擬報(bào)請(qǐng)企業(yè)股東會(huì)受權(quán)董事會(huì)以及受權(quán)人員全權(quán)負(fù)責(zé)申請(qǐng)辦理與此次向特定對(duì)象發(fā)行新股相關(guān)的所有事宜,包含但是不限于:
一、如《上市公司證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法》或其它新施行法律法規(guī)的規(guī)定與本次交易有關(guān)分配存有不一致的地方,受權(quán)董事會(huì)按照國家最新法律法規(guī)、證交所、證劵監(jiān)督機(jī)構(gòu)的相關(guān)規(guī)定制訂、調(diào)節(jié)與實(shí)施此次向特定對(duì)象發(fā)行新股的具體實(shí)施方案,包含但是不限于挑選發(fā)售機(jī)會(huì)、發(fā)行數(shù)量、發(fā)行價(jià)、募資額度、發(fā)售日期、發(fā)售對(duì)象挑選、實(shí)際申購方法、申購占比等以及與此次發(fā)行新股具體實(shí)施方案有關(guān)的一切事宜;
二、受權(quán)董事會(huì)申請(qǐng)辦理此次向特定對(duì)象發(fā)行新股申請(qǐng)事項(xiàng),依據(jù)監(jiān)管部門的規(guī)定制做、改動(dòng)、申報(bào)相關(guān)本次發(fā)行及上市申請(qǐng)材料,回應(yīng)監(jiān)管部門的反饋建議;
三、除涉及相關(guān)法律法規(guī)和企業(yè)章程要求需由股東會(huì)再次決議的事項(xiàng)外,依據(jù)上市企業(yè)向特定對(duì)象發(fā)行新股的政策調(diào)整及審批機(jī)關(guān)和監(jiān)管部門對(duì)此次向特定對(duì)象發(fā)售辦理的審查意見而要求,對(duì)此次向特定對(duì)象公開發(fā)行的發(fā)售計(jì)劃方案作出填補(bǔ)、修定和優(yōu)化;
四、受權(quán)股東會(huì)制訂、改動(dòng)、填補(bǔ)、簽定、提交、呈送、確定、實(shí)行與此次向特定對(duì)象發(fā)行新股有關(guān)的、此次向特定對(duì)象發(fā)行新股募集資金投資項(xiàng)目有關(guān)的重要協(xié)議書、合同書及其它有關(guān)法律條文;
五、受權(quán)股東會(huì)依據(jù)募資新項(xiàng)目市場形勢、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)轉(zhuǎn)變等多種因素,在股東會(huì)議決議范圍之內(nèi)對(duì)募集資金投資項(xiàng)目的計(jì)劃方案作出調(diào)整;
六、受權(quán)股東會(huì)申請(qǐng)辦理與本次發(fā)行相關(guān)的新股發(fā)行、申購、詢價(jià)采購、標(biāo)價(jià)等有關(guān)事項(xiàng)、申請(qǐng)辦理新上市股票的有關(guān)事項(xiàng)、申請(qǐng)辦理驗(yàn)資報(bào)告、信息公開等事務(wù)管理;
七、受權(quán)股東會(huì)或董事會(huì)受權(quán)人員在此次向特定對(duì)象發(fā)行新股結(jié)束后,申請(qǐng)辦理此次向特定對(duì)象發(fā)行新股上海證券交易所、我國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司責(zé)任公司上海分公司申請(qǐng)辦理備案、鎖住和開賣事項(xiàng);
八、受權(quán)股東會(huì)或董事會(huì)受權(quán)人員在此次向特定對(duì)象發(fā)售結(jié)束后,申請(qǐng)辦理變動(dòng)《公司章程》及其注冊(cè)資金等多項(xiàng)登記;
九、如果企業(yè)在國家有關(guān)主管部門準(zhǔn)許而要求的特時(shí)限內(nèi)不可以進(jìn)行此次向特定對(duì)象公開發(fā)行的,受權(quán)董事會(huì)依據(jù)到時(shí)候的大環(huán)境并且在維護(hù)企業(yè)利益的前提條件下,可酌情考慮再?zèng)Q定是否向有關(guān)主管部門提交延期申請(qǐng)并且在提交延期申請(qǐng)的情形下執(zhí)行與此相關(guān)文件提前準(zhǔn)備、編寫、申請(qǐng)、意見反饋、辦理備案、審核等一切手續(xù);
十、受權(quán)董事會(huì)在維護(hù)企業(yè)利益的前提條件下確定中止、中斷或終止本次發(fā)行;
十一、受權(quán)股東會(huì)或董事會(huì)受權(quán)人員在最新法律法規(guī)及《公司章程》允許的范圍內(nèi),申請(qǐng)辦理與此次向特定對(duì)象發(fā)行新股相關(guān)的其他事宜;
十二、本受權(quán)自股東大會(huì)審議成功后十二個(gè)月內(nèi)合理。
該應(yīng)急預(yù)案尚要遞交企業(yè)股東大會(huì)審議。
三、以9票贊同,0票抵制,0票放棄表決通過有關(guān)《公司2023年度固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目計(jì)劃》的議案。
會(huì)議同意《公司2023年度固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目計(jì)劃》(下稱“《計(jì)劃》”),在這個(gè)《計(jì)劃》中,2023本年度計(jì)劃投資額為52,563.00萬余元,包括企業(yè)和各分子公司固定投資計(jì)劃項(xiàng)目共6個(gè),具體如下新開工項(xiàng)目4個(gè),續(xù)建項(xiàng)目2個(gè)。在其中,企業(yè)2023年每筆計(jì)劃投資為50,000萬余元、項(xiàng)目投資信用額度比較大的新項(xiàng)目歸屬于200萬噸級(jí)/年焦化廠環(huán)境保護(hù)拆遷轉(zhuǎn)型發(fā)展工程項(xiàng)目的續(xù)建項(xiàng)目(下稱“200萬噸級(jí)新項(xiàng)目”),200萬噸級(jí)項(xiàng)目已經(jīng)公司在2020年11月12日、2020年12月1日各自舉行的第八屆股東會(huì)第十八次臨時(shí)會(huì)議、第八屆職工監(jiān)事第十七次臨時(shí)會(huì)議、第八屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)2020年第七次大會(huì)、第八屆股東會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)2020年第二次大會(huì)、2020年第五次股東大會(huì)決議會(huì)議審議根據(jù)(主要內(nèi)容詳細(xì)公示:2020-057)。到目前為止,200萬噸級(jí)項(xiàng)目已資金投入生產(chǎn)運(yùn)作并按照建設(shè)思路推動(dòng),擴(kuò)建工程內(nèi)容主要包括項(xiàng)目收尾工程及已完工驗(yàn)收清算。
該提案屬董事會(huì)決策管理權(quán)限范疇,不用提交公司股東大會(huì)審議。
四、以9票贊同,0票抵制,0票放棄表決通過有關(guān)《提請(qǐng)召開公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)》的議案。
會(huì)議同意董事會(huì)于2023年3月3日(星期五)舉辦企業(yè)2023年第一次股東大會(huì)決議。主要內(nèi)容詳細(xì)同一天公示于《中國證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》《證券時(shí)報(bào)》及上海交易所網(wǎng)址(www.sse.com.cn)里的《云南煤業(yè)能源股份有限公司關(guān)于召開2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》(公示序號(hào):2023-007)。
特此公告。
云南省煤礦電力能源有限責(zé)任公司股東會(huì)
2023年2月16日
證券代碼:600792證券簡稱:云煤能源公示序號(hào):2023-006
云南省煤礦電力能源有限責(zé)任公司
第九屆職工監(jiān)事第四次臨時(shí)會(huì)議決定公示
本公司監(jiān)事會(huì)及全部公司監(jiān)事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對(duì)內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。
云南省煤礦電力能源有限責(zé)任公司(下稱“企業(yè)”)第九屆職工監(jiān)事第四次臨時(shí)性會(huì)議報(bào)告及材料于2023年2月14日前以電子郵箱方法傳送給職工監(jiān)事整體公司監(jiān)事,依據(jù)《公司監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定,大會(huì)于2023年2月15日早上9:30以通訊表決方法舉辦。企業(yè)實(shí)際有公司監(jiān)事3人,具體參與決議的公司監(jiān)事3人,取回合理表決票3張。此次會(huì)議的集結(jié)及舉辦程序流程合乎《公司法》、《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。大會(huì)審議通過了如下所示提案:
一、3票同意,0票抵制,0票放棄,表決通過有關(guān)《公司向特定對(duì)象發(fā)行股票方案論證分析報(bào)告》的應(yīng)急預(yù)案。
會(huì)議同意此次公司向特定對(duì)象發(fā)行新股技術(shù)論證數(shù)據(jù)分析報(bào)告事宜,主要內(nèi)容詳細(xì)同一天公示于上海交易所網(wǎng)址(www.sse.com.cn)里的《云南煤業(yè)能源股份有限公司2022年度向特定對(duì)象發(fā)行股票方案論證分析報(bào)告》。
該應(yīng)急預(yù)案尚要遞交企業(yè)股東大會(huì)審議。
二、以3票同意,0票抵制,0票放棄表決通過有關(guān)《公司2023年度固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目計(jì)劃》的議案。
會(huì)議同意《公司2023年度固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目計(jì)劃》(下稱“《計(jì)劃》”),在這個(gè)《計(jì)劃》中,2023本年度計(jì)劃投資額為52,563.00萬余元,包括企業(yè)和各分子公司固定投資計(jì)劃項(xiàng)目共6個(gè),具體如下新開工項(xiàng)目4個(gè),續(xù)建項(xiàng)目2個(gè)。在其中,企業(yè)2023年每筆計(jì)劃投資為50,000萬余元、項(xiàng)目投資信用額度比較大的新項(xiàng)目歸屬于200萬噸級(jí)/年焦化廠環(huán)境保護(hù)拆遷轉(zhuǎn)型發(fā)展工程項(xiàng)目的續(xù)建項(xiàng)目(下稱“200萬噸級(jí)新項(xiàng)目”),200萬噸級(jí)項(xiàng)目已經(jīng)公司在2020年11月12日、2020年12月1日各自舉辦第八屆股東會(huì)第十八次臨時(shí)會(huì)議、第八屆職工監(jiān)事第十七次臨時(shí)會(huì)議、第八屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)2020年第七次大會(huì)、第八屆股東會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)2020年第二次大會(huì)、2020年第五次股東大會(huì)決議會(huì)議審議根據(jù)(主要內(nèi)容詳細(xì)公示:2020-057)。到目前為止,200萬噸級(jí)項(xiàng)目已資金投入生產(chǎn)運(yùn)作并按照建設(shè)思路推動(dòng),擴(kuò)建工程內(nèi)容主要包括項(xiàng)目收尾工程及已完工驗(yàn)收清算。
該提案不用提交公司股東大會(huì)審議。
特此公告。
云南省煤礦電力能源有限責(zé)任公司職工監(jiān)事
2023年2月16日
證券代碼:600792證券簡稱:云煤能源公示序號(hào):2023-007
云南省煤礦電力能源有限責(zé)任公司
有關(guān)舉辦2023年第一次股東大會(huì)決議的
通告
本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對(duì)內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。
核心內(nèi)容提醒:
●股東會(huì)舉辦時(shí)間:2023年3月3日
●此次股東會(huì)所采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng):上海交易所股東會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
一、召開工作會(huì)議的相關(guān)情況
(一)股東會(huì)種類和屆次
2023年第一次股東大會(huì)決議
(二)股東會(huì)召集人:股東會(huì)
(三)投票方式:此次股東會(huì)所使用的表決方式是當(dāng)場網(wǎng)絡(luò)投票和網(wǎng)上投票相結(jié)合的
(四)現(xiàn)場會(huì)議舉辦日期、時(shí)間地點(diǎn)
舉行的日期:2023年3月3日14點(diǎn)30分
舉辦地址:云南省安寧市工業(yè)區(qū)云南省煤礦電力能源有限責(zé)任公司315會(huì)議廳
(五)網(wǎng)上投票的軟件、日期和網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)長。
網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng):上海交易所股東會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
網(wǎng)上投票起始時(shí)間:自2023年3月3日
至2023年3月3日
選用上海交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng),根據(jù)交易軟件微信投票的網(wǎng)絡(luò)投票期為股東會(huì)舉辦當(dāng)天的買賣時(shí)間范圍,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通過網(wǎng)絡(luò)微信投票的網(wǎng)絡(luò)投票期為股東會(huì)舉辦當(dāng)天的9:15-15:00。
(六)股票融資、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)流程帳戶和港股通投資人的投票程序
涉及到股票融資、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)流程有關(guān)帳戶及其港股通投資人的網(wǎng)絡(luò)投票,應(yīng)當(dāng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)—規(guī)范運(yùn)作》等規(guī)定執(zhí)行。
(七)涉及到公開征集公司股東選舉權(quán)
無
二、會(huì)議審議事宜
此次股東大會(huì)審議提案及網(wǎng)絡(luò)投票股東類型
1、各提案已公布時(shí)間和公布新聞媒體
以上提案早已企業(yè)第九屆股東會(huì)第五次臨時(shí)會(huì)議、第九屆職工監(jiān)事第四次臨時(shí)會(huì)議表決通過,主要內(nèi)容詳細(xì)2023年2月16日公布于《中國證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》及上海交易所頁面的有關(guān)公示,企業(yè)后面還將在上海交易所網(wǎng)址公布股東會(huì)會(huì)議材料,煩請(qǐng)投資者關(guān)注并查看。
2、特別決議提案:提案1、提案2
3、對(duì)中小股東獨(dú)立記票的議案:提案1、提案2
4、涉及到關(guān)系公司股東回避表決的議案:提案1
應(yīng)回避表決的相關(guān)性股東名稱:昆明鋼鐵集團(tuán)有限公司
5、涉及到優(yōu)先股參加決議的議案:無
三、股東會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票常見問題
(一)我們公司公司股東根據(jù)上海交易所股東會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)履行表決權(quán)的,既能登錄交易軟件微信投票(根據(jù)指定交易的證劵公司買賣終端設(shè)備)進(jìn)行投票,還可以登錄互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票(網(wǎng)站地址:vote.sseinfo.com)進(jìn)行投票。初次登錄互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票進(jìn)行投票的,投資人需要完成公司股東身份驗(yàn)證。具體步驟請(qǐng)見互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票網(wǎng)址表明。
(二)擁有好幾個(gè)股東賬戶股東,可執(zhí)行的投票權(quán)總數(shù)則是戶下所有股東賬戶持有同樣類型優(yōu)先股和同樣種類認(rèn)股權(quán)證的總數(shù)總數(shù)。
擁有好幾個(gè)股東賬戶股東根據(jù)本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參加股東會(huì)網(wǎng)上投票的,能通過其任一股東賬戶參與。網(wǎng)絡(luò)投票后,視作其所有股東賬戶中的同樣類型優(yōu)先股和同樣種類認(rèn)股權(quán)證都已各自投出去同一觀點(diǎn)的表決票。
擁有好幾個(gè)股東賬戶股東,根據(jù)好幾個(gè)股東賬戶反復(fù)開展決議的,其所有股東賬戶中的同樣類型優(yōu)先股和同樣種類認(rèn)股權(quán)證的決議建議,分別由各種別和種類個(gè)股的第一次投票結(jié)果為標(biāo)準(zhǔn)。
(三)同一投票權(quán)通過視頻、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或多種方式反復(fù)開展決議的,以第一次投票結(jié)果為標(biāo)準(zhǔn)。
(四)公司股東對(duì)每一個(gè)提案均決議結(jié)束才可以遞交。
四、大會(huì)參加目標(biāo)
(一)證券登記日收盤后在我國證劵登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司在冊(cè)的股東有權(quán)利參加股東會(huì)(詳細(xì)情況詳細(xì)下列),并且可以以書面形式向授權(quán)委托人列席會(huì)議或參加決議。該委托代理人無須是自然人股東。
(二)董事、監(jiān)事會(huì)和高管人員。
(三)企業(yè)聘用律師。
(四)有關(guān)人員
五、大會(huì)備案方式
1、備案時(shí)長:2023年3月2日(星期四)早上8:30-12:00和下午1:30-5:002、當(dāng)場登記:
(1)法人股東須持自己身份證原件、股東賬戶卡;授權(quán)委托人進(jìn)行辦理,須持有彼此身份證原件、法人授權(quán)書、受托人股東賬戶卡;
(2)非法人股東如由企業(yè)法人親身進(jìn)行辦理,須持法人代表證實(shí)(正本)、身份證原件(原件和復(fù)印件)、非法人股東的經(jīng)營許可證或主體資格證明文檔影印件(蓋公章)、股東賬戶卡;授權(quán)委托人進(jìn)行辦理,須持有出席人身份證件(原件和復(fù)印件)、法人授權(quán)書(正本)、委托人的企業(yè)營業(yè)執(zhí)照或主體資格證明文檔影印件(蓋上受托人公司章)、受托人股東賬戶卡;
(3)外地公司股東能夠信件或發(fā)傳真方法備案,在信件或發(fā)傳真上須注明股東名稱或名字、通訊地址、郵政編碼、聯(lián)系方式,并附身份證件、企業(yè)營業(yè)執(zhí)照或主體資格證明文檔、股東賬戶卡影印件,請(qǐng)于信件或發(fā)傳真中列明“股東會(huì)備案”字眼。
3、備案地址:云南省安寧市工業(yè)區(qū)云南省煤礦電力能源有限責(zé)任公司312公司辦公室
六、其他事宜
1、常見問題:此次現(xiàn)場會(huì)議開會(huì)時(shí)間大半天,出席會(huì)議公司股東差旅費(fèi)、住宿費(fèi)自立。
2、手機(jī)聯(lián)系人:李麗芬彭建宇
聯(lián)系方式:0871-68758679發(fā)傳真:0871-68757603
出席會(huì)議詳細(xì)地址:云南省安寧市工業(yè)區(qū)云南省煤礦電力能源有限責(zé)任公司315會(huì)議廳
郵政編碼:650300
特此公告。
云南省煤礦電力能源有限責(zé)任公司
股東會(huì)
2023年2月16日
配件1:法人授權(quán)書
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企業(yè)第九屆股東會(huì)第五次臨時(shí)會(huì)議決定
配件1:法人授權(quán)書
法人授權(quán)書
云南省煤礦電力能源有限責(zé)任公司:
茲委托老先生(女性)意味著本公司(或自己)參加2023年3月3日舉行的貴司2023年第一次股東大會(huì)決議,并委托履行投票權(quán)。
受托人持一般股票數(shù):
受托人持優(yōu)先選擇股票數(shù):
受托人公司股東賬號(hào)號(hào):
受托人簽字(蓋公章):受委托人簽字:
受托人身份證號(hào)碼:受委托人身份證號(hào)碼:
授權(quán)委托日期:年月日
備注名稱:
受托人必須在授權(quán)委托書中“允許”、“抵制”或“放棄”意愿中選擇一個(gè)并打“√”,針對(duì)受托人在委托授權(quán)書中未做實(shí)際標(biāo)示的,受委托人有權(quán)利按自己的喜好開展決議。
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